廣越 個股公告

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  【公告】廣越代子公司廣越(前江)責任有限公司火災事件說明

  日 期：2025年04月02日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司廣越(前江)責任有限公司火災事件說明發言人：黃姝榕說 明：1.事實發生日:114/04/022.公司名稱:廣越(前江)責任有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)廣越(前江)責任有限公司廠區倉庫大樓三樓今日上午發生火警，事發即已迅速安全撤離人員，通報消防單位進行救災，並迅速控制燃燒範圍，撲滅火勢；此事故未造成任何人員傷亡。除該倉庫大樓外，廠區其它各單位於上午11時許恢復正常運作。(2)廣越(前江)責任有限公司有投保足額財產險，本次火警造成建物及原物料燒毀之實際損失，將申請保險理賠，初步估計判斷相關財產損失對營運無重大影響，實際損失金額仍在調查中。6.因應措施:後續將全力配合消防單位釐清起火原因，進行善後事宜；本公司亦將與廣越(前江)責任有限公司檢討事發原因並研擬改善措施。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】廣越董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月05日公司名稱：廣越(4438)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃姝榕說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/052. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：330,961,456(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】廣越董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月05日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越董事會決議召開114年股東常會發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告。b.審計委員會審查113年度決算表冊報告。c.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案。b.113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:增選2席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:無。
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  【公告】廣越 2025年2月合併營收8.27億元 年增12.58%

  日期： 2025 年 03 月 05日上市公司：廣越(4438)單位：仟元 【公告】廣越 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月826,547去年同期734,206增減金額92,341增減百分比12.58本年累計1,841,968去年累計1,599,665增減金額242,303增減百分比15.15
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  【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月04日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董事會決議召開114年股東常會發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:114/03/042.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道2段312號4樓會議室4.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告。b.監察人審查113年度決算表冊報告。c.113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案。b.113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。b.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。c.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。d.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。f.修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。g.修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114
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  【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月04日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董事會決議股利分派發言人：黃姝榕說 明：1.董事會決議日期:114/03/042.發放股利種類及金額:決議配發現金股利新台幣176,750,000元(每股3.5元)3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司稽核主管任命案

  日 期：2025年03月04日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司稽核主管任命案發言人：黃姝榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:114/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李菁菁/金漢實業股份有限公司稽核經理/星宇航空公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:114/03/048.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案，業經114年3月4日董事會決議通過。
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  【公告】代子公司金漢實業股份有限公司稽核主管異動

  日 期：2025年03月03日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司稽核主管異動發言人：黃姝榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:114/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李菁菁/金漢實業股份有限公司稽核經理/星宇航空公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任到職7.生效日期:114/03/038.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，於最近期董事會追認。
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  【公告】廣越113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日

  日 期：2025年02月25日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日發言人：黃姝榕說 明：1.董事會召集通知日:114/02/252.董事會預計召開日期:114/03/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】廣越 2025年1月合併營收10.15億元 年增17.33%

  日期： 2025 年 02 月 07日上市公司：廣越(4438)單位：仟元 【公告】廣越 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,015,421去年同期865,459增減金額149,962增減百分比17.33本年累計1,015,421去年累計865,459增減金額149,962增減百分比17.33
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  【公告】廣越 2024年12月合併營收11.43億元 年增41.76%

  日期： 2025 年 01 月 10日上市公司：廣越(4438)單位：仟元 【公告】廣越 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,142,792去年同期806,171增減金額336,621增減百分比41.76本年累計16,485,475去年累計16,549,666增減金額-64,191增減百分比-.39
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  【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董事會通過稽核主管異動追認案

  日 期：2024年12月24日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董事會通過稽核主管異動追認案發言人：黃姝榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:113/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林峰正 稽核副理/金漢實業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/09/188.其他應敘明事項:本公司於113年9月18日代子公司金漢實業股份有限公司發佈重大訊息公告稽核主管異動，113年12月24日經該公司董事會決議通過追認案。
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  【公告】廣越 2024年11月合併營收10.31億元 年增45.96%

  日期： 2024 年 12 月 05日上市公司：廣越(4438)單位：仟元 【公告】廣越 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,031,280去年同期706,570增減金額324,710增減百分比45.96本年累計15,342,683去年累計15,743,495增減金額-400,812增減百分比-2.55
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  【公告】廣越 2024年10月合併營收12.27億元 年增10.22%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：廣越(4438)單位：仟元
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  【公告】廣越受邀參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會

  日 期：2024年11月05日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越受邀參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會發言人：黃姝榕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/141.召開法人說明會之日期：113/11/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：凱基證券(股)公司 (台北市中山區明水路700號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司之營運及財務概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】廣越113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：廣越(4438)主 旨：廣越113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃姝榕說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】廣越 2024年9月合併營收20.18億元 年增-9.63%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：廣越(4438)單位：仟元
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  【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司財會主管異動

  1.DBP.BULL.4438日 期：2024年09月02日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司財會主管異動發言人：黃姝榕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:113/09/023.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:黃慧敏/金漢實業股份有限公司財務部協理(2)會計主管:曾睿騰/金漢實業股份有限公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:陳文卿/金漢實業股份有限公司財會副總愛派司生技股份有限公司總管理處處長、董事長特助(2)會計主管:陳文卿/金漢實業股份有限公司財會副總愛派司生技股份有限公司總管理處處長、董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任到職7.生效日期:113/09/028.其他應敘明事項:新任財會主管之任用，待最近期董事會追認。
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  【公告】廣越代子公司尚弘羽絨股份有限公司決議股利配發基準日

  日 期：2024年08月08日公司名稱：廣越(4438)主 旨：代子公司尚弘羽絨股份有限公司決議股利配發基準日發言人：黃姝榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣0.8元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.其他應敘明事項:現金股利預計發放日113/09/19
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  【公告】廣越 2024年7月合併營收22.22億元 年增6.24%

  日期： 2024 年 08 月 08日上市公司：廣越(4438)單位：仟元