安國 個股公告

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  【公告】安國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年04月22日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國113年股東常會重要決議事項發言人：蔡玲君說 明：1.股東常會日期:113/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(4)擬以私募方式發行普通股案(5)解除董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】安國取得私募基金-台中銀台灣量化基金

  日 期：2024年04月22日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國取得私募基金-台中銀台灣量化基金發言人：蔡玲君說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台中銀台灣量化基金；私募基金2.事實發生日:113/04/223.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：246,062.99單位每單位價格：新台幣20.32元交易總金額：新台幣5,000,000元(暫以113年4月18日淨值估計，待實際淨值確認後，再補行公告)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台中銀投信；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8
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  【公告】安國 2024年3月合併營收1.4億元 年增-3.74%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年04月09日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：蔡玲君說 明：1.事實發生日:113/04/092.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/02) (112/02)-------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 126 131 (4%)稅前淨利(百萬元) -33 -11 持續虧損歸屬於母公司業主淨利(百萬元)-12 -14 虧損減少每股盈餘(元) -0.12 -0.15 虧損減少-------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113/01~113/02) (112/01~112/02)-------------
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  【公告】安國董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)

  日 期：2024年03月08日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)發言人：蔡玲君說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/04/223.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度審計委員會查核報告(2)大陸投資情形報告(3)私募有價證券辦理情形報告(4)資本公積發放現金股利情形報告(新增)(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案(2)承認112年度虧損撥補案(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(新增)(5)擬以私募方式發行普通股案(新增)(6)解除董事競業禁止限制案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議
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  【公告】安國不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案發言人：蔡玲君說 明：1.董事會決議變更日期:113/03/082.原計畫申報生效日期:112/06/203.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司為引進策略性投資人及其他因應本公司未來發展之資金需求，已依證券交易法第43條之6規定，於112年6月20日股東常會通過授權董事會於發行股數10,000仟股額度內，以私募方式一年內分二次辦理現金增資發行普通股。(2)上述私募有價證券案迄今已依股東會決議分二次辦理，合計7,041仟股，剩餘額度2,959仟股將不繼續辦理私募事宜，本案將提113年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議以私募方式發行普通股案發言人：蔡玲君說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以不超過10,000仟股為限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。第一次預計募集股數：5,000仟股。第二次預計募集股數：5,000仟股。上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過10,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2
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  【公告】安國董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月08日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議股利分派情形發言人：蔡玲君說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,812,083(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】安國 2024年2月合併營收1.26億元 年增-3.75%

  日期： 2024 年 03 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】明揚與明安國際企業（越南）責任有限公司Advanced International Multitech (Vietnam)Corporation Ltd 簽署代工合約

  日 期：2024年02月20日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚與明安國際企業（越南）責任有限公司Advanced International Multitech (Vietnam)Corporation Ltd 簽署代工合約發言人：呂英誠說 明：1.事實發生日:113/02/202.契約或承諾相對人:明安國際企業（越南）責任有限公司Advanced InternationalMultitech (Vietnam) Corporation Ltd(簡稱：明安越南)3.與公司關係:關係企業4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/02/20~118/02/205.主要內容（解除者不適用）:本公司委託明安越南代為處理產品加工製造事宜，明安越南同意代為加工製造，並依本公司指示及本合約之規定按時交付符合本公司要求品質及數量之產品。6.限制條款（解除者不適用）:未經他方事前書面同意，任一方不得將本合約之加工服務全部或部分轉由第三人承作，並且不得將本合約之權利義務轉讓予第三人。7.承諾事項（解除者不適用）:雙方同意遵守任何與履行本合約相關的本國或國際的法律、法規、法令或條例，包括但不限於涉
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  【公告】安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2024年02月19日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：蔡玲君說 明：1.主管機關核准減資日期:113/02/152.辦理資本變更登記完成日期:113/02/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣981,565,660元，流通在外股數為98,156,566股，每股淨值為新台幣31.19元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣979,225,660元，流通在外股數為97,922,566股，每股淨值為新台幣31.27元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/02/19收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為234,000股。(3)
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  【公告】安國 2024年1月合併營收1.31億元 年增17.01%

  日期： 2024 年 02 月 05日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案

  日 期：2024年01月26日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案發言人：蔡玲君說 明：1.董事會決議日期:113/01/262.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:2,340,000元4.消除股份:234,000股5.減資比率:0.24%6.減資後股本:979,225,660元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/01/2612.其他應敘明事項:無
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  【公告】安國董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年01月26日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：蔡玲君說 明：1.董事會決議日期:113/01/262.股東會召開日期:113/04/223.股東會召開地點:台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度審計委員會查核報告(2)大陸投資情形報告(3)私募有價證券辦理情形報告(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:承認112年度營業報告書暨財務報表案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/02/2312.停止過戶截止日期:113/04/2213.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(1)受理期間
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  【公告】安國 2023年12月合併營收3.46億元 年增179.14%

  日期： 2024 年 01 月 09日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年12月18日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：陳德聖說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】安國總經理異動

  日 期：2023年12月15日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國總經理異動發言人：陳德聖說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡玲君4.舊任者簡歷:本公司副董事長暨執行長5.新任者姓名:陳建盛6.新任者簡歷:星河半導體股份有限公司法人代表董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:考量集團組織運作9.新任生效日期:112/12/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】安國 2023年11月合併營收1.88億元 年增28.29%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國 2023年10月合併營收1.47億元 年增23.48%

  日期： 2023 年 11 月 09日上櫃公司：安國(8054)單位：仟元
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  【公告】安國董事會決議取得有價證券

  日 期：2023年10月24日公司名稱：安國(8054)主 旨：安國董事會決議取得有價證券發言人：陳德聖說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱:星河半導體股份有限公司標的物之性質:普通股2.事實發生日:112/10/24~112/10/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：3,056,580股單位價格：234元總金額：新台幣715,239,720元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 星河半導體股份有限公司自然人股東與公司之關係:非屬關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額