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蒙恬
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新32
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蒙恬 個股公告
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【公告】蒙恬113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：詹榮泉說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事任期屆滿改選當選名單
日 期：2024年06月27日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事任期屆滿改選當選名單發言人：詹榮泉說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠深梅投資(股)公司代表人:蔡義興酌見投資有限公司代表人:林世釧酌見投資有限公司代表人:洪成安獨立董事:傅幼軒獨立董事:蘇淑津獨立董事:吳貞宜4.舊任者簡歷:雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-元智大學資工系副教授雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-羅技電子行銷經理雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理兼技術長深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長獨立董事:吳貞宜-勤業眾信聯合會計師事務所協理5.新任者職稱及姓
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【公告】蒙恬一一三年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：一一三年股東常會重要決議事項發言人：詹榮泉說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補之議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)董事:酌見投資有限公司(代表人：洪成安)董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)獨立董事:吳貞宜獨立董事:蘇淑津獨立董事:傅幼軒6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。。7.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案)
日 期：2024年05月22日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案)發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業決算報告。(二)審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(修正新增議案)8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。其他公告事項請參照本公司召開股東常會之
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【公告】蒙恬營運長退休
日 期：2024年05月06日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬營運長退休發言人：詹榮泉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:113/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:史靜芬 營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/05/068.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：詹榮泉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議召開股東常會發言人：詹榮泉說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業決算報告。(二)審計委員會審查報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。(二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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【公告】蒙恬董事會決議不發放股利。
日 期：2024年03月07日公司名稱：蒙恬(5211)主 旨：蒙恬董事會決議不發放股利。發言人：詹榮泉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
