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收盤 | 2022/12/02 13:30 更新1,338
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老爺知 個股公告
- 中央社財經
【公告】老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2022年10月12日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:111/10/122.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:—————————-(單月)——————————————期間 最近一月(111年8月) 與去年同月(110年8月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 50.00 20.00 150.00%稅前淨利(百萬) 15.00 -1.00 虧為盈稅後純益(百萬) 12.00 -1.00 虧為盈每股盈餘 (元) 0.31 0.00 虧為盈————————-(最近二個月累計)———————————–期間 最近二月累計(111年7-8月) 去年同期累計(110年7-8月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 100.00 26.00 285.00%稅前淨利(百萬) 32.00 -2.00 虧為盈稅後純益(百萬) 25.00 0.10 250.00%每股盈餘 (元) 0.65 0.00 166.67%—————————–(單季)———
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【公告】老爺知於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
日 期：2022年08月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。發言人：盧炳宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/301.召開法人說明會之日期：111/08/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司於111年8月30日，受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】老爺知一一一年股東臨時會重要決議事項
日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東臨時會日期:111/08/242.重要決議事項:一、補選本公司董事二席案。二、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知一一一年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制。
日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制。發言人：盧炳宏說 明：1.股東會決議日:111/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名董事 互助營造股份有限公司董事 老爺大酒店股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:本公司章程所列之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席
日 期：2022年08月24日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/08/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱、姓名及國籍:董事 互助營造股份有限公司(中華民國)董事 老爺大酒店股份有限公司(中華民國)6.新任者簡歷:職稱 姓名及簡歷董事 互助營造股份有限公司董事 老爺大酒店股份有限公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:依本公司章程第十八條及強化公司治理，補選董事二席。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數董事 互助營造股份有限公司 1,211,301董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,18910.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:111/08/2412.同任期董事變動比率:2/1313.同任期獨立董事變動比率:不適用14
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【公告】更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。
日 期：2022年08月08日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：更正老爺知提報董事會通過111年第二季財務報告之歸屬於母公司業主淨利數。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:知本老爺大酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤入111年第二季財報之歸屬於母公司業主淨利金額。6.更正資訊項目/報表名稱:1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利。7.更正前金額/內容/頁次:382828.更正後金額/內容/頁次:470109.因應措施:無。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集111年股東臨時會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:111/07/072.股東臨時會召開日期:111/08/243.股東臨時會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事二席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2612.停止過戶截止日期:111/08/2413.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知法人董事和睦投資股份有限公司指派代表人發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/07/072.法人名稱:和睦投資股份有限公司3.舊任者姓名:黃珠英4.舊任者簡歷:老爺管理顧問股份有限公司副總經理5.新任者姓名:林志聖6.新任者簡歷:和睦投資股份有限公司負責人7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29至114/06/289.新任生效日期:111/07/0710.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知除息基準日事宜。
日 期：2022年07月07日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知除息基準日事宜。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣53,629,088元，即每股分派新台幣1.38元。4.除權（息）交易日:111/07/225.最後過戶日:111/07/256.停止過戶起始日期:111/07/267.停止過戶截止日期:111/07/308.除權（息）基準日:111/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/08/1213.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於111年8月12日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
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【公告】董事會決議選任董事長。
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董事會決議選任董事長。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林清波4.舊任者簡歷:互助營造股份有限公司總裁5.新任者姓名:廖年祈6.新任者簡歷:金府大飯店股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:原任董事長任期屆滿，重新改選。9.新任生效日期:111/06/2910.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制。
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制。發言人：盧炳宏說 明：1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名董事 廖年祈董事 林清波董事 林炎煌董事 邱魏叔雲董事 林佩薰董事 廖年毅獨立董事 戴興鉦獨立董事 許宗熙獨立董事 陳國華3.許可從事競業行為之項目:本公司章程所列之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】一一一年股東常會改選董事
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：一一一年股東常會改選董事發言人：盧炳宏說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:職稱 姓名及國籍董事 林清波(中華民國)董事 林兆祥(中華民國)董事 林炎煌(中華民國)董事 林佩文(中華民國)董事 廖年祈(中華民國)董事 林佩薰(中華民國)董事 廖年毅(中華民國)獨立董事 許宗熙(中華民國)獨立董事 戴興鉦(中華民國)監察人 李群英(中華民國)監察人 邱魏叔雲(中華民國)監察人 傅貴貞(中華民國)4.舊任者簡歷:職稱 姓名及簡歷董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)獨立董事 戴興鉦
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【公告】老爺知一一一年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一一年股東常會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一０年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一０年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十二屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。(二)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。(三)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。