Yahoo奇摩財經老爺知
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收盤 | 2022/08/18 13:30 更新44
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老爺知 個股公告
- 中央社財經
【公告】更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。
日 期：2022年08月08日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:知本老爺大酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤入111年第二季財報之歸屬於母公司業主淨利金額。6.更正資訊項目/報表名稱:1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利。7.更正前金額/內容/頁次:382828.更正後金額/內容/頁次:470109.因應措施:無。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:111/07/072.股東臨時會召開日期:111/08/243.股東臨時會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事二席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2612.停止過戶截止日期:111/08/2413.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/07/072.法人名稱:和睦投資股份有限公司3.舊任者姓名:黃珠英4.舊任者簡歷:老爺管理顧問股份有限公司副總經理5.新任者姓名:林志聖6.新任者簡歷:和睦投資股份有限公司負責人7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29至114/06/289.新任生效日期:111/07/0710.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知除息基準日事宜。
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知除息基準日事宜。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣53,629,088元，即每股分派新台幣1.38元。4.除權（息）交易日:111/07/225.最後過戶日:111/07/256.停止過戶起始日期:111/07/267.停止過戶截止日期:111/07/308.除權（息）基準日:111/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/08/1213.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於111年8月12日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
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【公告】董事會決議選任董事長。
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董事會決議選任董事長。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林清波4.舊任者簡歷:互助營造股份有限公司總裁5.新任者姓名:廖年祈6.新任者簡歷:金府大飯店股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:原任董事長任期屆滿，重新改選。9.新任生效日期:111/06/2910.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制。
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制。發言人：盧炳宏說 明：1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名董事 廖年祈董事 林清波董事 林炎煌董事 邱魏叔雲董事 林佩薰董事 廖年毅獨立董事 戴興鉦獨立董事 許宗熙獨立董事 陳國華3.許可從事競業行為之項目:本公司章程所列之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】一一一年股東常會改選董事
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：一一一年股東常會改選董事發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:職稱 姓名及國籍董事 林清波(中華民國)董事 林兆祥(中華民國)董事 林炎煌(中華民國)董事 林佩文(中華民國)董事 廖年祈(中華民國)董事 林佩薰(中華民國)董事 廖年毅(中華民國)獨立董事 許宗熙(中華民國)獨立董事 戴興鉦(中華民國)監察人 李群英(中華民國)監察人 邱魏叔雲(中華民國)監察人 傅貴貞(中華民國)4.舊任者簡歷:職稱 姓名及簡歷董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)獨立董事 戴興鉦
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【公告】老爺知一一一年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東常會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一０年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一０年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十二屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。(二)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。(三)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】董
日 期：2022年03月23日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董發言人：盧炳宏說 明：1. 董事會決議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.38000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,629,088(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】老爺知董事會決議召集111年股東常會。
日 期：2022年03月23日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集111年股東常會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一０年度營業報告書。2.一一０年度監察人查核報告書。3.一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.一一０年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一０年度營業報告書及財務報表案。2.一一０年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。3.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項:1.選任本公司第十二屆董事案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事及其代表人競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/0