日 期:2024年03月07日公司名稱:弘凱(5244)主 旨:弘凱董事會決議股利分派發言人:曾智宏說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):81,532,896(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年11月09日公司名稱:弘凱(5244)主 旨:弘凱董事會通過弘凱執行長、營銷長、發言人、研發主管異動案發言人:吳志明說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長、營銷長、發言人、研發主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長:不適用(2)營銷長:不適用(3)發言人:吳志明/本公司副董事長(4)研發主管:曾智宏/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長:黃建中/本公司董事長(2)營銷長:吳志明/本公司副董事長(3)發言人:曾智宏/本公司總經理(4)研發主管:高志強/本公司研發中心協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):(1)執行長、營銷長:新任(2)發言人、研發主管:職務調整6.異動原因:(1)執行長、營銷長:新任(2)發言人、研發主管:職務調整7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
日 期:2023年11月09日公司名稱:弘凱(5244)主 旨:弘凱董事會通過弘凱及子公司弘凱光電(深圳)有限公司總經理追認案發言人:吳志明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/092.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)弘凱光電股份有限公司總經理:曾智宏(2)弘凱光電(深圳)有限公司總經理:曾智宏6.新任者簡歷:本公司新事業中心副總經理兼研發主管7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/10/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已於112/10/27發佈重大訊息公告本公司及子公司弘凱光電(深圳)有限公司總經理異動,本案係經本公司112/11/09董事會追認通過。