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永固-KY
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新44
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連3跌 (3.27%)
永固-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】永固-KY訂定資本公積發放現金除息基準日
日 期：2024年07月05日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY訂定資本公積發放現金除息基準日發言人：簡國釧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金NT$164,706,804元(每股NT$2元)。4.除權（息）交易日:113/07/225.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1913.其他應敘明事項:如因本公司買回股份，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，本公司董事會授權董事長調整，屆時將另行公告之。
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【公告】永固-KY民國113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY民國113年股東常會重要決議事項發言人：簡國釧說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:照案通過以資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永固-KY董事會選任簡國釧先生續任董事長
日 期：2024年06月27日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY董事會選任簡國釧先生續任董事長發言人：簡國釧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡國釧董事長4.舊任者簡歷:簡國釧董事長 本公司董事長5.新任者姓名:簡國釧董事長6.新任者簡歷:簡國釧董事長 本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】更補正永固-KY112年年度合併財務報告
日 期：2024年05月28日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：更補正永固-KY112年年度合併財務報告發言人：簡國釧說 明：1.事實發生日:113/05/282.公司名稱:永固集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定，112年第四季之合併財務報告仍處於違約情形，財務報告持續揭露上述違反之情事且分類為流動負債，為使閱讀財務報告者能清楚了解，加說明112年第四季仍處於違約情形。6.更正資訊項目/報表名稱:112年年度合併財務報告之附註部份資訊。7.更正前金額/內容/頁次:說明詳如8.更正後內容/頁次:8.更正後金額/內容/頁次:(1)第37頁:(十一)長期借款第2點說明更正前上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季合併財務報表之負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還尚未清償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月15日
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【公告】更補正永固-KY113年第一季合併財務報告
日 期：2024年05月28日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：更補正永固-KY113年第一季合併財務報告發言人：簡國釧說 明：1.事實發生日:113/05/282.公司名稱:永固集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定，112年第四季之合併財務報告仍處於違約情形，財務報告持續揭露上述違反之情事且分類為流動負債，為使閱讀財務報告者能清楚了解，加說明112年第四季仍處於違約情形。6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季合併財務報告之附註部份資訊。7.更正前金額/內容/頁次:說明詳如8.更正後內容/頁次:8.更正後金額/內容/頁次:(1)第33頁:(十一)長期借款第2點說明更正前上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季合併財務報表之負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還尚未清償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月1
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【公告】永固-KY113年第一季合併財務報告提報董事會日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY113年第一季合併財務報告提報董事會日期發言人：簡國釧說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】永固-KY董事會決議召開113年股東常會議案相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY董事會決議召開113年股東常會議案相關事宜發言人：簡國釧說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告。(2) 112年度審計委員會審查報告。(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報表案。(2) 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 以資本公積發放現金案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 董事全面改選案。無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：113年4月12日至113年4月22日下午6點前
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【公告】永固-KY擬以資本公積配發現金
日 期：2024年03月15日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY擬以資本公積配發現金發言人：簡國釧說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,706,804(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永固-KY參與法人說明會之相關資訊
日 期：2023年12月02日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：永固-KY參與法人說明會之相關資訊發言人：簡國釧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/041.召開法人說明會之日期：112/12/042.召開法人說明會之時間：16 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會，就本公司產業狀況及已公開財報、業務等相關資訊做說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】永固-KY代重要子公司重慶永固新型建材有限公司董事會決議分配盈餘匯回母公司
日 期：2023年09月26日公司名稱：永固-KY(5546)主 旨：代重要子公司重慶永固新型建材有限公司董事會決議分配盈餘匯回母公司發言人：簡國釧說 明：1.董事會決議日期:112/09/262.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣50,000,000元。3.其他應敘明事項:依投資架構，盈餘分次匯回母公司。
