台灣銘板 個股公告

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  【公告】台灣銘板任命策略長

  日 期：2025年04月23日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板任命策略長發言人：蘇文輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:113/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:許嘉濬 / 本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/10/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣銘板114年第一季合併自結營運成果

  日 期：2025年04月15日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板114年第一季合併自結營運成果發言人：蘇文輝說 明：1.事實發生日:114/04/152.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:台灣銘板(6593)公布114年第一季(單季)合併自結營運成果:去年同期 與去年同期比較114第1季 113年第1季 增減%---------------------------------------------------------營業收入(仟元) 158,044 172,737 -8.51營業利益(仟元) 7,781 1,456 +434.41稅前淨利(仟元) 7,697 382 +1914.926.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述財務數據係公司內部自結數，尚未經會計師查核或核閱。
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  【公告】台灣銘板董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

  日 期：2025年04月15日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板董事會決議召開114年股東常會(增列議案)發言人：蘇文輝說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)112年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)以低於市價發行員工認股權憑證案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「股東會議事規則」案(4)擬辦理現金增資私募普通股案(新增)(5)解任本公司法人董事希幔科技股份有限公司及其代表人王挺榮(或另派代表人)案(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日
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  【公告】台灣銘板董事會通過代理發言人異動

  日 期：2025年04月15日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：董事會通過代理發言人異動發言人：蘇文輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:114/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳舒懷/財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/04/158.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣銘板組織調整取消執行長職務案

  日 期：2025年04月15日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板組織調整取消執行長職務案發言人：蘇文輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:114/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:劉立恩/本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:基於經營管理之考量，執行長與總經理職務重疊，取消設置執行長職務。7.生效日期:114/04/158.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣銘板董事會決議辦理現金增資私募普通股案

  日 期：2025年04月15日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：董事會決議辦理現金增資私募普通股案發言人：蘇文輝說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，實際應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之。4.私募股數或張數:以10,000仟股為上限。5.得私募額度:擬以10,000仟股為上限，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應
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  【公告】台灣銘板 2025年3月合併營收4960.9萬元 年增-25.13%

  日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元 【公告】台灣銘板 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月49,609去年同期66,257增減金額-16,648增減百分比-25.13本年累計158,044去年累計172,737增減金額-14,693增減百分比-8.51
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  【公告】台灣銘板 2025年2月合併營收4937.5萬元 年增-3.26%

  日期： 2025 年 03 月 07日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元 【公告】台灣銘板 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月49,375去年同期51,038增減金額-1,663增減百分比-3.26本年累計108,434去年累計106,480增減金額1,954增減百分比1.84
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  【公告】台灣銘板董事會決議股利分派

  日 期：2025年02月27日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蘇文輝說 明：1. 董事會擬議日期：114/02/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,402,384(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台灣銘板董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證

  日 期：2025年02月27日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：董事會決議以低於市價發行員工認股權憑證發言人：蘇文輝說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期等相關作業事項，由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以具備專業能力、技術或對公司有特殊貢獻之本公司本國籍全職正式員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認購之數量，將參酌服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，依據以下審核程序辦理：1.員工具本公司經理人或董事身分者，應先經本公司薪資報酬委員會同意後，再提本公司董事會決議通過。2.員工非具本公司經理人身分者，應先經本公司審計委員會同意後，再提本公司董事會決議通過。(二)單一認股權人累計取得本公司依處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司依處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合
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  【公告】台灣銘板董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年02月27日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板董事會決議召開114年股東常會發言人：蘇文輝說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)112年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)以低於市價發行員工認股權憑證案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:一、受理股東提案及提名之相關事宜:(1)受理方式:書
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  【公告】113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月19日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期發言人：蘇文輝說 明：1.董事會召集通知日:114/02/192.董事會預計召開日期:114/02/273.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣銘板 2025年1月合併營收5905.9萬元 年增6.52%

  日期： 2025 年 02 月 07日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元 【公告】台灣銘板 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月59,059去年同期55,442增減金額3,617增減百分比6.52本年累計59,059去年累計55,442增減金額3,617增減百分比6.52
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  【公告】台灣銘板113年第四季合併自結營運成果

  日 期：2025年01月24日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板113年第四季合併自結營運成果發言人：蘇文輝說 明：1.事實發生日:114/01/242.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:台灣銘板(6593)公布113年第四季(單季)合併自結營運成果:去年同期 與去年同期比較113年第4季 112年第4季 增減%---------------------------------------------------------營業收入(仟元) 147,097 179,578 -18.09營業利益(仟元) 8,025 19,705 -59.27稅前淨利(仟元) 7,230 18,788 -61.526.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述財務數據係公司內部自結數，尚未經會計師查核或核閱。
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  【公告】台灣銘板 2024年12月合併營收4878.2萬元 年增-5.26%

  日期： 2025 年 01 月 07日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元 【公告】台灣銘板 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月48,782去年同期51,490增減金額-2,708增減百分比-5.26本年累計628,687去年累計668,281增減金額-39,594增減百分比-5.92
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  【公告】台灣銘板更換股務代理機構案經集保公司准予備查

  日 期：2024年12月09日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板更換股務代理機構案經集保公司准予備查發言人：蘇文輝說 明：1.事實發生日:113/12/092.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自114年2月10日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年12月2日保結稽字第1130026662號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年2月10日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其它有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話:(02)2702-3999。
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  【公告】台灣銘板 2024年11月合併營收4774.7萬元 年增-14.81%

  日期： 2024 年 12 月 06日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元 【公告】台灣銘板 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月47,747去年同期56,049增減金額-8,302增減百分比-14.81本年累計579,905去年累計616,791增減金額-36,886增減百分比-5.98
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  【公告】台灣銘板更換股務代理機構

  日 期：2024年11月08日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：台灣銘板更換股務代理機構發言人：蘇文輝說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自114年2月10日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年2月10日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其它有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話:(02)2702-3999。
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  【公告】台灣銘板 2024年10月合併營收5056.7萬元 年增-29.81%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元
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  【公告】台灣銘板113年第3季財務報告董事會召開日期

  1.DBP.BULL.6593日 期：2024年10月30日公司名稱：台灣銘板(6593)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：蘇文輝說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無