振樺電 個股公告

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  【公告】振樺電 2023年10月合併營收7.88億元 年增-22.18%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月01日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/021.召開法人說明會之日期：112/11/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會議，向投資人說明本公司112年度第二季營運成果。5.其他應敘明事項：請利用以下連結報名： https://tswww.tssco.com.tw/conference/?seqno=111完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】振樺電 2023年9月合併營收9億元 年增-27.45%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電代子公司Posiflex Business Machines, Inc.董事異動

  日 期：2023年10月06日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司Posiflex Business Machines, Inc.董事異動發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:112/10/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：顏佳怡4.舊任者簡歷:顏佳怡/振樺電子股份有限公司全球運籌中心經營管理總監5.新任者職稱及姓名:董事：郭育聞6.新任者簡歷:郭育聞/振樺電子股份有限公司財管中心副總(簡歷)振樺電子股份有限公司財務處長、和鑫光電股份有限公司財務副處長、東元電機股份有限公司資深經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:舊任董事解任並選任新任董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:自109/12/04起11.新任生效日期:112/10/0612.同任期董事變動比率:33.33%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請
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  【公告】振樺電 2023年8月合併營收8.21億元 年增-31.91%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電 2023年7月合併營收8.23億元 年增-25.25%

  日期： 2023 年 08 月 09日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電 2023年6月合併營收9.02億元 年增-20.73%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日

  日 期：2023年07月07日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司除息基準日發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣442,397,552元(每股配發約新台幣4.5元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/07/126.停止過戶起始日期:112/07/137.停止過戶截止日期:112/07/178.除權（息）基準日:112/07/179.其他應敘明事項:現金股利發放日為112年7月26日。
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  【公告】振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年07月05日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：徐瑞妤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/07/111.召開法人說明會之日期：112/07/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會議，向投資人說明本公司112年度第一季營運成果。5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人部Irene (E-mail: irene.yt.lin@fubon.com)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】振樺電董事會決議除息基準日暨調整配息率

  日 期：2023年06月19日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會決議除息基準日暨調整配息率發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣(以下同) 373,047,914元(每股配發約 4.94元)及資本公積發放現金 155,562,491元(每股配發約 2.06元)，共計 528,610,405元(每股配發約 7元)。(2)甲種特別股股息新台幣(以下同) 153,935,488元，及資本公積發放現金33,022,336元，共計 186,957,824元。變更後發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利新台幣(以下同) 373,047,914元(每股配發約 4.93542506元)及資本公積發放現金 155,562,491元(每股配發約 2.05809224元)，共計528,610,405元(每股配發約 6.99351730元)。(2)甲種特別股股息新台幣(以下同) 153,935,488元，及資本公積發放現金
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  【公告】振樺電董事會選任董事長

  日 期：2023年06月09日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電董事會選任董事長發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳茂強4.舊任者簡歷:振樺電子股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:鄭傑文6.新任者簡歷:雲川興業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事後選任董事長9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】振樺電112年股東常會全面改選董事

  日 期：2023年06月09日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電112年股東常會全面改選董事發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳茂松董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民董事：富逸投資股份有限公司法人代表：李宜靜獨立董事：吳宏城獨立董事：潘必蘭獨立董事：張綺雯4.舊任者簡歷:董事：陳茂松/軒楷科技股份有限公司董事董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司董事長暨總經理董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業股份有限公司董事長董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民/笠杰股份有限公司董事長
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  【公告】振樺電112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：振樺電112年股東常會重要決議事項發言人：徐瑞妤說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積發放現金案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】振樺電 2023年5月合併營收8.75億元 年增-2.3%

  日期： 2023 年 06 月 08日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月10日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司112年股東常會重要決議事項發言人：徐瑞妤說 明：1.股東常會日期:112/05/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:新任董事:振樺電子股份有限公司法人代表：林宗德振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文振樺電子股份有限公司法人代表：姜益民華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德新任監察人:李宜靜。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。(2)通過解除本公司新任董事即其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2023年05月10日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會選任董事長發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗德4.舊任者簡歷:現任:振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長暨財務長5.新任者姓名:林宗德6.新任者簡歷:現任:振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司112年股東常會全面提前改選董監事後選任董事長。9.新任生效日期:112/05/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司董事及監察人名單

  日 期：2023年05月10日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事及監察人名單發言人：徐瑞妤說 明：1.發生變動日期:112/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事與自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：林宗德董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：沈振來董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：姜益民董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：官志凱董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：謝明傑監察人：李宜靜4.舊任者簡歷:董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：林宗德/振樺電子股份有限公司全球運籌中心營運長暨財務長董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：沈振來/祥碩科技股份有限公司董事董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：姜益民/振樺電子股份有限公司董事、笠杰股份有限公司董事長董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：官志凱/瑞傳科技股份有限公司營運長董 事：華碩電腦股份有限公司法人代
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  【公告】振樺電 2023年4月合併營收7.67億元 年增-12.9%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：振樺電(8114)單位：仟元
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  【公告】補充振樺電董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

  日 期：2023年04月26日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：補充振樺電董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運狀況報告。(2)111年審計委員會審查報告。(3)111年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。(4)111年度對外背書保證作業情形報告。(5)本公司之子公司瑞傳科技股份有限公司之釋股情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理資本公積發放現金案。(2)修訂本公司章程部分條文案。(新增)(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始
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  【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形

  日 期：2023年04月14日公司名稱：振樺電(8114)主 旨：代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形發言人：徐瑞妤說 明：1.董事會決議日期:112/04/142.發放股利種類及金額:股東配發之現金股利總金額為新台幣442,397,552元。每股配發現金股利為新台幣4.5元。3.其他應敘明事項:無。