日 期:2023年08月10日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新董事會通過設置永續長發言人:許明仁說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):永續長2.發生變動日期:112/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許明仁/技術長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/108.其他應敘明事項:無
日 期:2023年08月01日公司名稱:安普新(6743)主 旨:現金增資子公司安普新國際責任有限公司累積達三億元發言人:許明仁說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)之股權2.事實發生日:112/8/1~112/8/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:112/01/12:增資300萬美金112/01/10:增資150萬美金112/01/17:增資130萬美金112/02/10:增資220萬美金112/08/01:增資600萬美金4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):安普新國際責任有限公司(Ampacs International company Limited)為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應
日 期:2023年06月16日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新112年股東常會重要決議事項發言人:許明仁說 明:1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月12日公司名稱:安普新(6743)主 旨:係因安普新有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:許明仁說 明:1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:期間 ( 月 ) ( 季 ) ( 最近四季累計 )======= ==================== ====================== =================最近一月 與去年 最近一季 與去年 111年第二季至科目 (112年4月) 同期增減 (112年第一季) 同期增減 112年第一季(自結數) (%) 合併核閱數 (%) 合併核閱數/查核數======= ==================== ====================== =================營業收入 405 15.17% 875 -42.05% 4,417(百萬)稅前淨利 5 -54.32% -18 -134.80% 43(百萬)本期淨利 3 -68.19% -23 -164.
日 期:2023年04月27日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新董事會決議股利分派發言人:許明仁說 明:1. 董事會決議日期:112/04/272. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.14000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.36000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):73,750,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年04月27日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新董事會訂定配息基準日發言人:許明仁說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利新台幣20,650,000元(每股0.14元),資本公積發放現金新台幣53,100,000元(每股0.36元)。4.除權(息)交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/046.停止過戶起始日期:112/08/057.停止過戶截止日期:112/08/098.除權(息)基準日:112/08/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3013.其他應敘明事項:本次現金股利及資本公積發放現金股利配發至元為止(元以下捨去),其未滿1元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
日 期:2023年04月27日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)發言人:許明仁說 明:1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)(5)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年03月22日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新董事會通過112年股東會召開事宜發言人:許明仁說 明:1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自112年3月31日起至112年4月10日下午五點止,受理持股1%以上股東書面提案,提案受理處所為本公司(地址:台北市南港區三重路19
日 期:2022年12月30日公司名稱:安普新(6743)主 旨:安普新策略長異動發言人:許明仁說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):策略長2.發生變動日期:111/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:Frederick Romano/策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):解任6.異動原因:任期屆滿7.生效日期:111/12/318.其他應敘明事項:無