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收盤 | 2021/11/26 12:16 更新1
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亞都 個股公告
- 中央社
【公告】亞都麗緻110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年08月31日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻110年股東常會重要決議事項發言人：雷詩韻說 明：1.股東常會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案109年度不分派員工及董監酬勞，亦不分派股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】亞都麗緻董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年08月12日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：雷詩韻說 明：1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或簡便郵件通知各股東。
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【公告】亞都依金管會指示停止召開原訂股東會
日 期：2021年05月20日公司名稱：亞都(5703)主 旨：亞都依金管會指示停止召開原訂股東會發言人：古亦敏說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應述明事項:無
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【公告】董事會決議109年度不分配股利
日 期：2021年03月25日公司名稱：亞都(5703)主 旨：董事會決議109年度不分配股利發言人：古亦敏說 明：1. 董事會決議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新普董事會決議召開110年股東會相關事宜
日 期：2021年03月25日公司名稱：新普(6121)主 旨：新普董事會決議召開110年股東會相關事宜發言人：魏靖文說 明：1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.「道德行為準則」修訂報告。5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.修訂「董事選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/1911.停止過戶截止日期:110/06/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。
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【公告】亞都董事會召開110年股東常會事宜
日 期：2021年03月25日公司名稱：亞都(5703)主 旨：亞都董事會召開110年股東常會事宜發言人：古亦敏說 明：1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司109年度營業決算表冊報告。(3)董事會議事規則報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司109年度決算表冊案。(2)承認本公司109年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2411.停止過戶截止日期:110/06/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國110年4月16日至110年4月26日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：本公司財務部(地址：台北市民權東路2段41號)。有意提案之股東務請於110年4月26日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
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【公告】(更新)亞都1/28重大訊息-董事會擬出售子公司亞緻酒店100%股權補充部分資訊
日 期：2021年02月25日公司名稱：亞都(5703)主 旨：(更新)針對亞都1/28重大訊息-董事會擬出售子公司亞緻酒店股份有限公司100%股權補充部分資訊發言人：古亦敏說 明：1.重要子公司名稱:亞緻酒店股份有限公司2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例並喪失控制力。3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):本公司為活化資產、減輕營運成本，110/01/28董事會決議擬以500萬元(含稅)出售子公司亞緻酒店股份有限公司之100%股權。4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):發生日期：董事會決議後執行。發生原因：子公司於2020年3月停業至今，未來未有再營業計劃，本公司為活化資產、減輕營運成本，經評估擬出售子公司股權。方式： 簽署股份買賣契約書，出售100%股權。5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):自然人(非關係人)。6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人。7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):預計處分利益為4,231仟元, 詳細數字待本公司簽證會計師查核後揭露於財報。8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:100%9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:0%10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:科智聯合會計師事務所林秀真會計師意見:未發現交易價格有顯不合理之處。11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:科智聯合會計師事務所林秀真會計師意見:對股東權益短期內尚無重大不利影響。12.是否影響母公司繼續上櫃:否。13.審計委員會決議日期:不適用。14.審計委員會決議內容:不適用。15.董事會決議日期:110/02/25(補充110/01/28會議資訊)16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。17.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司亞緻酒店股份有限公司董事會決議辨理增資
日 期：2021年01月28日公司名稱：亞都(5703)主 旨：代重要子公司亞緻酒店股份有限公司董事會決議辨理增資發言人：古亦敏說 明：1.董事會決議日期:110/01/282.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9044000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣90440000元6.發行價格:依面額發行7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東全數認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:償還銀行借款等13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理
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【公告】亞都董事會擬出售子公司亞緻酒店股份有限公司100%股權
日 期：2021年01月28日公司名稱：亞都(5703)主 旨：亞都董事會擬出售子公司亞緻酒店股份有限公司100%股權發言人：古亦敏說 明：1.重要子公司名稱:亞緻酒店股份有限公司2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例並喪失控制力。3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):本公司為活化資產、減輕營運成本，110/01/28董事會決議擬出售子公司亞緻酒店股份有限公司之100%股權。4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):發生日期：董事會決議後執行。發生原因：子公司於2020年3月停業至今，未來未有再營業計劃，本公司為活化資產、減輕營運成本，經評估擬出售子公司股權。方式：簽署股份買賣契約書，出售100%股權。5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):自然人(非關係人)。6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人。7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:100%9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:0%10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:不適用。11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:不適用。12.是否影響母公司繼續上櫃:否。13.審計委員會決議日期:不適用。14.審計委員會決議內容:不適用。15.董事會決議日期:110/01/2816.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。17.其他應敘明事項:無。