亞都 個股公告

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  【公告】亞都麗緻董事會通過112年第一季合併財務報告(格式更正)

  日 期：2023年05月15日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻董事會通過112年第一季合併財務報告(格式更正)發言人：蔡逸文說 明：1.事實發生日:112/05/152.公司名稱:亞都麗緻大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:亞都麗緻大飯店股份有限公司112年第一季合併財務報告上傳格式異常6.更正資訊項目/報表名稱:無更正資訊7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞都麗緻董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增報告事項)

  日 期：2023年05月11日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增報告事項)發言人：蔡逸文說 明：1.董事會決議日期:112/05/112.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十一號宴會廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事酬金報告。(新增)(4)本公司增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度決算表冊案。(2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期
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  【公告】亞都麗緻 2023年4月合併營收3503.9萬元 年增184.94%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻 2023年3月合併營收3080.3萬元 年增72.57%

  日期： 2023 年 04 月 10日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

  日 期：2023年03月16日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：蔡逸文說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十一號宴會廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度決算表冊案。(2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通
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  【公告】亞都麗緻董事會決議111年度虧損撥補案(以法定盈餘公積彌補虧損)

  日 期：2023年03月16日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻董事會決議111年度虧損撥補案(以法定盈餘公積彌補虧損)發言人：蔡逸文說 明：1. 董事會決議日期：112/03/162. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：擬以法定盈餘公積新台幣31,890,446元彌補虧損。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】亞都麗緻法人董事暨其代表人解任

  日 期：2023年03月16日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻法人董事暨其代表人解任發言人：蔡逸文說 明：1.發生變動日期:112/03/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:崇嶽投資有限公司(代表人：莊文玉)4.舊任者簡歷:亞都麗緻大飯店(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司一一二年第一次股東臨時會決議解任崇嶽投資有限公司董事職務(代表人：莊文玉)9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:無14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對
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  【公告】亞都麗緻112年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年03月16日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：蔡逸文說 明：1.股東臨時會日期:112/03/162.重要決議事項:一、通過修正本公司「公司章程」案。二、通過修正本公司「董事選舉辦法」案。三、通過解除本公司法人董事崇嶽投資有限公司董事職務案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞都麗緻 2023年2月合併營收3053.2萬元 年增66.21%

  日期： 2023 年 03 月 09日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】更正亞都麗緻112年第一次股東臨時會議事手冊內容

  日 期：2023年02月24日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：更正亞都麗緻112年第一次股東臨時會議事手冊內容發言人：蔡逸文說 明：1.事實發生日:112/02/242.公司名稱:亞都麗緻大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年3月16日第一次股東臨時會議事手冊第46頁，智元投資有限公司選任時持有股數誤植為111年12月31日之持股數，故重新更正上傳。6.更正資訊項目/報表名稱:112年第一次股東臨時會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊附件六第46頁智元投資有限公司選任時持有股數4,189,3508.更正後金額/內容/頁次:議事手冊附件六第46頁智元投資有限公司選任時持有股數2,901,3509.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】亞都麗緻 2023年1月合併營收4588.4萬元 年增39.17%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻 2022年12月合併營收4375萬元 年增61.67%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻董事會決議召開112年第一次股東臨時會

  日 期：2023年01月05日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻董事會決議召開112年第一次股東臨時會發言人：蔡逸文說 明：1.董事會決議日期:112/01/052.股東臨時會召開日期:112/03/163.股東臨時會召開地點:台北市民權東路二段四十一號(台北亞都麗緻宴會廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)修正本公司「永續發展實務守則」案(2)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案6.召集事由二、承認事項:(1)修正本公司「公司章程」案(2)修正本公司「董事選舉辦法」案(3)解除本公司法人董事崇嶽投資有限公司董事職務案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/1512.停止過戶截止日期:112/03/1613.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年2月25日至112年3月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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  【公告】竟天自112年1月12日登錄興櫃一般板櫃檯買賣

  日 期：2023年01月05日公司名稱：竟天(6917)主 旨：竟天自112年1月12日登錄興櫃一般板櫃檯買賣發言人：倪淑敏說 明：1.事實發生日:112/01/052.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110013625號函核准在案，自112年1月12日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】亞都麗緻 2022年11月合併營收3027.1萬元 年增38.27%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻法人董事代表人異動

  日 期：2022年11月10日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻法人董事代表人異動發言人：蔡逸文說 明：1.發生變動日期:111/11/102.法人名稱:智元投資有限公司、崇嶽投資有限公司3.舊任者姓名:林進呈、林峻正4.舊任者簡歷:本公司董事、本公司董事5.新任者姓名:柯美鈴、莊文玉6.新任者簡歷:智元投資有限公司董事長、安博法律事務所律師7.異動原因:法人董事改派代表人、法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28至114/06/279.新任生效日期:111/11/1010.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞都麗緻 2022年10月合併營收2349.1萬元 年增28.89%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元
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  【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年10月27日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：蔡逸文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/011.召開法人說明會之日期：111/11/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，進行公司簡介及營運狀況說明5.其他應敘明事項：報名:https://ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=1001完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】亞都麗緻對劉姓前職員提起訴訟事件

  日 期：2022年10月19日公司名稱：亞都麗緻(5703)主 旨：亞都麗緻對劉姓前職員提起訴訟事件發言人：蔡逸文說 明：1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：劉姓前職員2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣台北地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:111年度司促字10515號4.事實發生日:111/10/195.發生原委(含爭訟標的):經本公司查獲劉姓前職員，於任職期間利用職務之便，挪用公款，劉姓前職員於109年7月20日提出自白書，坦承其有不法侵占公款之情事，劉姓前職員因傳喚不到，已於111年5月14日遭台灣台北地方檢察署通緝，本公司於111年10月19日依法對該員工提起民事訴訟請求損害賠償。6.處理過程:委請寰瀛法律事務所提出民事訴訟。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:委任律師評估後續處理作業。9.其他應敘明事項:無。
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  【公告】亞都麗緻 2022年9月合併營收1890.8萬元 年增47.63%

  日期： 2022 年 10 月 08日上櫃公司：亞都麗緻(5703)單位：仟元