精誠 個股公告

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  【公告】精誠董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月10日公司名稱：精誠(6214)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鍾志群說 明：1. 董事會決議日期：113/04/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,415,977,180(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司已發行股份總數272,303,304股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】精誠 2024年3月合併營收39億元 年增46.38%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  【公告】精誠 2024年2月合併營收26.25億元 年增2.28%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  【公告】精誠受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年03月06日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：鍾志群說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/071.召開法人說明會之日期：113/03/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元大證券宏春大樓11樓會議室(台北市松山區南京東路三段219號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告公司營運現況與未來展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】精誠董事會決議修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」(更正辦法之目標達成及既得比例)

  日 期：2024年02月27日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠董事會決議修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」(更正辦法之目標達成及既得比例)發言人：鍾志群說 明：1.事實發生日:113/02/272.原公告申報日期:112/02/223.簡述原公告申報內容:本公司於111年5月26日經股東會決議通過「111年度限制員工權利新股發行辦法」並於民國112年5月25日經股東會決議通過本辦法第一次修訂，請參閱本公司同日重大訊息公告。4.變動緣由及主要內容:評估市場整體經濟及環境變數，修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文。(一)修訂前條文：第五條、發行條件以上略(三)既得條件1.略2.集團營運目標及個人績效之認定條件：集團營運目標為3年內達成集團本業稅前淨利新台幣20億元，自民國111年起計算三年績效期間，單年度各為一獨立結算績效期間與目標值如下：111年集團本業稅前淨利目標新台幣15億元112年集團本業稅前淨利目標新台幣17億元113年集團本業稅前淨利目標新台幣20億元各年度績效若達到目標值(含)以上，則既得比例為100%，若目標值達成為90%~100%之區間，
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  【公告】精誠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式： 視訊輔助股東會)

  日 期：2024年02月27日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式： 視訊輔助股東會)發言人：鍾志群說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司112年度營業及財務概況。(2)審計委員會審查本公司112年度各項決算表冊報告。(3)報告本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。(4)報告本公司112年度盈餘分派現金股利情形。(5)報告本公司112年度投資大陸情形。(6)報告本公司112年度背書保證情形。(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度決算報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事
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  【公告】精誠代理發言人異動

  日 期：2024年02月27日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠代理發言人異動發言人：鍾志群說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭登元、資深副總/幕僚長。4.新任者姓名、級職及簡歷:程元毅、會計主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:113/02/278.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精誠董事會決議修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」

  日 期：2024年02月27日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠董事會決議修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」發言人：鍾志群說 明：1.事實發生日:113/02/272.原公告申報日期:112/02/223.簡述原公告申報內容:本公司於111年5月26日經股東會決議通過「111年度限制員工權利新股發行辦法」並於民國112年5月25日經股東會決議通過本辦法第一次修訂，請參閱本公司同日重大訊息公告。4.變動緣由及主要內容:評估市場整體經濟及環境變數，修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文。(一)修訂前條文：第五條、發行條件以上略(三)既得條件1.略2.集團營運目標及個人績效之認定條件：集團營運目標為3年內達成集團本業稅前淨利新台幣20億元，自民國111年起計算三年績效期間，單年度各為一獨立結算績效期間與目標值如下：111年集團本業稅前淨利目標新台幣15億元112年集團本業稅前淨利目標新台幣17億元113年集團本業稅前淨利目標新台幣20億元各年度績效若達到目標值(含)以上，則既得比例為100%，若目標值達成為90%~100%之區間，則既得比例自20%起遞增計算(範
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  【公告】精誠代重要子公司精誠軟體服務(股)公司董事會決議發放現金股利

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精誠(6214)主 旨：代重要子公司精誠軟體服務(股)公司董事會決議發放現金股利發言人：鍾志群說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣456,182,100元3.其他應敘明事項:(1)精誠軟體服務(股)公司為本公司100%持股之子公司。
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  【公告】精誠代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精誠(6214)主 旨：代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：鍾志群說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室4.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司112年度營業及財務概況。(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度決算表冊。(2)承認本公司112年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/0111.停止過戶截止日期:113/04/3012.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精誠代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議不發放股利

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精誠(6214)主 旨：代重要子公司精聚資訊(股)公司董事會決議不發放股利發言人：鍾志群說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精誠代重要子公司精誠軟體服務(股)公司決議股利配發基準日

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精誠(6214)主 旨：代重要子公司精誠軟體服務(股)公司決議股利配發基準日發言人：鍾志群說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 113/02/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣456,182,100元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/02/299.其他應敘明事項:(1)精誠軟體服務(股)公司為本公司100%持股之子公司,按公司法第128條之1規定,股東會之職權由董事會行使,故無需另訂股東會日期。
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  【公告】精誠 2024年1月合併營收36.62億元 年增22.16%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  【公告】精誠 2023年12月合併營收45.21億元 年增13.64%

  日期： 2024 年 01 月 09日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  【公告】精誠 2023年11月合併營收30.3億元 年增23.68%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  精誠攜手智慧資安，與日本丸紅、CyberGym Japan簽署四方合作備忘錄

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】精誠(6214)攜手旗下專業資安服務廠商智慧資安（uniXecure），持續擴大資安生態系聯防艦隊，宣布與日本丸紅株式會社，以及其亞洲資安戰略夥伴CyberGym Japan簽署四方合作備忘錄，初期合作將以臺灣的工控市場為優先服務對象，整合彼此資安服務與系統資源，同時提升服務負載能量，再逐步向外拓展至東南亞等海外地區。智慧資安董事長詹伊正表示，「日本丸紅集團是日本五大商社之一，其中一項重點業務為提供關鍵基礎設施的工控系統服務，服務據點遍布全球，在臺灣也參與電力基礎建設與儲能系統專案等，是OT領域的專家。如何將丸紅在工控領域的建置、管理和運營經驗，與智慧資安科技及CyberGym Japan的技術與服務專業結合，提供客戶更有效且實惠的工控資安解決方案，是我們期盼透過彼此合作能達到的效益與目標。」丸紅株式會社新事業發展部門總經理Wakayama Minako表示，「智慧資安科技專精提供企業資安服務，具備資安產品研發能力，以及豐富的產業客戶合作案例，透過這次的合作聯盟，丸紅將運用兩地集團的跨界服務量能，結合丸紅資安策略夥伴CyberGym Japan在OT領域的安
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  【公告】精誠 2023年10月合併營收27.74億元 年增1.12%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：精誠(6214)單位：仟元
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  【公告】精誠受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月07日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：鍾志群說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/081.召開法人說明會之日期：112/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運現況與未來展望。5.其他應敘明事項：相關資訊請洽富邦證券法人部 fion.hsieh@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】精誠董事會決議通過大陸子公司合併案

  日 期：2023年11月01日公司名稱：精誠(6214)主 旨：精誠董事會決議通過大陸子公司合併案發言人：鍾志群說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:精誠精詮信息科技有限公司精誠勝龍信息系統有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):精誠精詮信息科技有限公司為存續公司；精誠勝龍信息系統有限公司為消滅公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係：參與合併公司均為本公司持股100%之子公司。選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：集團組織架構調整，提昇營運績效。是否不影響股東權益：不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:集團組織架構調整。8.併購後預計產生之效益:集團組織架構調整，提昇營運績效。9.併購對每股淨值及
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  【公告】精誠 2023年9月合併營收28.39億元 年增-1.29%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：精誠(6214)單位：仟元