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元創精密
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收盤 | 2023/12/07 13:30 更新48
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元創精密 個股公告
- 中央社財經
【公告】元創精密代重要子公司河南寶合元汽車配件有限公司監察人異動
日 期：2023年08月31日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：代重要子公司河南寶合元汽車配件有限公司監察人異動發言人：張明弘說 明：1.發生變動日期:112/08/312.法人名稱:上海寶山大陸汽車配件有限公司3.舊任者姓名:歸帆4.舊任者簡歷:河南寶合元汽車配件有限公司 監察人5.新任者姓名:吳海6.新任者簡歷:河南寶合元汽車配件有限公司 監察人7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。9.新任生效日期:112/08/3110.其他應敘明事項:無。
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【公告】元創精密112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月31日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密112年股東常會重要決議事項發言人：張明弘說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】元創精密董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2023年03月02日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞發言人：張明弘說 明：1.事實發生日:112/03/022.公司名稱:元創精密車業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年03月02日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
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【公告】元創精密董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月02日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議召開112年股東常會發言人：張明弘說 明：1.董事會決議日期:112/03/022.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).111年度營業報告。(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(4).修訂「道德行為準則」報告。(5).修訂「誠信經營守則」報告。(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).承認111年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:無。
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【公告】元創精密董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月02日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議不分派股利發言人：張明弘說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/022. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
