光聖 個股公告

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  【公告】光聖受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年09月13日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會發言人：莊國安說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/271.召開法人說明會之日期：112/09/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市東興路8號3樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】光聖 2023年8月合併營收2.46億元 年增-15.25%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】光聖設置資訊安全專責主管

  日 期：2023年08月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖設置資訊安全專責主管發言人：莊國安說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞鴻 光紅建聖(股)公司資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/148.其他應敘明事項:無
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  【公告】光聖 2023年7月合併營收2.19億元 年增-37.98%

  日期： 2023 年 08 月 09日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2023年07月19日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:112/07/192.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)─────── ────────── ─────────── ───────最近一月 與去年 最近一季 與去年 111年第2季至科目 112年06月 同期增減% 112年第1季 同期增減% 112年第1季(合併自結數) (合併自結數) (合併核閱數)─────── ────────── ─────────── ───────營業收入(百萬) 265 -16% 632 -10% 2866稅前淨利(百萬) 45 -25% 5 -95% 336歸屬母公司業主淨利(百萬) 30 -33% 4 -95% 251每股盈餘(元) 0.45 -34% 0.05 -96% 3.774.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息
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  【公告】光聖代重要子公司光聖科技(寧波)有限公司監察人異動

  日 期：2023年07月18日公司名稱：光聖(6442)主 旨：代重要子公司光聖科技(寧波)有限公司監察人異動發言人：莊國安說 明：1.發生變動日期:112/07/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:鄒隆萍4.舊任者簡歷:芯聖科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:莊國安6.新任者簡歷:光紅建聖股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:生涯規劃辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/07/1812.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】光聖 2023年6月合併營收2.65億元 年增-15.98%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】光聖配息基準日

  日 期：2023年07月03日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖配息基準日發言人：莊國安說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$139,230,000(每股配發2.1元)4.除權（息）交易日:112/07/195.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1513.其他應敘明事項:無
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  【公告】光聖 2023年5月合併營收2.27億元 年增-6.17%

  日期： 2023 年 06 月 09日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】光聖112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月06日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖112年股東常會重要決議事項發言人：莊國安說 明：1.股東常會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股配發現金股利2.1元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自112年6月6日至115年6月5日止。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】光聖112年度股東常會董事改選當選名單

  日 期：2023年06月06日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖112年度股東常會董事改選當選名單發言人：莊國安說 明：1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人)柯淵育 (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)張英華 (加玖投資有限公司代表人)獨立董事:彭協如、邱爾德、黃惠雯4.舊任者簡歷:CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人):光紅建聖(股)公司董事長柯淵育 (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人):光紅建聖(股)公司董事藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人):光紅建聖(股)公司董事張英華 (加玖投資有限公司代表人):光紅建聖(股)公司總經理彭協如:光紅建聖(股)公司獨立
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  【公告】光聖董事會選任董事長

  日 期：2023年06月06日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會選任董事長發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人)4.舊任者簡歷:光紅建聖(股)公司董事長5.新任者姓名:CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)6.新任者簡歷:光紅建聖(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，改選。9.新任生效日期:112/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】光聖 2023年4月合併營收2.05億元 年增-3.65%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】更正上傳112年股東會各項議案參考資料(補充說明)

  日 期：2023年05月10日公司名稱：光聖(6442)主 旨：更正上傳112年股東會各項議案參考資料(補充說明)發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原於112年5月5日上傳112年股東會各項議案參考資料上傳檔案誤傳，今重新更正。6.更正資訊項目/報表名稱:重新上傳112年股東會各項議案參考資料。7.更正前金額/內容/頁次:第四-五頁董事被提名人EGTRAN CORPORATION 代表人: 張英華SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVETRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人:藍慶應加玖投資有限公司 代表人: 潘伯滄彭協如邱爾德黃惠雯8.更正後金額/內容/頁次:第四-五頁董事被提名人EGTRAN CORPORATION 代表人: 張英華SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVETRANSNATIONAL INVE
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  【公告】光聖董事會決議辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債（新增私募有價證券種類）

  日 期：2023年04月26日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債（新增私募有價證券種類）發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.私募有價證券種類:普通股、特別股或國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455 號函規定選擇特定人，以策略性投資人為限。目前並無已洽定之策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過20,000,000股。5.得私募額度:私募普通股、特別股於不超過20,000,000股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述20,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。自股東會決議之日起一年內擇一或搭配方式分一至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A. 私募普通股私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡
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  【公告】光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）

  日 期：2023年04月26日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)庫藏股執行情況報告。(6)修訂「誠信經營守則」部分條文。(7)修訂「公司治理實務準則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(3)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案(新增私募有價證券種類)。(4)解除新任董事及
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  【公告】光聖辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

  日 期：2023年04月18日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜發言人：莊國安說 明：1.主管機關核准減資日期:112/04/182.辦理資本變更登記完成日期:112/04/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 693,000,000 66,300,000 30.05減資後 663,000,000 66,300,000 30.05註:每股淨值係以111年度經會計師查核之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】光聖 2023年3月合併營收2.32億元 年增-12.18%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：光聖(6442)單位：仟元
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  【公告】光聖受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年04月06日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會發言人：莊國安說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/111.召開法人說明會之日期：112/04/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓1302會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券所舉辦之法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】光聖董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募有價證券案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募有價證券案發言人：莊國安說 明：1.董事會決議變更日期:112/03/142.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:本公司於111年股東常會通過辦理私募有價證券案，該私募案即將屆滿一年，且尚未找到適合之策略性投資人，經董事會決議通過不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無