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南電
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新6,165
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南電 個股公告
- 中央社財經
【公告】南電受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇
日 期：2024年03月05日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇發言人：呂連瑞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/061.召開法人說明會之日期：113/03/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇，說明本公司之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】南電董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電董事會決議股利分派發言人：呂連瑞說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,553,910,179(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】南電董事會通過向關係人南亞塑膠工業股份有限公司取得使用權資產
日 期：2024年02月29日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電董事會通過向關係人南亞塑膠工業股份有限公司取得使用權資產發言人：呂連瑞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落於新北市樹林區味王街55號之廠房。2.事實發生日:113/2/29~113/2/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：面積617.17坪。(2)每單位價格：每坪月租金約新台幣498.25元。(3)交易總金額：使用權資產金額新台幣9,284千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：南亞塑膠工業股份有限公司。(2)與公司關係：本公司之母公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：為業務需要，向關係人南亞塑膠工業股份有限公司承租廠房。(2)前次移轉資訊：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者
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【公告】南電董事會決議召開股東常會相關事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：呂連瑞說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。(4)本公司分派112年度現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)為擬修正本公司章程，請 公決案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月25日起至4月3日止於本
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【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司股東會重要決議事項
日 期：2024年02月26日公司名稱：南電(8046)主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司股東會重要決議事項發言人：呂連瑞說 明：1.股東常會日期:113/02/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事會決議不發放股利
日 期：2024年02月26日公司名稱：南電(8046)主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事會決議不發放股利發言人：呂連瑞說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】南電資訊安全長異動
日 期：2023年10月04日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電資訊安全長異動發言人：呂連瑞說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡成，本公司總經理室資管師4.新任者姓名、級職及簡歷:莊家維，本公司總經理室組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/10/128.其他應敘明事項:無
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【公告】南電辦理股務之單位變更營業處所
日 期：2023年09月25日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電辦理股務之單位變更營業處所發言人：呂連瑞說 明：1.事實發生日:112/09/252.公司名稱:南亞電路板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司辦理股務之單位自民國112年10月16日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：114030台北市內湖區南京東路六段380號10樓(2)電話：(02)2718-9898(3)傳真：(02)2718-46686.因應措施:凡本公司股東自民國112年10月16日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「114030台北市內湖區南京東路六段380號10樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】南電受邀參加富邦證券舉辦之2023年第三季企業日
日 期：2023年08月30日公司名稱：南電(8046)主 旨：南電受邀參加富邦證券舉辦之2023年第三季企業日發言人：呂連瑞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/311.召開法人說明會之日期：112/08/312.召開法人說明會之時間：15 時 10 分3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心2樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之企業日，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事及監事任期屆滿重新委任
日 期：2023年07月19日公司名稱：南電(8046)主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司董事及監事任期屆滿重新委任發言人：呂連瑞說 明：1.發生變動日期:112/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)有限公司代表人)(2)湯安得(南亞電路板(香港)有限公司代表人)(3)江國春(南亞電路板(香港)有限公司代表人)(4)林永基(南亞電路板(香港)有限公司代表人)(5)陳洪鐘(南亞電路板(香港)有限公司代表人)監事：(6)呂連瑞(南亞電路板(香港)有限公司代表人)4.舊任者簡歷:董事：(1)吳嘉昭：現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板股份有限公司董事長(2)湯安得：現任南亞電路板股份有限公司總經理(3)江國春：現任南亞電路板股份有限公司副總經理(4)林永基：現任南亞電路板股份有限公司協理(5)陳洪鐘：現任南亞電路板(昆山)公司處長監事：(6)呂連瑞：現任南亞電路板股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：(1)吳嘉昭(南亞電路板(香港)
