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收盤 | 2021/12/01 13:20 更新102
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蒙恬 個股公告
- 中央社
【公告】蒙恬股務代理機構分割讓與事宜
日 期：2021年10月12日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬股務代理機構分割讓與事宜發言人：詹榮泉說 明：1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事會推選董事長
日 期：2021年07月28日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會推選董事長發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡義泰-本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡義泰-本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事會推選總經理
日 期：2021年07月28日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會推選總經理發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡義泰-本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:洪成安-本公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/198.其他應敘明事項:無
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【公告】一一○年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月19日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：一一○年股東常會重要決議事項發言人：詹榮泉說 明：1.股東常會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度虧損撥補之議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度之營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)董事:深梅投資(股)公司(代表人：蔡義興)董事:酌見投資有限公司(代表人：林世釧)董事:酌見投資有限公司(代表人：洪成安)獨立董事:傅幼軒獨立董事:蘇淑津獨立董事:吳貞宜6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事任期屆滿改選相關事宜
日 期：2021年07月19日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事任期屆滿改選相關事宜發言人：詹榮泉說 明：1.發生變動日期:110/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總酌見投資有限公司代表人:傅志忠-清大資科所博士獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長獨立董事:余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長4.新任者職稱、姓名及簡歷:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系酌見投資有限公司代表
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【公告】蒙恬董事會決議變更110年股東常會召開日期及相關事宜(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月02日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議變更110年股東常會召開日期及相關事宜(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/186.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬處分不動產
日 期：2021年05月25日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬處分不動產發言人：詹榮泉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台北市大安區懷生段二小段222-10、222-11、227地號土地暨5063建號建物2.事實發生日:110/5/25~110/5/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積71.91平方公尺(折合21.77坪)建物面積505.80平方公尺(折合153坪)土地、建物暨車位交易總價新台幣159,765仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益新台幣105,000仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約書簽訂辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長進行後續簽約、過戶及處分資產其他相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:李元邦12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000284號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:信義全球資產管理(股)公司依契約書約定21.取得或處分之具體目的或用途:活化與提升不動產效益22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年5月6日經董事會通過25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月6日經審計委員會通過26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事會決議擬處分不動產
日 期：2021年05月06日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議擬處分不動產發言人：詹榮泉說 明：1.事實發生日:110/05/062.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為活化資產，本公司董事會決議通過授權董事長以不低於鑑估金額，全權處分台北市建國南路一段161號4樓之不動產。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本案已委託專業機構辦理估價。(2)其他相關出售事宜及配合主管機關或法令規定所作之調整授權董事長辦理。
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【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會
日 期：2021年03月18日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議召開股東常會發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓4.召集事由一、報告事項:(一)一○九年度營業決算報告。(二)審計委員會審查報告。5.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一○九年度之營業報告書及財務報表。(二)承認民國一○九年度虧損撥補之議案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2311.停止過戶截止日期:110/06/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無14.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至110年6月18日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時，授權董事長全權處理。其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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【公告】蒙恬董事會決議不發放股利。
日 期：2021年03月18日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議不發放股利。發言人：詹榮泉說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元