日 期:2022年06月28日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:亞都麗緻民國111年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。發言人:蔡逸文說 明:1.發生變動日期:111/06/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事:傲士英投資股份有限公司董事:豐昕股份有限公司董事:崇嶽投資有限公司董事:林進呈董事:周淑惠獨立董事:林克武獨立董事:沙荃監察人:阮呂芳周監察人:立?投資股份有限公司4.舊任者簡歷:傲士英投資股份有限公司:本公司董事長豐昕股份有限公司:本公司董事崇嶽投資有限公司:本公司董事林進呈:本公司董事周淑惠:本公司董事林克武:本公司獨立董事沙荃:本公司獨立董事阮呂芳周:本公司監察立?投資股份有限公司:本公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:傲士英投資(股)公司董事:豐昕股份有限公司董事:崇嶽投資有限公司董事:智元投資有限公司獨立董事:林克武獨立董事:沙荃獨立董事:阮呂艷6.新任者簡歷:傲士英投資股份有限公司:本公司董事長豐昕股份有限公司:本公司董事崇嶽投資有限公司
日 期:2022年06月28日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:亞都麗緻董事會選任董事長。發言人:蔡逸文說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:傲士英投資股份有限公司指派代表人周永銘董事4.舊任者簡歷:亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長5.新任者姓名:傲士英投資股份有限公司指派代表人周永銘董事6.新任者簡歷:亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:111/06/2810.其他應敘明事項:無
日 期:2022年06月28日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:民國111年股東常會重要決議事項發言人:蔡逸文說 明:1.股東常會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年盈餘撥補案,民國111年度不分配員工及董監酬勞;一部發放股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事案。新選任知董事名單如下:(1)董事4席:傲士英投資(股)公司、豐昕(股)公司、崇嶽投資有限公司、智元投資有限公司。(2)獨立董事3席:林克武、沙荃、阮呂艷6.重要決議事項五、其他事項:1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理辦法」案。3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.修正本公司「背書保證管理辦法」案。6.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月17日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:亞都麗緻董事會召開111年股東常會事宜發言人:蔡逸文說 明:1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司110年度營業決算表冊報告。(3)修正本公司「董事會議事規則」報告。(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。(5)修正本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度決算表冊案。(2)承認本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「股東會議事規則」案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理辦法」報告。(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。(5)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」報告。(6)修正本公司「背書保證管理辦法」報告。(7)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」報告
日 期:2022年03月17日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:董事會決議110年度不分配股利發言人:蔡逸文說 明:1. 董事會決議日期:111/03/172. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2021年08月31日公司名稱:亞都麗緻(5703)主 旨:亞都麗緻110年股東常會重要決議事項發言人:雷詩韻說 明:1.股東常會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案109年度不分派員工及董監酬勞,亦不分派股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無