合勤控 個股公告

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  【公告】合勤控董事會通過召集民國一一二年度股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月13日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：合勤控董事會通過召集民國一一二年度股東常會相關事宜發言人：羅偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）民國一一一年度營業報告。（二）審計委員會查核報告。（三）民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。（四）民國一一一年度實施庫藏股買回執行情形報告。（五）修訂本公司之誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。6.召集事由二、承認事項:（一）民國一一一年度營業報告書、財務報表案。（二）民國一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「公司章程」案。（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:受理持股1%股東書面提案
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  【公告】合勤控董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月13日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：董事會決議股利分派發言人：羅偉說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：500,214,963(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司員工執行員工認股權及庫藏股買回、轉讓等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，由董事會全權處理。本次盈餘分配之配息基準日及其他相關事項，俟本次提股東常會承認後，由董事會另訂之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】合勤控 2023年2月合併營收29.21億元 年增43.25%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控受邀參加合庫證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年03月03日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：合勤控受邀參加合庫證券舉辦之線上法說會發言人：羅偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/151.召開法人說明會之日期：112/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加合庫證券於112年03月15日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明111年第4季營業成果及未來營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】合勤控 2023年1月合併營收29.75億元 年增23.95%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】年程111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

  日 期：2023年01月31日公司名稱：年程(3117)主 旨：年程111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形發言人：傅從芳說 明：1.事實發生日:112/01/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年12月份4.自結流動比率:101.58%5.自結速動比率:60.08%6.自結負債比率:80.05%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322現金流入合計: 64,768 89,362 156,800現金流出合計: 75,429 62,767 112,355期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767(2)金融機構可使用融資額度情形:可使用融資額度: 0仟元未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,7
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  【公告】合勤控一一一年第四季合併自結損益

  日 期：2023年01月31日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：合勤控一一一年第四季合併自結損益發言人：羅偉說 明：1.事實發生日:112/01/312.公司名稱:合勤投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司一一一年第四季合併自結損益(尚未經會計師查核)：(單位：新台幣仟元)111年10-12月 111年1-12月------------ ------------營業收入： 8,597,039 30,515,803營業毛利： 2,169,876 6,987,954營業利益： 681,524 1,847,262稅前淨利： 497,017 1,992,303本期淨利： 456,348 1,626,931本期淨利歸屬於母公司業主： 456,379 1,618,460基本每股盈餘： 1.15元 3.87元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】合勤控 2022年12月合併營收28.45億元 年增14.59%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控 2022年11月合併營收30.67億元 年增56.95%

  日期： 2022 年 12 月 12日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控 2022年10月合併營收27.17億元 年增38.68%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司法人監察人改派代表人

  1.DBP.BULL.3704日 期：2022年11月04日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：代子公司合冠投資(股)公司法人監察人改派代表人發言人：羅偉說 明：1.發生變動日期:111/11/042.法人名稱:合勤科技股份有限公司3.舊任者姓名:郭宣辰4.舊任者簡歷:合冠投資(股)公司監察人5.新任者姓名:卜嘉慶6.新任者簡歷:合勤投資控股(股)公司資深經理7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/02至113/11/019.新任生效日期:111/11/0410.其他應敘明事項:無
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  【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司法人監察人改派代表人

  日 期：2022年11月04日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：代子公司合勤科技(股)公司法人監察人改派代表人發言人：羅偉說 明：1.發生變動日期:111/11/042.法人名稱:合勤投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:郭宣辰4.舊任者簡歷:合勤科技(股)公司監察人5.新任者姓名:卜嘉慶6.新任者簡歷:合勤投資控股(股)公司資深經理7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/08至114/08/079.新任生效日期:111/11/0410.其他應敘明事項:無
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  【公告】合勤控 2022年9月合併營收30.01億元 年增32.37%

  日期： 2022 年 10 月 11日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司法人董事改派代表人

  日 期：2022年09月19日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：代子公司合勤科技(股)公司法人董事改派代表人發言人：羅偉說 明：1.發生變動日期:111/09/192.法人名稱:合勤投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:林錦蘭4.舊任者簡歷:合勤科技董事5.新任者姓名:Karsten Gewecke6.新任者簡歷:合勤科技總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/08至114/08/079.新任生效日期:111/09/1910.其他應敘明事項:無
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  【公告】合勤控現金減資換發股票

  日期：2022年09月15日主旨：合勤投資控股股份有限公司（公司代號：3704）現金減資換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：111年10月3日起至111年10月7日止。三、本次換發內容：本次現金減資退還股款計新台幣450,678,850元，銷除已發行股份45,067,885股（含私募及限制買賣股票銷除0股），減資後實收資本額為新台幣3,978,689,770元、397,868,977股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少101.74787股（即每股退還股款1.01747877元）及每壹仟股換發新股票898.25213股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自111年9月29日起至111年10月7日止。五、減資換發股票基準日：111年10月7日。（自111年10月11日起開始受理換發股票，採無實體發行）六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：111年10月11日。七、減資換發股票公告業於111年8月8日依公司法
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  【公告】合勤控 2022年8月合併營收29.91億元 年增37.49%

  日期： 2022 年 09 月 12日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控辦理現金減資已完成實收資本額變更登記

  日 期：2022年08月17日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：合勤控辦理現金減資已完成實收資本額變更登記發言人：羅偉說 明：1.主管機關核准減資日期:111/07/272.辦理資本變更登記完成日期:111/08/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 4,429,368,550 442,936,855 20.52減資後 3,978,689,700 397,868,970 21.714.預計換股作業計畫:詳見本公司111/08/08重大訊息第11款公告。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:397,868,9706.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本次減資變更登記業經經濟部111/08/16日經授商字第11101158550號函核准在案，本公司於111/08/17接獲變更登記核准函，流
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  【公告】代子公司兆勤科技(股)公司研發主管異動案

  日 期：2022年08月15日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：代子公司兆勤科技(股)公司研發主管異動案發言人：羅偉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/08/153.舊任者姓名、級職及簡歷:吳維銘、副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:林永毅、資深協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:111/08/158.其他應敘明事項:無。
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  【公告】合勤控 2022年7月合併營收26.68億元 年增41.83%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：合勤控(3704)單位：仟元
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  【公告】合勤控董事會決議現金股利除息基準日

  日 期：2022年08月08日公司名稱：合勤控(3704)主 旨：合勤控董事會決議現金股利除息基準日發言人：羅偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣225,339,428元4.除權（息）交易日:111/08/255.最後過戶日:111/08/286.停止過戶起始日期:111/08/297.停止過戶截止日期:111/09/028.除權（息）基準日:111/09/029.其他應敘明事項:(1).現金股利發放日訂於民國111年09月23日。(2).其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。