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中華食
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開盤 | 2024/11/27 09:14 更新1
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中華食 個股公告
- 中央社財經
【公告】中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年11月20日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：柯碧蘭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/211.召開法人說明會之日期：113/11/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中華食113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月28日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】中華食113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】中華食除息基準日
日 期：2024年06月25日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食除息基準日發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利3元，總計新台幣266,316,078元4.除權（息）交易日:113/07/175.最後過戶日:113/07/186.停止過戶起始日期:113/07/197.停止過戶截止日期:113/07/238.除權（息）基準日:113/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:本公司112年度盈餘分配案，已於113年06月20日股東會通過。本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即7月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，
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【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
日 期：2024年06月20日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：柯碧蘭說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳冠呈董事：陳冠豪董事：陳民生董事：林昭敏董事：羅坤展董事：陳國忠董事：陳韋任獨立董事：蔣凱倫獨立董事：王添勝獨立董事：謝正忠4.舊任者簡歷:董事：陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長董事：陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長董事：陳民生 中華食品實業(股)公司總經理董事：林昭敏 中華食品實業(股)公司董事董事：羅坤展 中華食品實業(股)公司董事董事：陳國忠 中華食品實業(股)公司董事董事：陳韋任 中華食品實業(股)公司董事獨立董事：蔣凱倫 維信會計師事務所會計師獨立董事：王添勝 中華食品實業(股)公司獨立董事獨立董事：謝正忠 中華食品實業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：陳冠呈董事：陳冠豪董事：林昭敏董事：陳國忠董事：陳乙瑞董事：陳韋任董事：陳佩瑜
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【公告】中華食113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月20日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食113年股東常會重要決議事項發言人：柯碧蘭說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案；配發現金股利每股新台幣3元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選。6.重要決議事項五、其他事項:(一)報告修訂「董事會議事規範」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月20日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食董事會選任董事長及副董事長發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：陳冠呈副董事長：陳冠豪4.舊任者簡歷:陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長5.新任者姓名:董事長：陳冠呈副董事長：陳冠豪6.新任者簡歷:陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月26日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月06日公司名稱：中華食(4205)主 旨：中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：柯碧蘭說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)民國112年度審計委員會審查決算表冊報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規範」報告(5)股東常會股東提案處理說明(6)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報告案(2)承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為113年04月12日至113
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【公告】中華食董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：中華食(4205)主 旨：董事會決議股利分派發言人：柯碧蘭說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：266,316,078(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元