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萬旭
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新195
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萬旭 個股公告
- 中央社財經
【公告】萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：李秉哲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2023年度營業報告(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案(2)承認2023年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:113/05/14~113/06/10二、(一)凡持有本公司
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【公告】萬旭董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭董事會決議不分派股利發言人：李秉哲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】萬旭代重要子公司泗陽萬旭電子元件有限公司辦理解散清算事宜
日 期：2024年01月31日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：代重要子公司泗陽萬旭電子元件有限公司辦理解散清算事宜發言人：李秉哲說 明：1.事實發生日:113/01/082.公司名稱:泗陽萬旭電子元件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應集團政策、簡化集團架構及相關管理運作，重要子公司泗陽萬旭股東會通過辦理解散清算事宜，並委由清算小組相關人員全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響公司業務及營運。
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【公告】萬旭受邀參加中信證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月15日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭受邀參加中信證券舉辦之法人說明會發言人：李秉哲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓(1302會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運狀況及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】萬旭設置資安主管
日 期：2023年11月10日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭設置資安主管發言人：李秉哲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭志權/本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/018.其他應敘明事項:無
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【公告】萬旭112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭112年股東常會重要決議事項發言人：李秉哲說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.其他應敘明事項:無
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【公告】萬旭國內第二次有擔保轉換公司債112年第1季轉換普通股之增資基準日
日 期：2023年05月12日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭國內第二次有擔保轉換公司債112年第1季轉換普通股之增資基準日發言人：李秉哲說 明：1.董事會決議日期:112/05/122.增資資金來源:有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣46,510元發行股數4,651股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:(1)本次有擔保轉換公司債轉換發行新股基準日訂為民國112年5月12日並依法令規定，辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本
