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凱鈺
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收盤 | 2024/11/05 13:19 更新25
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凱鈺 個股公告
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【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔣秀雲說 明：1.董事會召集通知日:113/11/072.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】凱鈺董事會決議購入營建用地
日 期：2024年08月08日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺董事會決議購入營建用地發言人：蔣秀雲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台南市安南區城東段687-690、687-1、695、698-699、699-1、700、700-1、700-2、760-762、762-1、767、767-1、772、774、801地號，共21筆土地2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:3,238.8710平方公尺(約979.7584坪)、交易總金額：新台幣118,972,190元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或
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【公告】凱鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔣秀雲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】凱鈺113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺113年股東常會重要決議事項發言人：蔣秀雲說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔣秀雲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】凱鈺董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺董事會決議不分派股利發言人：蔣秀雲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜發言人：蔣秀雲說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會查核報告書。(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股
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【公告】金穎生技董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
日 期：2024年03月07日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案發言人：蕭興義說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理，公告本公司董事會113/03/07決議通過發放員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞:新台幣10,116,000元，以現金發放。(2)董事酬勞:新台幣5,058,000元，以現金發放。與112年度認列費用無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】凱鈺更正112年第一季至第四季現金增資運用情形季報表資金執行進度
日 期：2024年01月16日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：更正凱鈺112年第一季至第四季現金增資運用情形季報表資金執行進度發言人：蔣秀雲說 明：1.事實發生日:113/01/162.公司名稱:凱鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年第一季至112年第四季現金增資運用情形季報表，資金執行進度%更正。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度第一季-主辦承銷商或簽證會計師按季對資金執行之評估意見-資金執行進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第二季-主辦承銷商或簽證會計師按季對資金執行之評估意見-資金執行進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第三季-主辦承銷商或簽證會計師按季對資金執行之評估意見-資金執行進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第四季-主辦承銷商或簽證會計師按季對資金執行之評估意見-資金執行進度/現金增資資金運用情形季報表7.更正前金額/內容/頁次:22.27% / 資金執行進度-評估意見/頁次133.15% / 資金執行進度-評估意見/頁次170.34% / 資金執行進度-評估意見/頁次1
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【公告】凱鈺前董事長吳炳松之訴訟案件二審判決有罪，經最高法院撤銷，發回臺灣高等法院重新審理。
日 期：2024年01月11日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：凱鈺前董事長吳炳松之訴訟案件二審判決有罪，經最高法院撤銷，發回臺灣高等法院重新審理。發言人：蔣秀雲說 明：1.法律事件之當事人:吳炳松(本公司前董事長兼總經理)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣最高法院3.法律事件之相關文書案號:112年度台上字第495號。4.事實發生日:113/01/115.發生原委(含爭訟標的):本公司前董事長兼總經理吳炳松先生，前遭檢察官依違反證券交易法提起公訴，於民國108年11月22日經臺灣新北地方法院(一審)判決無罪。民國109年2月24日檢察官提起上訴，經臺灣高等法院(二審)改判有期徒刑1年8月，因不服判決而全案再上訴，現經最高法院撤銷臺灣高等法院判決，發回臺灣高等法院重新審理。6.處理過程:無7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運活動正常，本公司財務及業務不受該訴訟案影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年1月
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【公告】更正凱鈺111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表
日 期：2024年01月10日公司名稱：凱鈺(5468)主 旨：更正凱鈺111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表發言人：蔣秀雲說 明：1.事實發生日:113/01/102.公司名稱:凱鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表，申報實際進度%更正。6.更正資訊項目/報表名稱:111年度第四季-計劃項目二-工作進度部份-實際工程進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第一季-計劃項目二-工作進度部份-實際工程進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第二季-計劃項目二-工作進度部份-實際工程進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第三季-計劃項目二-工作進度部份-實際工程進度/現金增資資金運用情形季報表112年度第四季-計劃項目二-工作進度部份-實際工程進度/現金增資資金運用情形季報表7.更正前金額/內容/頁次:5.19 %/ 實際工程進度/頁次122.27 %/ 實際工程進度/頁次15.69 %/ 實際工程進度/頁次137.19 %/ 實際工程進度/頁次128
