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股市VIP 新鼎
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開盤 | 2023/10/04 09:59 更新19
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新鼎 個股公告
- 中央社財經
【公告】「新鼎一」訂10月6日起在證券商營業處所買賣
日期：2023年10月 2日主旨：公告「新鼎系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債」計面額新臺幣3億元整，訂於112年10月6日起在證券商營業處所買賣。公告事項：一、發行公司名稱：新鼎系統股份有限公司。二、債券名稱：新鼎系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。（一）代碼：52091。（二）簡稱：新鼎一。（三）發行總面額：新臺幣3億元整。（四）發行價格（佰元價）：新臺幣109.46元（依票面金額109.46%發行）。（五）發行日：112年10月6日。（六）到期日：115年10月6日。（七）發行期限：3年。（八）票面利率：固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書（請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢）。
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【公告】新鼎代子公司萬鼎工程服務股份有限公司董事會通過投資成立仕鼎營造股份有限公司
日 期：2023年09月12日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：代子公司萬鼎工程服務股份有限公司董事會通過投資成立仕鼎營造股份有限公司發言人：陳漢宗說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:仕鼎營造股份有限公司普通股2.事實發生日:112/9/12~112/9/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量合計:20,000,000股每單位價格:10元交易總金額合計: 新台幣200,000,000元分次發行4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）
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【公告】新鼎國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫
日 期：2023年09月12日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫發言人：陳漢宗說 明：1.事實發生日:112/09/122.公司名稱:新鼎系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期：112/09/12(2)代收價款行庫：凱基銀行民生分行(3)存儲專戶行庫：凱基銀行城東分行
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【公告】新鼎召開112年第三次法人說明會
日 期：2023年08月11日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎召開112年第三次法人說明會發言人：陳漢宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/141.召開法人說明會之日期：112/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況及業務展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新鼎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日 期：2023年08月01日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期:112/08/012.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新鼎系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億元5.每張面額:新台幣壹拾萬元6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金11.承銷方式:採競價拍賣方式12.公司債受託人:授權董事長決定13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:採無實體發行17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請
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【公告】新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單(補充說明)
日 期：2023年06月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單(補充說明)發言人：陳漢宗說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,中華民國董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,中華民國董事:陳寶郎,中華民國董事:詹火生,中華民國董事:呂學錦,中華民國董事:陳宏宜,中華民國獨立董事:李美惠,中華民國獨立董事:張日炎,中華民國獨立董事:詹文男,中華民國4.舊任者簡歷:董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理董事:陳寶郎,台塑化(股)公司董事長董事:詹火生,兩岸共同市場基金會董事長董事:呂學錦,台達電子工業股份有限公司獨立董事董事:陳宏宜,自由工作者獨立董事:李美惠,山水管理顧問有限公司董事長獨立董事:張日炎,勤正財務顧問股份有限公司董事長獨立董事:詹文男,臺灣大學
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【公告】新鼎股東常會決議許可董事競業行為
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎股東常會決議許可董事競業行為發言人：陳漢宗說 明：1.股東會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:中鼎工程(股)公司代表人吳國安董事:中鼎工程(股)公司代表人陳漢宗董事:陳寶郎董事:詹火生董事:呂學錦獨立董事陳雄文獨立董事詹文男3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案業經已發行股數總數2/3以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳漢宗董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新鼎信息技術(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區大渡河路168弄26號7樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發,設計,製作計算機系統和網路應用軟件:銷售代理及自產品;提供相關技術諮商詢服務10.對本公司財務業務之
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【公告】新鼎吳國安先生續任董事長
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎吳國安先生續任董事長發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳國安4.舊任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司5.新任者姓名:吳國安6.新任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新鼎112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎112年股東常會重要決議發言人：陳漢宗說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事9名(含獨立董事3人)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】新鼎董事會續聘陳漢宗先生為總經理
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎董事會續聘陳漢宗先生為總經理發言人：陳漢宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳漢宗4.舊任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司5.新任者姓名:陳漢宗6.新任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用8.異動原因:董事會續聘總經理9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新鼎決議除息基準日
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎決議除息基準日發言人：陳漢宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利:新台幣210,288,953元4.除權（息）交易日:112/07/035.最後過戶日:112/07/046.停止過戶起始日期:112/07/057.停止過戶截止日期:112/07/098.除權（息）基準日:112/07/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單
日 期：2023年05月30日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單發言人：陳漢宗說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事吳國安,中華民國董事陳漢宗,中華民國董事:陳寶郎,中華民國董事:詹火生,中華民國董事:呂學錦,中華民國董事:陳宏宜,中華民國獨立董事:李美惠,中華民國獨立董事:張日炎,中華民國獨立董事:詹文男,中華民國4.舊任者簡歷:董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事獨立董事:李美惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事獨立董事:張日炎,新鼎系統股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事吳國安,中華
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【公告】新鼎召開112年第二次法人說明會
日 期：2023年05月08日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：新鼎召開112年第二次法人說明會發言人：陳漢宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/091.召開法人說明會之日期：112/05/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況及業務展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】因新鼎有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2023年04月17日公司名稱：新鼎(5209)主 旨：因新鼎有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：陳漢宗說 明：1.事實發生日:112/04/172.發生緣由:因本公司有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故依證券櫃檯買賣中心通知公告辦理。3.財務業務資訊:單月科目最近一月單月(112年2月) 去年同月(111年2月) 與去年同期增減﹪==========================================================================營業收入（百萬元）35822261.26%稅前淨利（百萬元）3516118.75%歸屬母公司業主淨利（百萬元）2813115.38%每股盈餘（元）1.020.46121.74%--------------------------------------------------------------------------最近二個月累計科目最近二個月累計(112年1月至112年2月) 去年同期累計(111年1月至111年2月)與
