日 期:2024年08月19日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格之調整發言人:蔣曉麟說 明:1.事實發生日:113/08/192.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格之調整。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定辦理。(2)為配合本公司除息基準日,自113年09月09日起本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換之價格依上述辦法計算後由新台幣171.1元調整為新台幣164.6元。(3)嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率及轉換價格,將再行公告。
日 期:2024年08月06日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2024年半年度業績說明會發言人:蔣曉麟說 明:1.事實發生日:113/08/052.公司名稱:亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為便於廣大投資者更加全面深入瞭解公司經營情況,公司將通過網路平台線上交流的方式舉行2024年半年度業績說明會。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):時間:2024年8月15日(四)上午10:00~11:00。網路平台:中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)。
日 期:2024年08月02日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔董事會通過決議除息基準日發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣2,092,868,361元4.除權(息)交易日:113/09/035.最後過戶日:113/09/046.停止過戶起始日期:113/09/057.停止過戶截止日期:113/09/098.除權(息)基準日:113/09/099.債券最後申請轉換日期:113/08/1310.債券停止轉換起始日期:113/08/1511.債券停止轉換截止日期:113/09/0912.普通股現金股利發放日期:113/09/3013.其他應敘明事項:如因可轉換公司債行使轉換為普通股,致影響股東每股配息比例,使配息比率發生變動者,依董事會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外股數,調整配息比率,屆時將另行公告。
日 期:2024年07月23日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔113年第2季財務報告董事會召開日期發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月26日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔113年度股東常會重要決議事項發言人:蔣曉麟說 明:1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司公司章程部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事及獨立董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月26日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:蔣曉麟說 明:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:『法人董事』生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠韋日投資有限公司 代表人 陳博仁『自然人董事』王自宏『獨立董事』李建然何東(日告)彭卓蘭4.舊任者簡歷:姚祖驤/亞翔工程股份有限公司董事長姚智薰/亞翔工程股份有限公司工程處經理駱忠誠/忠誼法律事務所負責人陳博仁/亞翔工程股份有限公司副董事長王自宏/亞翔工程股份有限公司董事李建然/國立台北大學會計學系教授何東(日告)/天機開發科技股份有限公司董事長彭卓蘭/博盛半導體股份有限公司財務行政副總5.新任者職稱及姓名:『法人董事』生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠韋日投資有限公司 代表人 陳博仁『自然
日 期:2024年06月26日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔董事會選任董事長及副董事長發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長3.舊任者姓名:姚祖驤、陳博仁4.舊任者簡歷:姚祖驤:亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人陳博仁:亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人5.新任者姓名:姚祖驤、陳博仁6.新任者簡歷:姚祖驤:亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人陳博仁:亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。8.異動原因:原任期屆滿,全面改選。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年06月25日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:代子公司 L&K Engineering Co., Ltd.(BVI)終止投資案發言人:蔣曉麟說 明:1.事實發生日:113/06/252.原公告申報日期:109/05/073.簡述原公告申報內容:L&K Engineering Co., Ltd.(BVI)董事會決議在美金1,400萬元限額下,擬進行投資。4.變動緣由及主要內容:因近年市場變化及其他不確定風險因素考量,擬終止本投資案。5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務及業務無重大影響。6.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月13日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔召開法人說明會相關內容發言人:蔣曉麟說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/141.召開法人說明會之日期:113/06/142.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息:說明亞翔工程營運策略與未來展望等相關資訊。5.其他應敘明事項:15:30報到,16:00法說會開始完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年05月09日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:代子公司榮工工程股份有限公司113年股東常會重要決議發言人:蔣曉麟說 明:1.股東常會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第六屆董事與監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月09日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:代子公司榮工工程股份有限公司推選董事長.副董事長發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長.副董事長3.舊任者姓名:姚祖驤 董事長曾國基 副董事長4.舊任者簡歷:姚祖驤 榮工工程股份有限公司/董事長曾國基 榮工工程股份有限公司/副董事長5.新任者姓名:姚祖驤 董事長曾國基 副董事長6.新任者簡歷:姚祖驤 榮工工程股份有限公司/董事長曾國基 榮工工程股份有限公司/副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選後推選。9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月09日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司決議股利配發基準日發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/082.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣213,360,000.00元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權(息)基準日:113/05/159.其他應敘明事項:每股配發現金紅利1.00元(人民幣)股權登記日:113/05/14現金紅利發放日:113/05/15
日 期:2024年05月02日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:蔣曉麟說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月09日公司名稱:亞翔(6139)主 旨:亞翔董事會決議參與子公司-榮工工程股份有限公司之現金增資股權認購發言人:蔣曉麟說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):榮工工程股份有限公司普通股股票2.事實發生日:113/4/9~113/4/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:暫定97,038,903股每單位價格:10.5元交易總金額:依暫定交易數量及每股價格計算=1,018,908,482元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):榮工工程股份有限公司為本公司持股84.79%之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本