台燿 個股公告

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  【公告】台燿113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃文旭說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台燿 2024年6月合併營收19.42億元 年增61.01%

  日期： 2024 年 07 月 03日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：台燿(6274)主 旨：董事會重要決議事項發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過下列議案(1)推選董事長。(2)聘任薪資報酬委員會委員案。(3)113年第二季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。(4)向銀行申請授信額度案。
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  【公告】台燿董事會選任第十六屆董事長

  日 期：2024年06月28日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿董事會選任第十六屆董事長發言人：黃文旭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:辛忠衡先生4.舊任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長5.新任者姓名:辛忠衡先生6.新任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台燿科技股份有限公司第十六屆董事當選名單

  日 期：2024年06月19日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿科技股份有限公司第十六屆董事當選名單發言人：黃文旭說 明：1.發生變動日期:103/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:辛忠衡董事:辛燿吉董事:辛燿宏獨立董事:史欽泰獨立董事:蘇怡仁獨立董事:陳正益獨立董事:李瑜瑛4.舊任者簡歷:董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)獨立董事:史欽泰(財團法人資訊工業策進會董事長)獨立董事:蘇怡仁(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)獨立董事:陳正益(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)獨立董事:李瑜瑛(台燿科技(股)公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:董事:辛忠衡董事:辛燿吉董事:辛燿宏獨立董事:史欽泰獨立董事:蘇怡仁獨立董事:陳正益獨立董事:葉曙雯6.新任者簡歷:董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)獨立
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  【公告】台燿113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：台燿(6274)主 旨：113年股東會重要決議事項發言人：黃文旭說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利4.00752元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十六屆董事改選，選出7席董事(含4席獨立董事)分別為：辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、葉曙雯獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台燿代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房

  日 期：2024年06月05日公司名稱：台燿(6274)主 旨：代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房發言人：黃文旭說 明：1.契約種類:廠房機電設備合約2.事實發生日:113/6/5~113/6/53.契約相對人及其與公司之關係:Gualong Automatic Service Co., Ltd.與公司之關係:非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:自建廠房之機電設備合約契約總金額:泰銖416,000,000元。(約新台幣366,080,000元)契約起迄日期:依公司建造時程規劃執行限制條款及其他:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:生產及營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月
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  【公告】正瀚-創 2024年5月合併營收1.28億元 年增-26.41%

  日期： 2024 年 06 月 05日公開發行公司：正瀚-創(6534)單位：仟元
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  【公告】台燿 2024年5月合併營收19.4億元 年增43.95%

  日期： 2024 年 06 月 05日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房

  日 期：2024年05月17日公司名稱：台燿(6274)主 旨：代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD自地委建廠房發言人：黃文旭說 明：1.契約種類:廠房工程契約2.事實發生日:113/5/17~113/5/173.契約相對人及其與公司之關係:CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:以自地委建廠房，工程契約金額:泰銖670,000,000元，(折合新台幣約589,600,000元)契約起迄日期:依公司建造時程規劃執行限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:屬自地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:生產及營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)1
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  【公告】受邀參加凱基證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年05月08日公司名稱：台燿(6274)主 旨：受邀參加凱基證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃文旭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/091.召開法人說明會之日期：113/05/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：受邀參加凱基證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券、高盛證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台燿 2024年4月合併營收18.22億元 年增51.54%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債募集完成

  日 期：2024年05月02日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿國內第四次無擔保轉換公司債募集完成發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所有應募款項共計新臺幣貳拾壹億貳仟萬元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台燿113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃文旭說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台燿四訂5月6日起買賣

  日期：2024年04月26日主旨：公告「台燿科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債」計面額新台幣20億元整，訂於113年5月6日起在證券商營業處所買賣。公告事項：一、發行公司名稱:台燿科技股份有限公司。二、債券名稱：台燿科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。（一）代碼：62744。（二）簡稱：台燿四。（三）發行總面額：新台幣20億元整。（四）發行價格（佰元價）：新台幣106元（依票面金額106%發行）。（五）發行日:113年5月6日。（六）到期日:118年5月6日。（七）發行期限：5年。（八）票面利率：固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書（請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢）。
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  【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率

  日 期：2024年04月25日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國113年4月16日金管證發字第1130338401號函申報生效在案。(2)以民國113年4月25日為轉換價格訂定基準日之前五個營業日普通股平均收盤價164.7元為基準價格，轉換溢價率為103.22%。(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣170元。
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  【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫

  日 期：2024年04月18日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿國內第四次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/04/182.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期:民國113年4月18日(2)委託代收價款行庫：國泰世華商業銀行股份有限公司營業部(3)委託存儲專戶行庫：玉山商業銀行股份有限公司新竹分行
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  【公告】台燿 2024年3月合併營收17.51億元 年增33.21%

  日期： 2024 年 04 月 03日上櫃公司：台燿(6274)單位：仟元
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  【公告】台燿調整現金股利配息率

  日 期：2024年03月28日公司名稱：台燿(6274)主 旨：台燿調整現金股利配息率發言人：黃文旭說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/03/282.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,090,000,000元，每股配發新台幣4.012070元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,090,000,000元，每股配發新台幣4.00752元。4.變更原因:因員工認股權憑證執行認購及第三次無擔保轉換公司債申請轉換普通股致流通在外股數變動，113/03/06董事會授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正112年度財務報告附註之附表八

  日 期：2024年03月13日公司名稱：台燿(6274)主 旨：更正112年度財務報告附註之附表八發言人：黃文旭說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:台燿3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年度財務報告附註:附表八(大陸投資資訊)之大陸被投資公司台燿科技(常熟)有限公司，「本期期末自台灣匯出累積投資金額」欄位數字應為997,031仟元，誤植為977,031仟元，申請更正並公告。6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告及個體財務報告附註/附表八大陸投資資訊7.更正前金額/內容/頁次:977,031仟元/被投資公司台燿科技(常熟)有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額/合併財報第78頁；個體財報第74頁8.更正後金額/內容/頁次:997,031仟元/被投資公司台燿科技(常熟)有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額/合併財報第78頁；個體財報第74頁9.因應措施:申請更正並公告。10.其他應敘明事項:無