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晟楠
41.150.10(0.24%)
收盤 | 2024/11/26 13:30 更新125
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連4跌→漲 (0.24%)
晟楠 個股公告
- 中央社財經
【公告】晟楠網路資安事件說明
日 期：2024年11月20日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠網路資安事件說明發言人：魏素珠說 明：1.事實發生日:113/11/202.發生緣由:本公司外部伺服器遭受駭客攻擊事件說明。3.處理過程:本公司查知該伺服器遭受駭客攻擊，立即啟動相關防護機制，隔離攻擊，避免影響安全。4.預計可能損失或影響:評估無個資或內部文件資料外洩等情事，對本公司營運及服務提供無影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:後續將持續強化網路偵測及安全管控，以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：魏素珠說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：魏素珠說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠董事會決議召開臨時股東會相關事宜(召開方式：實體股東會)
日 期：2024年07月19日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事會決議召開臨時股東會相關事宜(召開方式：實體股東會)發言人：魏素珠說 明：1.董事會決議日期:113/07/192.股東臨時會召開日期:113/09/103.股東臨時會召開地點:園市龜山區萬壽路一段161號9樓之24.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選董事1名。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/08/1212.停止過戶截止日期:113/09/1013.其他應敘明事項:(1).股東臨時會將於上午十時準時開始。(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。A.受理股東提案及提名受理期間：113年07月26日至113年08月05日。B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。
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【公告】晟楠接獲前任董事長因違反證交法遭臺灣臺北地方法院一審判決有罪
日 期：2024年06月13日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠接獲前任董事長因違反證交法遭臺灣臺北地方法院一審判決有罪發言人：林朝榮說 明：1.法律事件之當事人:前任董事長林朝榮2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度金訴字第44號4.事實發生日:113/06/135.發生原委(含爭訟標的):本公司前任董事長林朝榮因涉嫌違反證券交易法，遭臺北地方法院一審判決有罪。6.處理過程:本案係對本公司前任董事長個人所為之判決，當事人已委請律師進行處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常,對財務業務並無影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】晟楠董事會補選新任董事長
日 期：2024年06月13日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事會補選新任董事長發言人：林朝榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林朝榮4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:魏素珠6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原董事長辭任，董事會補選新任董事長9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】晟楠董事長及總經理辭任(更新113.06.06上午10:41:05重訊主旨)
日 期：2024年06月12日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事長及總經理辭任(更新113.06.06上午10:41:05重訊主旨)發言人：林朝榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:林朝榮4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):現任董事將召集董事會選任董事長。
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【公告】晟楠發言人異動
日 期：2024年06月07日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠發言人異動發言人：林朝榮說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:林朝榮/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:魏素珠/本公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/078.其他應敘明事項:無
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【公告】晟楠董事長辭任
日 期：2024年06月06日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事長辭任發言人：林朝榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:林朝榮4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):現任董事將召集董事會選任董事長。
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【公告】晟楠董事辭任
日 期：2024年06月06日公司名稱：晟楠(3631)主 旨：晟楠董事辭任發言人：林朝榮說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:林朝榮4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人業務繁忙辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30-113/08/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無