天品 個股公告

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  【公告】更正天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(加註法人董事名稱)

  日 期：2025年07月04日公司名稱：天品(6199)主 旨：更正天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(加註法人董事名稱)發言人：潘綺霓說 明：1.發生變動日期:114/07/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、 法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李振寬董事:李世民董事:豪富投資股份有限公司代表人:李若淳獨立董事:劉添錫獨立董事:胡金蓮獨立董事:王駿騰4.舊任者簡歷:董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理董事:豪富投資股份有限公司代表人:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任5.新任者職稱及姓名:董事:李振寬董事:李世民董事:李若淳董事:豪富投資股份有限公司代表人:王怡文獨立董事:劉添錫獨立董事:胡金蓮獨立董事:王駿騰6.新任者簡歷:董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理董事:李
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  【公告】天品代重要子公司天品國際股份有限公司114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：代重要子公司天品國際股份有限公司114年股東常會重要決議事項發言人：潘綺霓說 明：1.股東常會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一三年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一三年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】天品代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項

  日 期：2025年06月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項發言人：潘綺霓說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李振寬4.舊任者簡歷:天品國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:李振寬6.新任者簡歷:天品國際股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2025年06月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：潘綺霓說 明：1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、 法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李振寬董事:李世民法人董事:李若淳獨立董事:劉添錫獨立董事:胡金蓮獨立董事:王駿騰4.舊任者簡歷:董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理法人董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任5.新任者職稱及姓名:董事:李振寬董事:李世民董事:李若淳法人董事:王怡文獨立董事:劉添錫獨立董事:胡金蓮獨立董事:王駿騰6.新任者簡歷:董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長法人董事:天品國際(股)公司主辦會計獨立董事:劉添錫/慈律律師事務
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  【公告】天品董事會選任董事長

  日 期：2025年06月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品董事會選任董事長發言人：潘綺霓說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李振寬4.舊任者簡歷:天品聯合企業(股)公司董事長5.新任者姓名:李振寬6.新任者簡歷:天品聯合企業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:114/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天品114年股東常會重要決議

  日 期：2025年06月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品114年股東常會重要決議發言人：潘綺霓說 明：1.股東常會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選人(1)董事:李振寬、李世民、李若淳、豪富投資(股)公司代表人王怡文(2)獨立董事:劉添錫、胡金蓮、王駿騰6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】天品有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2025年01月08日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：潘綺霓說 明：1.事實發生日:114/01/082.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月 113年11月 112年11月 與去年同期增減﹪營業收入（百萬元） 9 7 28.57%稅前淨利（百萬元） -6 4 由盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） -5 5 由盈轉虧每股盈餘（元） -0.09 0.09 由盈轉虧單季 113年第3季 112年第3季 與去年同期增減﹪營業收入（百萬元） 23 23 0%稅前淨利（百萬元） 39 3 1200%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 38 3 1166%每股盈餘（元） 0.62 0.06 933%最近四季累計 112年第4季至113年第3季營業收入（百萬元） 98稅前淨利（百萬元） 65歸屬母公司業主淨利（百萬元） 21每股盈餘（元） 1.054.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說
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  【公告】天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月26日公司名稱：天品(6199)主 旨：天品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：潘綺霓說 明：1.事實發生日:113/11/262.公司名稱:天品聯合企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無