Yahoo奇摩財經弘凱
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收盤 | 2022/12/09 13:30 更新19
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弘凱 個股公告
- 中央社財經
【公告】弘凱代子公司弘凱光電控股有限公司法人董事代表人異動
日 期：2022年09月30日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：代子公司弘凱光電控股有限公司法人董事代表人異動發言人：吳志明說 明：1.發生變動日期:111/09/302.法人名稱:弘凱光電股份有限公司3.舊任者姓名:張明暐4.舊任者簡歷:弘凱光電股份有限公司協理5.新任者姓名:邱炎璋6.新任者簡歷:弘凱光電股份有限公司協理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA9.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司弘凱光電(深圳)有限公司董事會決議股利分派
日 期：2022年04月13日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：代子公司弘凱光電(深圳)有限公司董事會決議股利分派發言人：吳志明說 明：1.董事會決議日期:111/04/132.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣2,500萬元3.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司弘凱光電(深圳)有限公司，自今日起恢復正常營運
日 期：2022年03月21日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：代子公司弘凱光電(深圳)有限公司，自今日起恢復正常營運發言人：吳志明說 明：1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司原配合當地政府政策於3月14日至3月20日停工檢疫，現依深圳市發佈之最新通知於3月21日起恢復正常營運。6.因應措施:持續注意當地疫情，並配合當地政府防疫政策。7.其他應敘明事項:本次停工對財務業務無重大影響。
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【公告】代子公司弘凱光電(深圳)有限公司，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫。
日 期：2022年03月14日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：代子公司弘凱光電(深圳)有限公司，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫。發言人：吳志明說 明：1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司防疫措施自111年3月14日起至111年3月20日全市停工檢疫。6.因應措施:(1)持續與客戶及供應商協調出貨及進貨時間之安排。(2)持續注意當地疫情，並配合所在地各項防疫工作。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
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【公告】弘凱董事會決議股利分派 (更正股東配發之現金(股利)總金額)
日 期：2022年03月09日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：弘凱董事會決議股利分派 (更正股東配發之現金(股利)總金額)發言人：吳志明說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：203,832,240(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】弘凱董事會決議股利分派
日 期：2022年03月08日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：弘凱董事會決議股利分派發言人：吳志明說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】弘凱董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2022年03月08日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：弘凱董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：吳志明說 明：1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年03月08日董事會決議通過發放110年度員工及董事酬勞。(1)員工酬勞:新台幣32,412,093元(2)董事酬勞:新台幣11,835,659元(3)上述金額皆以現金發放，且與110年度認列費用金額無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】弘凱董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月08日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：弘凱董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：吳志明說 明：1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號R樓 (海王經貿廣場管理中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度決算表冊案。(2)承認本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2912.停止過戶截止日期:1
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【公告】弘凱董事會通過研發主管異動追認案
日 期：2022年03月08日公司名稱：弘凱(5244)主 旨：弘凱董事會通過研發主管異動追認案發言人：吳志明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾智宏/新事業中心副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/01/258.其他應敘明事項:本公司已於111/01/25發佈重大訊息公告研發主管異動，本案係經本公司111/03/08董事會追認通過。