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振樺電
112.03.00(2.61%)
收盤 | 2024/04/16 13:30 更新367
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振樺電 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形
日 期：2024年04月12日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.發放股利種類及金額:股東配發之現金股利總金額為新台幣589,863,402元。每股配發現金股利為新台幣6元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)
日 期：2024年04月12日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/143.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告案。(2)監察人審查一一二年度決算表冊案。(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。5.召集事由二、承認事項:(1)一一二年決算表冊案。(2)一一二年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)取得或處分資產處理程序修正案(新增)(2)背書保證管理辦法修正案(新增)(3)資金貸與他人管理辦法修正案(新增)7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/1511.停止過戶截止日期:113/05/1412.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市樹林區博愛街242號10樓)，受理期間為自113年4
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【公告】振樺電董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會決議召開113年股東常會發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告。(2)112年審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。(4)112年度對外背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】振樺電董事會決議分派普通股股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會決議分派普通股股利發言人：徐瑞妤說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：355,300,128(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】振樺電董事會決議甲種特別股股利分派情形
日 期：2024年03月07日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會決議甲種特別股股利分派情形發言人：徐瑞妤說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：甲種特別股股息為年利率3.35%，112年度甲種特別股股息為153,935,488元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】振樺電受邀參加永豐金證券舉辦2023年第四季產業論壇
日 期：2023年12月08日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加永豐金證券舉辦2023年第四季產業論壇發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/121.召開法人說明會之日期：112/12/122.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2023年第四季產業論壇，向投資人說明本公司112年度第三季營運成果。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】振樺電受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月01日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/021.召開法人說明會之日期：112/11/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會議，向投資人說明本公司112年度第二季營運成果。5.其他應敘明事項：請利用以下連結報名： https://tswww.tssco.com.tw/conference/?seqno=111完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】振樺電代子公司Posiflex Business Machines, Inc.董事異動
日 期：2023年10月06日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司Posiflex Business Machines, Inc.董事異動發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:112/10/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：顏佳怡4.舊任者簡歷:顏佳怡/振樺電子股份有限公司全球運籌中心經營管理總監5.新任者職稱及姓名:董事：郭育聞6.新任者簡歷:郭育聞/振樺電子股份有限公司財管中心副總(簡歷)振樺電子股份有限公司財務處長、和鑫光電股份有限公司財務副處長、東元電機股份有限公司資深經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:舊任董事解任並選任新任董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:自109/12/04起11.新任生效日期:112/10/0612.同任期董事變動比率:33.33%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請
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【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日
日 期：2023年07月07日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣442,397,552元(每股配發約新台幣4.5元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/07/126.停止過戶起始日期:112/07/137.停止過戶截止日期:112/07/178.除權（息）基準日:112/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日為112年7月26日。
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【公告】振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年07月05日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/07/111.召開法人說明會之日期：112/07/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會議，向投資人說明本公司112年度第一季營運成果。5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部Irene (E-mail: irene.yt.lin@fubon.com)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。