日 期:2024年03月07日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:蒙恬董事會決議召開股東常會發言人:詹榮泉說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業決算報告。(二)審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
日 期:2024年03月07日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:蒙恬董事會決議不發放股利。發言人:詹榮泉說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年05月29日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:股東會決議配發現金股利之配息基準日相關事宜發言人:詹榮泉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/292.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利:NT$24,018,545元(每股配發現金0.75元)4.除權(息)交易日:112/08/015.最後過戶日:112/08/026.停止過戶起始日期:112/08/037.停止過戶截止日期:112/08/078.除權(息)基準日:112/08/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2813.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月29日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:一一二年股東常會重要決議事項發言人:詹榮泉說 明:1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派之議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度之營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月10日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:依112/4/25金管證發字第1120381853號函補正110年度年報。發言人:詹榮泉說 明:1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金管會指示補正本公司110年度年報第12-13頁之部分內容。6.因應措施:重新上傳年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年05月09日公司名稱:蒙恬(5211)主 旨:有關確認蒙恬基金投資之評價減損發言人:詹榮泉說 明:1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:已確認無法於董事會前收到投資款。6.因應措施:僅就於112年3月31日持有AAFG 及CCAM的產品處理情況分別說明如下:本公司持有AAFG所發行的產品有AAETFNS11及GATSII,購買金額皆為美金100萬元,經認列淨值變動產生之投資利益後,目前帳面金額分別為美金1,049千元(折合新台幣31,974千元)及美金1,018千元(折合新台幣31,030千元)。即使持續不斷的與AAFG溝通與對話以收集資@料及了解情況,但截至目前為止,僅能明確知道AAFG因為無法依監管機構塞浦路斯證券交易委員會(“CySEC”)的要求如期更換票券託管人(custodian)致自願放棄繼續營業,至於在CySEC監督之下,以何時或以何種方式返還本公司之投資款,則尚不明朗。因此本公司只能參照其他上市櫃公司依據IAS36號的評估標準,先行認列損失