合勤控

3704
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收盤 | 2022/06/24 14:30 更新
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合勤控 個股公告

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    【公告】合勤控董事會推選董事長

    日 期:2022年06月23日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控董事會推選董事長發言人:羅偉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:朱順一4.舊任者簡歷:合勤投資控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:朱順一6.新任者簡歷:合勤投資控股股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:原任期108/06/20~111/06/11。

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    【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司民國111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月15日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司兆勤科技(股)公司民國111年股東常會重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】燦星旅辦理減資彌補虧損完成實收資本額變更登記

    日 期:2022年06月15日公司名稱:燦星旅(2719)主 旨:燦星旅辦理減資彌補虧損完成實收資本額變更登記發言人:殳蓁蓁說 明:1.主管機關核准減資日期:111/05/122.辦理資本變更登記完成日期:111/06/153.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)實收資本額:減資前新台幣340,721,000元,減資後新台幣187,421,000元。(2)流通在外股數:減資前34,072,100股(含私募19,237,468股),減資後18,742,100股(含私募10,581,954股)。(3)每股淨值:減資前新台幣1.24元,減資後新台幣2.24元。註:每股淨值係以111年第一季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:詳見本公司111年05月13日重大訊息公告。(1)減資換股基準日:111年07月08日。(2)減資股票停止買賣期間:111年06月30日至111年07月08日止。(3)減資股票最後過戶日:111年07月03日。(4)減資股票停止過戶期間:111年07月04日至111年07月08日止。(5)全面換發新股票日:自1

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    【公告】合勤控民國111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月15日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控民國111年股東常會重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事因任期屆滿,而需全面改選第五屆董事(含獨立董事)任期自111/06/15~114/06/14止,當選名單如下:董事:朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、黃文義先生、李炳欽先生及朱品潔女士。獨立董事:錢鋒先生、柳金堂先生及王晉良先生。6.重要決議事項五、其他事項:(一) 通過現金減資案。(二) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四) 通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。(五) 通過解除第五屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控民國111年股東常會第五屆董事(含獨立董事)全面改選之當選名單

    日 期:2022年06月15日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控民國111年股東常會第五屆董事(含獨立董事)全面改選之當選名單發言人:羅偉說 明:1.發生變動日期:111/06/152.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:朱順一董事:楊國榮董事:陳玉龍董事:白蓮蘋董事:財團法人合勤基金會董事:魏哲和獨立董事:石克強獨立董事:錢鋒獨立董事:柳金堂4.舊任者簡歷:董事:朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長董事:楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長董事:陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事董事:白蓮蘋、合勤投資控股股份有限公司董事董事:財團法人合勤基金會、合勤投資控股股份有限公司董事董事:魏哲和、交通大學電子工程系教授獨立董事:石克強、創一投資股份有限公司董事長獨立董事:錢鋒、合勤投資控股股份有限公司董事獨立董事:柳金堂、安侯建業聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事:朱順一董事:楊國榮董事:陳玉龍董事:黃文義董事:李炳欽董事:朱品潔獨立董事:錢鋒獨立董事:柳金堂

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    【公告】合勤控辦理現金減資致債權人

    日 期:2022年06月15日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控辦理現金減資致債權人發言人:羅偉說 明:1.事實發生日:111/06/152.公司名稱:合勤投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經111年06月15日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案6.因應措施:(1)為調整資本結構及提升股東權益報酬率,本公司業經民國111年06月15日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。(2)本次現金減資金額為新台幣450,678,850元,總銷除股份45,067,885股,依本公司民國111年5月19日經濟部變更登記已發行股份總數442,396,855股計算,現金減資比率為10.19%,減資後實收資本額為新台幣3,973,289,700元,發行股數為397,328,970股;惟減資後實收資本額、實際減資比率,以減資換發股票基準日之已發行股份計算之。(3)本次現金減資授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關作業事宜。(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議,請於公告日(民國111年06月1

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    【公告】合勤控 2022年5月合併營收20.63億元 年增3.38%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】第十二次買回庫藏股註銷合勤控實收資本額之變更登記事宜

    日 期:2022年05月23日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:第十二次買回庫藏股註銷合勤控實收資本額之變更登記事宜發言人:羅偉說 明:1.主管機關核准減資日期:111/04/142.辦理資本變更登記完成日期:111/05/193.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣4,524,928,550元,在外流通股數為452,492,855股,每股淨值約為新台幣21.07元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣4,424,928,550元,在外流通股數為442,492,855股,每股淨值約為新台幣21.55元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本次減資變更登記業經經濟部111/05/19日經授商字第111010

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    【公告】合勤控 2022年4月合併營收13.16億元 年增-27.06%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合勤科技(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD594,090,000元,每股配發NTD8.2元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/07/016.停止過戶起始日期:111/07/027.停止過戶截止日期:111/07/068.除權(息)基準日:111/07/069.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國111年08月25日。

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    【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:111/05/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司盟創科技(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD221,760,000元,每股配發NTD0.7元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/07/016.停止過戶起始日期:111/07/027.停止過戶截止日期:111/07/068.除權(息)基準日:111/07/069.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國111年08月25日。

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    【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司盟創科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:111/05/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD30,958,564元,每股配發NTD3.47790417元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/07/016.停止過戶起始日期:111/07/027.停止過戶截止日期:111/07/068.除權(息)基準日:111/07/069.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國111年08月25日。

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    【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合冠投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:111/05/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日

    日 期:2022年05月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會決議日期:111/05/042.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定,辦理註銷本公司買回之庫藏股。3.減資金額:NTD$100,000,000元。4.消除股份:10,000,000股。5.減資比率:2.22%。6.減資後股本:NTD$4,406,788,550元。7.預定股東會日期:不適用。8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:111/05/0512.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控第11次買回庫藏股註銷合勤控實收資本額之變更登記事宜

    日 期:2022年04月20日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:第十一次買回庫藏股註銷合勤控實收資本額之變更登記事宜發言人:羅偉說 明:1.主管機關核准減資日期:111/04/182.辦理資本變更登記完成日期:111/04/183.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣4,536,148,550元,在外流通股數為453,614,855股,每股淨值約為新台幣19.97元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣4,506,788,550元,在外流通股數為450,678,855股,每股淨值約為新台幣20.1元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本次減資變更登記業經經濟部111/04/18日經授商字第1110105

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    【公告】合勤控 2022年3月合併營收25.9億元 年增1.37%

    日期: 2022 年 04 月 11日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控買回庫藏股達已發行股份總數2%及金額達3億

    日 期:2022年04月07日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控買回庫藏股達已發行股份總數2%及金額達3億發言人:羅偉說 明:1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:111/04/072.本次買回股份數量(股):10,000,0003.本次買回股份總金額(元):312,482,4434.本次平均每股買回價格(元):31.255.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):10,000,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.237.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控第十二次買回庫藏股期間屆滿之相關事宜

    日 期:2022年04月07日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控第十二次買回庫藏股期間屆滿之相關事宜發言人:羅偉說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):4,844,844,9872.原預定買回之期間:111/02/08~111/04/073.原預定買回之數量(股):10,000,0004.原預定買回區間價格(元):25.00~35.005.本次實際買回期間:111/02/10~111/04/076.本次已買回股份數量(股):10,000,0007.本次已買回股份總金額(元):312,482,4438.本次平均每股買回價格(元):31.259.累積已持有自己公司股份數量(股):10,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.2311.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:已發行股份總數為向經濟部登記之已發行股數。

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