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寬魚國際
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收盤 | 2024/05/10 13:30 更新271
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寬魚國際 個股公告
- 中央社財經
【公告】寬魚國際獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2024年05月10日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：莊偉民說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:寬魚國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會審查第15屆董事被提名人資格，其中獨立董事陳瑞璽先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:陳瑞璽先生因其具備經營管理及產業知識等專長，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】寬魚國際不繼續辦理112年股東臨時會通過之現金增資私募普通股案
日 期：2024年05月10日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際不繼續辦理112年股東臨時會通過之現金增資私募普通股案發言人：莊偉民說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/102.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於112年8月21日股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，額度以不超過40,000仟股為限。依證券交易法第43條之6規定，應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理。考量期限將於113年8月20日屆滿，因本公司目前尚未選定符合資格之應募人，倘若未於屆滿日前完成募集，則未辦理之額度將不再發行。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無。
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【公告】寬魚國際補充董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)
日 期：2024年05月10日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：補充寬魚國際董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)發言人：莊偉民說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。(七)私募有價證券辦理情形報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。9.召集事由五、其他議
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【公告】寬魚國際董事會決議股利發放事宜
日 期：2024年05月10日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際董事會決議股利發放事宜發言人：莊偉民說 明：1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.16800000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,226,318(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寬魚國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：莊偉民說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】寬魚國際受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
日 期：2024年03月27日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人：莊偉民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/291.召開法人說明會之日期：113/03/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寬魚國際112年12月關係人交易申報資料有誤，予以更正
日 期：2024年03月18日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：112年12月份關係人交易申報資料有誤，予以更正。發言人：莊偉民說 明：1.事實發生日:113/03/182.公司名稱:寬魚國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司財務部門發現原申報之關係人交易資訊有誤。6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月關係人交易申報明細資料7.更正前金額/內容/頁次:112年12月關係人交易申報/【進貨】關係人名稱：Vision Film Workshop Limited本月進貨金額：303占本月合併報表進貨金額百分比：1.23本年累計進貨金額：99,195占本年合併報表累計進貨金額百分比：21.218.更正後金額/內容/頁次:112年12月關係人交易申報/【進貨】關係人名稱：Vision Film Workshop Limited本月進貨金額：19,938占本月合併報表進貨金額百分比：19.59本年累計進貨金額：118,830占本年合併報表累計進貨金額百分比：21.819.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正
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【公告】寬魚國際董事會通過註銷子公司
日 期：2024年03月14日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際董事會通過註銷子公司發言人：莊偉民說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:Speedingnet Asia Co., Ltd.及Speedingnet Pacific Co., Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:公告本公司董事會通過註銷子公司6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):為使集團資源有效運用，創造股東之最大利潤，本公司將結束子公司Speedingnet Asia Co., Ltd.與Speedingnet Pacific Co., Ltd.營運並辦理註銷。
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【公告】寬魚國際受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會。
日 期：2023年12月27日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會。發言人：莊偉民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/291.召開法人說明會之日期：112/12/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路5段188號15樓4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票綜合證券主辦之法人說明會5.其他應敘明事項：1.法說會資料將依規定於會後上傳。2.因防疫措施，出席時請全程配戴口罩。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寬魚國際112年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年08月21日公司名稱：寬魚國際(6101)主 旨：寬魚國際112年第1次股東臨時會重要決議事項發言人：莊偉民說 明：1.股東臨時會日期:112/08/212.重要決議事項:討論事項：通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。3.其他應敘明事項:無。
