日 期:2024年03月06日公司名稱:瑞耘(6532)主 旨:瑞耘董事會決議召開股東常會事宜發言人:呂學恒說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告,報請 公鑒。(2)本公司112年度審計委員會查核報告,報請 公鑒。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告,報請 公鑒。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(2)本公司112年度盈餘分派案,敬請 承認。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案,提請 討論。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月06日公司名稱:瑞耘(6532)主 旨:瑞耘董事會決議分派股利情形發言人:呂學恒說 明:1. 董事會決議日期:113/03/062. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):89,868,353(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年09月18日公司名稱:瑞耘(6532)主 旨:瑞耘稽核主管異動發言人:呂學恒說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:112/09/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊嘉慧/內部稽核主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/09/188.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案,將提報最近期審計委員會及董事會審議。
日 期:2023年06月07日公司名稱:瑞耘(6532)主 旨:瑞耘112年現金股利除息基準日及調整配息率發言人:呂學恒說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣100,829,867元,每股配發新台幣2.69273524元。4.除權(息)交易日:112/06/275.最後過戶日:112/06/286.停止過戶起始日期:112/06/297.停止過戶截止日期:112/07/038.除權(息)基準日:112/07/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2013.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債截至112年3月18日已全數轉換並到期下櫃,流通在外普通股股數為37,445,147股,原每股股利配發新台幣2.75元調整為2.69273524元。
日 期:2023年05月24日公司名稱:瑞耘(6532)主 旨:瑞耘112年股東常會重大決議事項發言人:呂學恒說 明:1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。