瀚宇博 個股公告

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  【公告】瀚宇博113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：簡佩琪說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】買回瀚宇博股份已執行完畢

  日 期：2024年04月11日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：買回瀚宇博股份已執行完畢發言人：簡佩琪說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):20,037,930,0002.原預定買回之期間:113/03/28~113/05/273.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):57.00~70.005.本次實際買回期間:113/03/28~113/04/116.本次已買回股份數量(股):3,000,0007.本次已買回股份總金額(元):184,434,4638.本次平均每股買回價格(元):61.489.累積已持有自己公司股份數量(股):3,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.5711.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無
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  【公告】瀚宇博 2024年3月合併營收31.81億元 年增-17.27%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博董事會決議辦理現金減資

  日 期：2024年03月27日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議辦理現金減資發言人：簡佩琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.減資緣由:為提升股東權益報酬率，增加公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股本予股東3.減資金額:422,753,520元4.消除股份:42,275,352股5.減資比率:約8%6.減資後股本:新台幣4,861,660,000元7.預定股東會日期:113/06/188.預計減資新股上市後之上市普通股股數:486,166,000股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日等相關事宜。12.其他應敘明事項:(1)減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。(2)依本公司已發行普通股股份總數計算，每仟股減少約80股(即每仟股換發約920股)，減資後普通股不滿
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  【公告】瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

  日 期：2024年03月27日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)發言人：簡佩琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)民國112年度審計委員會查核報告(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)其他報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1).討論解除本公司董事競業禁止限制案(2).討論本公司辦理現金減資案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月27日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：董事會決議股利分派發言人：簡佩琪說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：845,506,163(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】瀚宇博董事會決議通過買回公司股份

  日 期：2024年03月27日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議通過買回公司股份發言人：簡佩琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):20,037,930,0005.預定買回之期間:113/03/28~113/05/276.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):57.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.5710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股；第2次預計買回5,000,000股，實際買回3,001,000股；第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股；第4次預計買回3,000,000股，實際買回681,000股；未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故未
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  【公告】瀚宇博 2024年2月合併營收26.1億元 年增-18.93%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約

  日 期：2024年03月06日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約發言人：簡佩琪說 明：1.事實發生日:113/03/062.契約或承諾相對人:玉山商業銀行等聯合授信銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自本授信案首次動用日起算5年為止5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新臺幣50億元之聯合授信合約6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金10.具體目的:償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月22日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：簡佩琪說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)民國112年度審計委員會查核報告(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)其他報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:討論解除本公司董事競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年
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  【公告】瀚宇博 2024年1月合併營收34.55億元 年增5.82%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博董事會決議通過辦理銀行聯合授信案

  日 期：2024年01月30日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議通過辦理銀行聯合授信案發言人：簡佩琪說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:瀚宇博德股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，由本公司董事會通過委任玉山商業銀行籌組5年期新台幣50億元聯合授信案，本公司得視實際參貸情形，經統籌主辦銀行同意後於25%範圍內，調整本聯合授信案之授信總額度或任一分項額度。(2)董事會同意授權董事長或其指定人代表本公司辦理本授信案相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】瀚宇博董事會決議對關係人之捐贈

  日 期：2024年01月30日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：瀚宇博董事會決議對關係人之捐贈發言人：簡佩琪說 明：1.事實發生日:113/01/302.捐贈原由:為關懷社會並參與慈善公益及協助推動各項藝文活動3.捐贈金額:1.財團法人華科事業群慈善基金會新台幣2,000,000元2.財團法人華科好樣文化藝術基金會新台幣400,000元3.財團法人新北市私立嘉聯益社會福利慈善事業基金會新台幣200,000元4.受贈對象:1.財團法人華科事業群慈善基金會2.財團法人華科好樣文化藝術基金會3.財團法人新北市私立嘉聯益社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:因焦佑衡董事及賴偉珍董事為本案之關係人，自行迴避未參與討論及表決，本案經其餘出席董事無異議照案通過
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  【公告】瀚宇博 2023年12月合併營收30.66億元 年增-4.04%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博 2023年11月合併營收34.08億元 年增-10.27%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事會決議分配盈餘

  日 期：2023年11月29日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事會決議分配盈餘發言人：簡佩琪說 明：1.董事會決議日期:112/11/292.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣200,000,000元整。3.其他應敘明事項:以上股利將於完成繳納相關稅捐後以等值美金依組織架構匯回至本公司。
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  【公告】瀚宇博 2023年10月合併營收36.11億元 年增-12.67%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博 2023年9月合併營收38.39億元 年增-13.6%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】瀚宇博 2023年8月合併營收39.6億元 年增-4.32%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：瀚宇博(5469)單位：仟元
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  【公告】補充瀚宇博111年度年報部分內容

  日 期：2023年08月28日公司名稱：瀚宇博(5469)主 旨：補充瀚宇博111年度年報部分內容發言人：簡佩琪說 明：1.事實發生日:112/08/282.公司名稱:瀚宇博德股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充本公司111年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第18、19頁英文版：第17、18頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第18、19頁英文版：第17、18頁9.因應措施:更新後上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無