營邦

3693
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收盤 | 2024/07/19 14:30 更新
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營邦 個股公告

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    【公告】(補充)營邦向關係人取得使用權資產

    日 期:2024年07月10日公司名稱:營邦(3693)主 旨:(補充)營邦向關係人取得使用權資產發言人:錢靜怡說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市蘆竹區大興路20巷21弄8號2.事實發生日:111/5/12~111/5/123.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:面積4,192.17平方公尺,折合1,268.13坪(2)每單位價格:租金每月新台幣:630,000元(未稅)(3)交易總金額:使用權資產:新台幣70,508,243元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:毅力達企業有限公司、陳淑真(2)其與公司之關係:本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃與管理需要前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期:

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    【公告】營邦董事會決議辦理現金增資發行新股

    日 期:2024年07月09日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦董事會決議辦理現金增資發行新股發言人:錢靜怡說 明:1.董事會決議日期:113/07/092.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:發行總面額不超過50,000仟元。發行總股數:不超過5,000仟股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(下稱「承銷商自律規則」)第六條規定(金管會申報案件及除權交易日前五個營業日,皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。),暫定發行價格授權董事長於每股新台幣300元至380元之價格區間內,參酌發行市場狀況訂定之。實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效

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    【公告】營邦取得不動產(更新交易總金額)

    日 期:2024年07月09日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦取得不動產(更新交易總金額)發言人:錢靜怡說 明:1. 原公告日期:112/06/282. 簡述原公告申報內容:1.本公司於112/6/28與毓暉實業股份有限公司簽訂買賣契約書,正式取得桃園市楊梅區新富段土地12,292.11平方公尺(折合3,718.36坪);建物77,178.8平方公尺 (折合2,171.59坪);交易總金額新台幣509,410仟元。2.本次開發案尚有土地626.05平方公尺(折合189.38坪)尚未完成簽約,且交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十一條規範之資訊公開標準,後續依照董事會決議執行相關作業。3. 變動緣由及主要內容:已依照董事會決議取得完成該開發案所有土地取得,說明如下:1.本公司已於112/07/01完成該開發案尚未簽約土地626.05平方公尺(折合189.38坪)之簽約,交易金額為新台幣18,937仟元。2.本次開發案共計取得土地12,918.16平方公尺(折合3,907.74坪),交易總金額為528,347仟元。4. 變動後對公司財務業務之影響:無5. 其他應敘明事

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    【公告】營邦 2024年6月合併營收7.73億元 年增-5.44%

    日期: 2024 年 07 月 05日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦民國113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月27日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦民國113年股東常會重要決議事項發言人:錢靜怡說 明:1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司 第十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】營邦113年度股東會全面改選董事

    日 期:2024年06月27日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦113年度股東會全面改選董事發言人:錢靜怡說 明:1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)梁順營(2)陳皇仁(3)戴美惠獨立董事:(1)羅木松(2)邱錫榮(3)蔡士光4.舊任者簡歷:董事:(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長獨立董事:(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師(2)邱錫榮/高雄應用科技大學模具工程系兼任教授(3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事:(1)梁順營(2)陳皇仁(3)戴美惠獨立董事:(1)羅木松(2)蔡士光(3)林瑞璋(4)黃德福6.新任者簡歷:董事:(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長獨立董事:(1)羅木松/高雄應用科技大學

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    【公告】營邦董事會選任董事長

    日 期:2024年06月27日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦董事會選任董事長發言人:錢靜怡說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:梁順營4.舊任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁順營6.新任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】更正營邦113年股東常會議事手冊

    日 期:2024年06月19日公司名稱:營邦(3693)主 旨:更正營邦113年股東常會議事手冊發言人:錢靜怡說 明:1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年股東常會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:附錄/董事選舉辦法7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:無/目錄新增附錄四及新增附錄四董事選舉辦法/目錄頁及41-42頁9.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳股東常會議事手冊10.其他應敘明事項:無

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    【公告】營邦 2024年5月合併營收7.33億元 年增15.36%

    日期: 2024 年 06 月 06日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦前瞻技術研發中心主管異動

    日 期:2024年05月31日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦前瞻技術研發中心主管異動發言人:錢靜怡說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:潘瑞曜/本公司前瞻技術研發中心特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳鳳奇/本公司系統研發處副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/05/318.其他應敘明事項:新任前瞻技術研發中心主管之任命,俟董事會通過後再行公告。

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    【公告】營邦 2024年4月合併營收6.16億元 年增33.12%

    日期: 2024 年 05 月 07日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦 2024年3月合併營收5.51億元 年增-19.24%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月14日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦董事會決議召開113年股東常會發言人:錢靜怡說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞之報告(2)本公司民國一一二年度營業報告書(3)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向公司

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    【公告】營邦董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月14日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦董事會決議股利分派發言人:錢靜怡說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):384,906,940(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】營邦 2024年2月合併營收4.22億元 年增0.55%

    日期: 2024 年 03 月 07日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦 2024年1月合併營收5.12億元 年增31.99%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦 2023年12月合併營收7.93億元 年增18.58%

    日期: 2024 年 01 月 08日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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    【公告】營邦設置資安主管

    日 期:2023年12月28日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦設置資安主管發言人:錢靜怡說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安主管2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃壬元/本公司總經理室特助5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無

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    【公告】營邦新建廠房其他工程合約

    日 期:2023年12月19日公司名稱:營邦(3693)主 旨:營邦新建廠房其他工程合約發言人:錢靜怡說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/12/19~112/12/193.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:富聖水電工程有限公司、中辰防災設備工程有限公司(2)與公司之關係:無4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:富聖水電工程有限公司:新台幣51,000仟元整(未稅)中辰防災設備工程有限公司:新台幣23,500仟元整(未稅)(2)契約起訖日期:自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止。(3)限制條款及其他重要約定事項:無。(4)興建地點:桃園市楊梅區新富段。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:長期策略發展及營運所需9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定

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    【公告】營邦 2023年11月合併營收7.02億元 年增5.77%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:營邦(3693)單位:仟元

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