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福貞-KY
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新64
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福貞-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】福貞-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會
日 期：2024年03月28日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會發言人：李毓嵐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/291.召開法人說明會之日期：113/03/292.召開法人說明會之時間：16 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】福貞-KY董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2024年03月15日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：李毓嵐說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:福貞控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度之員工酬勞及董事酬勞如下：(1)員工酬勞金額：新台幣110,181元。(2)董事酬勞金額：新台幣1,880,725元，以現金方式發放。(3)與112年度認列費用估列金額無差異。
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【公告】福貞-KY董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY董事會決議召開113年股東常會發言人：李毓嵐說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。(6)112年度給付董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度之營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112
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【公告】福貞-KY董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李毓嵐說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,472,346(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】福貞-KY設置資安主管
日 期：2023年12月29日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY設置資安主管發言人：李毓嵐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 資安主管2.發生變動日期: 112/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周柏諺 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/298.其他應敘明事項:無
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【公告】福貞-KY受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之「法人說明會」
日 期：2023年11月16日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之「法人說明會」發言人：李毓嵐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號18樓1801會議室4.法人說明會擇要訊息：公司簡介財務、業務及相關發展資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】福貞-KY董事會決議112年第三季度不分配盈餘
日 期：2023年11月03日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：董事會決議112年第三季度不分配盈餘發言人：李毓嵐說 明：1. 董事會決議日期：112/11/032. 股利所屬年(季)度：112年 第3季3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】福貞-KY董事會決議112年第二季度不分配盈餘
日 期：2023年08月25日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：董事會決議112年第二季度不分配盈餘發言人：李毓嵐說 明：1. 董事會決議日期：112/08/252. 股利所屬年(季)度：112年 第2季3. 股利所屬期間：112/04/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】福貞-KY112年股東常會增選獨立董事當選名單
日 期：2023年06月20日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY112年股東常會增選獨立董事當選名單發言人：李毓嵐說 明：1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:蕭玉娟6.新任者簡歷:遠東生物科技獨立董事、紅木-KY獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/2012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】福貞-KY112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月20日公司名稱：福貞-KY(8411)主 旨：福貞-KY112年股東常會重要決議事項發言人：李毓嵐說 明：1.股東常會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度之營業報告書及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過取得或處分資產處理程序修正案。7.其他應敘明事項:無。
