老爺知 個股公告

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  【公告】老爺知董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月22日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董事會決議股利分派。發言人：盧炳宏說 明：1. 董事會決議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.22000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,272,881(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】老爺知董事會決議召集112年股東常會。

  日 期：2023年03月22日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集112年股東常會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告書。2.一一一年度審計委員會查核報告書。3.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議案，受理期
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  【公告】資通董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞

  日 期：2023年03月22日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞發言人：林聖懿說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:資通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年3月22日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣17,627,451元及董事酬勞新台幣5,875,817元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
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  【公告】老爺知 2023年2月合併營收4445.4萬元 年增-4.88%

  日期： 2023 年 03 月 06日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2023年03月01日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:112/03/012.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:—————————-(單月)——————————————期間 最近一月(112年1月) 與去年同月(111年1月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 58.00 50.00 16.00%稅前淨利(百萬) 21.00 18.00 16.67%稅後純益(百萬) 17.00 15.00 13.33%每股盈餘 (元) 0.43 0.38 13.16%————————-(最近二個月累計)———————————–期間 最近二月累計(111年12月至112年1月) 去年同期累計(110年12月至111年1月)與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 105.00 98.00 7.14%稅前淨利(百萬) 31.00 32.00 -3.13%稅後純益(百萬) 25.00 26.00 -3.85%每股盈餘 (元) 0.64 0.68 -5.8
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  【公告】老爺知 2023年1月合併營收5810.4萬元 年增15.37%

  日期： 2023 年 02 月 06日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知 2022年12月合併營收4697.5萬元 年增-2.21%

  日期： 2023 年 01 月 06日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知 2022年11月合併營收3923.1萬元 年增-5.92%

  日期： 2022 年 12 月 07日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知 2022年10月合併營收3854.8萬元 年增9.72%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知 2022年9月合併營收3579.1萬元 年增42.56%

  日期： 2022 年 10 月 06日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知 2022年8月合併營收5048.7萬元 年增158.23%

  日期： 2022 年 09 月 06日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。

  日 期：2022年08月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。發言人：盧炳宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/301.召開法人說明會之日期：111/08/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】老爺知一一一年股東臨時會重要決議事項

  日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東臨時會日期:111/08/242.重要決議事項:一、補選本公司董事二席案。二、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】老爺知一一一年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制。

  日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制。發言人：盧炳宏說 明：1.股東會決議日:111/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名董事 互助營造股份有限公司董事 老爺大酒店股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:本公司章程所列之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席

  日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/08/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱、姓名及國籍:董事 互助營造股份有限公司(中華民國)董事 老爺大酒店股份有限公司(中華民國)6.新任者簡歷:職稱 姓名及簡歷董事 互助營造股份有限公司董事 老爺大酒店股份有限公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:依本公司章程第十八條及強化公司治理，補選董事二席。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數董事 互助營造股份有限公司 1,211,301董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,18910.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:111/08/2412.同任期董事變動比率:2/1313.同任期獨立董事變動比率:不適用14
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  【公告】老爺知 2022年7月合併營收4925.8萬元 年增611%

  日期： 2022 年 08 月 08日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。

  日 期：2022年08月08日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:知本老爺大酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤入111年第二季財報之歸屬於母公司業主淨利金額。6.更正資訊項目/報表名稱:1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利。7.更正前金額/內容/頁次:382828.更正後金額/內容/頁次:470109.因應措施:無。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】老爺知 2022年6月合併營收2785萬元 年增1022.53%

  日期： 2022 年 07 月 07日上櫃公司：老爺知(5704)單位：仟元
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  【公告】老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。

  日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:111/07/072.股東臨時會召開日期:111/08/243.股東臨時會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事二席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2612.停止過戶截止日期:111/08/2413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人

  日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/07/072.法人名稱:和睦投資股份有限公司3.舊任者姓名:黃珠英4.舊任者簡歷:老爺管理顧問股份有限公司副總經理5.新任者姓名:林志聖6.新任者簡歷:和睦投資股份有限公司負責人7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29至114/06/289.新任生效日期:111/07/0710.其他應敘明事項:無。