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瀚荃 個股公告
- 中央社財經
【公告】瀚荃執行長異動
日 期：2022年12月28日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃執行長異動發言人：王霈蓮說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:111/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊超群、本公司董事長兼任集團執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊奕康、集團副執行長兼任電子模組事業群總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應集團營運及發展需求之職務調整7.生效日期:111/12/288.其他應敘明事項:無
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【公告】瀚荃代子公司CONTEC (BVI) Corporation董事會決議發放股利
日 期：2022年12月21日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：代子公司CONTEC (BVI) Corporation董事會決議發放股利發言人：王霈蓮說 明：1.董事會決議日期:111/12/212.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 7,200,000元。3.其他應敘明事項:以上股利以等值新台幣換算，匯回予母公司瀚荃股份有限公司。
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【公告】瀚荃代子公司HICON (BVI) Corporation董事會決議發放股利
日 期：2022年12月21日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：代子公司HICON (BVI) Corporation董事會決議發放股利發言人：王霈蓮說 明：1.董事會決議日期:111/12/212.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 7,200,000元。3.其他應敘明事項:以上股利以等值新台幣換算匯回，分派予CONTEC (BVI) Corporation。
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【公告】瀚荃代子公司瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事會決議發放股利
日 期：2022年12月21日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：代子公司瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事會決議發放股利發言人：王霈蓮說 明：1.董事會決議日期:111/12/212.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 8,000,000元 ，扣除代扣繳企業所得稅10%後，餘額人民幣 7,200,000元3.其他應敘明事項:以上股利以等值新台幣換算匯回，分派予HICON (BVI) Corporation。
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【公告】瀚荃受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月14日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會發言人：王霈蓮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/161.召開法人說明會之日期：111/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號2樓203會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】瀚荃董事長訴訟案說明
日 期：2022年10月27日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃董事長訴訟案說明發言人：王霈蓮說 明：1.法律事件之當事人:董事長楊超群先生。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院。3.法律事件之相關文書案號:109年度金上重訴字第15號4.事實發生日:111/10/275.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長楊超群先生，前遭檢察官依違反證券交易法提起公訴，於民國108年11月22日經臺灣新北地方法院(一審)判決無罪。民國109年2月24日檢察官提起上訴，現經臺灣高等法院(二審)改判有期徒刑1年10月，全案上訴三審中。6.處理過程:當事人已委託律師上訴三審。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟案影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:本公司於111年10月27日接獲當事人通知收到二審判決書，依法公告。
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【公告】瀚荃訂定除息基準日之相關事宜
日 期：2022年07月07日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃訂定除息基準日之相關事宜發言人：王霈蓮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:新台幣157,906,826元(每股2元)4.除權（息）交易日:111/08/055.最後過戶日:111/08/086.停止過戶起始日期:111/08/097.停止過戶截止日期:111/08/138.除權（息）基準日:111/08/139.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/08/29
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【公告】瀚荃110年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月23日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃110年股東常會重要決議事項發言人：王霈蓮說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案每普通股配發現金股利新台幣2元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及年度各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】瀚荃111年股東常會重要決議事項(上一則年度誤植為110年,修正正確年度為111年股東常會)
日 期：2022年06月23日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃111年股東常會重要決議事項(上一則年度誤植為110年,修正正確年度為111年股東常會)發言人：王霈蓮說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案每普通股配發現金股利新台幣2元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及年度各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】瀚荃受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上論壇
日 期：2022年06月20日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：瀚荃受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上論壇發言人：王霈蓮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/06/211.召開法人說明會之日期：111/06/212.召開法人說明會之時間：10 時 50 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】修正瀚荃111年股東常會議案
日 期：2022年04月28日公司名稱：瀚荃(8103)主 旨：修正瀚荃111年股東常會議案發言人：王霈蓮說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業狀況報告(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告(四)本公司110年度間接投資大陸執行情形報告(五)本公司110年度對外背書保證情形(六)本公司110年度資金貸與他人情形(七)本公司110年董事酬金報告(八)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)承認110年度營業報告書及年度各項決算表冊案(二)承認110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案(新增)(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)(三)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.