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昱泉
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收盤 | 2024/04/19 13:24 更新30
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昱泉 個股公告
- 中央社財經
【公告】昱泉董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會決議不分派股利發言人：陳玉真說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】昱泉董事會選任董事長
日 期：2023年12月27日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會選任董事長發言人：陳玉真說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:洪英超6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人致原任董事長解任，經董事會決議推選新任董事長。9.新任生效日期:112/12/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】昱泉受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月19日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳玉真說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：相關資訊請洽富邦證券法人部 Irene.yt.lin@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】昱泉法人董事改派代表人
日 期：2023年12月15日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉法人董事改派代表人發言人：陳玉真說 明：1.發生變動日期:112/12/152.法人名稱:大敦投資股份有限公司3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:昱泉國際股份有限公司 董事長5.新任者姓名:洪英超6.新任者簡歷:昱泉國際股份有限公司 總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/3/31~114/04/079.新任生效日期:112/12/1710.其他應敘明事項:本公司法人董事大敦投資股份有限公司改派代表人於112年12月17日生效
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【公告】昱泉董事長異動
日 期：2023年12月15日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事長異動發言人：陳玉真說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:昱泉國際股份有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司法人董事大敦投資股份有限公司改派代表人於112年12月17日生效9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於最近一次董事會推舉新任董事長
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【公告】昱泉董事會通過資訊安全長任命案
日 期：2023年11月08日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會通過資訊安全長任命案發言人：陳玉真說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:洪英超 / 本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命案7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:無
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【公告】昱泉董事會通過稽核主管任命案
日 期：2023年11月08日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會通過稽核主管任命案發言人：陳玉真說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴盈潔 / 稽核主管 / 聚陽實業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命案7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:(1)本公司於112/09/11發布重大訊息公告稽核主管異動。(2)本公司於112/11/08經審計委員會及董事會決議通過稽核主管任命案。
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【公告】昱泉董事會通過發言人任命案
日 期：2023年11月08日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會通過發言人任命案發言人：陳玉真說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉真/ 協理 / 潮港城事業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命案7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:(1)本公司於112/09/11發布重大訊息公告發言人異動。(2)本公司於112/11/08經董事會決議通過發言人任命案。
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【公告】昱泉向關係人處分使用權資產(提前終止租約)
日 期：2023年08月11日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉向關係人處分使用權資產(提前終止租約)發言人：矯璦珊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區市政路402號25F-6共127.36坪2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)原合約租賃期間：109/06/16 ~ 113/10/31提前終止租約，承租至112/08/11(2)原租賃面積:127.36坪(3)每月租金價格:1,369元/坪(4)使用權資產淨額減少：2,333,199元租賃負債總額減少：2,399,846元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:大敦投資(股)公司(2)與公司之關係: 法人董事及大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃與管理需要。(
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【公告】昱泉董事會通過變更營業地址
日 期：2023年08月11日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會通過變更營業地址發言人：矯璦珊說 明：1.事實發生日:112/08/112.公司名稱:昱泉國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6變更後地址：台中市西屯區臺灣大道二段633號11樓之5(使用權資產)6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】昱泉董事會任命總經理案
日 期：2023年07月14日公司名稱：昱泉(6169)主 旨：昱泉董事會任命總經理案發言人：矯璦珊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:巫德峰4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:洪英超6.新任者簡歷:天火數位股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/07/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
