合勤控

3704
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收盤 | 2024/06/20 14:30 更新
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合勤控 個股公告

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    【公告】合勤控民國113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月18日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控民國113年股東常會重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第五屆獨立董事一席案任期自113/06/18~114/06/14止,當選名單如下:獨立董事:林一平先生6.重要決議事項五、其他事項:(一) 通過本公司辦理現金增資私募普通股案。(二) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控113年股東常會補選1席獨立董事

    日 期:2024年06月18日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控113年股東常會補選1席獨立董事發言人:羅偉說 明:1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林一平6.新任者簡歷:獨立董事:林一平、國立陽明交通大學 終身講座教授、智慧科學暨綠能學院教授7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任。8.異動原因:補選1席獨立董事9.新任者選任時持股數:獨立董事:林一平(0股)10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/15~114/06/1411.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款

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    【公告】合勤控調整現金股利配息率

    日 期:2024年06月18日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控調整現金股利配息率發言人:羅偉說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/06/182.原發放股利種類及金額:現金股利:NTD$614,234,205元,每股配發現金股利NTD$1.5元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利:NTD$614,234,205元,每股配發現金股利NTD$1.49523666元。4.變更原因:本公司因員工認股權執行,致本公司流通在外股份總數有所變動,故發放比率隨之調整。5.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控董事長決議現金股利除息基準日

    日 期:2024年06月18日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控董事長決議現金股利除息基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣614,234,205元4.除權(息)交易日:113/07/055.最後過戶日:113/07/086.停止過戶起始日期:113/07/097.停止過戶截止日期:113/07/138.除權(息)基準日:113/07/139.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無。

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    【公告】合勤控 2024年5月合併營收20.83億元 年增-6.3%

    日期: 2024 年 06 月 11日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控 2024年4月合併營收21.23億元 年增-13.66%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合勤科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司盟創科技(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合冠投資(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人:羅偉說 明:1.股東常會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司股利配發基準日

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司盟創科技(股)公司股利配發基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 969,408,000元,每股配發NTD 3.06元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權(息)基準日:113/07/089.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國113年08月23日。

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    【公告】合勤控代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:羅偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 7,904,064元,每股配發NTD 0.88794742元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權(息)基準日:113/07/079.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國113年08月26日。

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    【公告】合勤控對重要子公司兆勤科技股份有限公司持股累積降低達百分之十以上

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控對重要子公司兆勤科技股份有限公司持股累積降低達百分之十以上發言人:羅偉說 明:1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:兆勤科技股份有限公司2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期:110/12/23發生原因:兆勤科技辦理現金增資,保留員工認購15%方式:現金增資降低持股比例:5.57%交易數量:6,428,550股每單位價格:新台幣14元交易總金額:新台幣89,999,700元(2)發生日期:111/03/31發生原因:兆勤科技辦理員工認股權憑證執行換發新股方式:員工認股權憑證執行換發新股降低持股比例:0.30%交易數量:366,000股每單位價格:新台幣13.4元交易總金額:新台幣4,904,400元(3)發生日期:112/03/31發生原因:兆勤科技辦理員工認股權憑證執行換發新股方式:員工認股權憑證執

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    【公告】合勤控董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人:羅偉說 明:1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一一二年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司永續發展實務守則報告。6.召集事由二、承認事項:(一)民國一一二年度營業報告書、財務報表案。(二)民國一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(一)補選第五屆獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控董事會決議辦理現金增資私募普通股

    日 期:2024年05月06日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人:羅偉說 明:1.董事會決議日期:113/05/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人,並以策略性投資人為限。4.私募股數或張數:私募普通股總額不超過20,000,000股5.得私募額度:私募普通股總額不超過20,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募普通股每股價格之訂定,以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之九成訂定之:(一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。二、實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。三、本次私募價格之訂價方式係依據「

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    【公告】合勤控113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:羅偉說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】合勤控一一三年第一季合併自結損益

    日 期:2024年04月16日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控一一三年第一季合併自結損益發言人:羅偉說 明:1.事實發生日:113/04/162.公司名稱:合勤投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司一一三年第一季合併自結損益(尚未經會計師查核):(單位:新台幣仟元)113年01-03月------------營業收入: 5,558,602營業毛利: 1,415,297營業利益: (35,804)稅前淨利: 60,091本期淨利: 50,825本期淨利歸屬於母公司業主: 44,410基本每股盈餘: 0.11元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】合勤控 2024年3月合併營收20.62億元 年增-30.28%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控 2024年2月合併營收20.16億元 年增-30.97%

    日期: 2024 年 03 月 11日上市公司:合勤控(3704)單位:仟元

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    【公告】合勤控受邀參加合庫證券舉辦之線上法說會

    日 期:2024年03月11日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:合勤控受邀參加合庫證券舉辦之線上法說會發言人:羅偉說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/151.召開法人說明會之日期:113/03/152.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加合庫證券於113年03月15日舉辦之線上法人說明會,向投資人說明112年第4季營業成果及未來營運展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月04日公司名稱:合勤控(3704)主 旨:代子公司兆勤科技(股)公司董事會決議股利分派發言人:羅偉說 明:1.董事會決議日期:113/03/042.發放股利種類及金額:現金股利NTD 246,408,910元,即預計每股配發現金股利NTD 2.09元。3.其他應敘明事項:嗣後如因本公司員工執行員工認股權及庫藏股買回、轉讓等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,授權董事長全權處理。本次盈餘分配之配息基準日及其他相關事項,俟本次提股東常會承認後,授權董事長全權處理。

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