谷崧

3607
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收盤 | 2022/12/02 13:30 更新
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谷崧 個股公告

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    【公告】谷崧召開法說會相關訊息

    日 期:2022年11月28日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧召開法說會相關訊息發言人:許嘉宏說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/11/291.召開法人說明會之日期:111/11/292.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息:本公司近期營運狀況說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】谷崧之大陸子公司新崧塑膠(東莞)有限公司吸收合併東莞辰崧塑膠有限公司

    日 期:2022年11月11日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧之大陸子公司新崧塑膠(東莞)有限公司吸收合併東莞辰崧塑膠有限公司發言人:許嘉宏說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:111/11/113.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司之大陸子公司新崧塑膠(東莞)有限公司及東莞辰崧塑膠有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):新崧塑膠(東莞)有限公司為存續公司;東莞辰崧塑膠有限公司為消滅公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:參與合併公司均為本公司100%持有之大陸子公司,不影響股東權益。7.併購目的:組織重組,簡化投資架構,節省管理成本。8.併購後預計產生之效益:簡化投資架構,節省管理成本。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資

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    【公告】谷崧董事會通過子公司新勤國際有限公司辦理解散清算

    日 期:2022年11月11日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧董事會通過子公司新勤國際有限公司辦理解散清算發言人:許嘉宏說 明:1.董事會決議日期:111/11/112.解散事由:簡化投資架構,有效利用集團資金。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:解散清算相關作業事項,授權董事長全權辦理。

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    【公告】谷崧董事會重要決議

    日 期:2022年11月11日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧董事會重要決議發言人:許嘉宏說 明:1.事實發生日:111/11/112.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議如下:(一)通過子公司解散清算案。(二)通過簽證會計師之獨立性評估案。(三)通過轉投資公司合併案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】谷崧 2022年10月合併營收2.53億元 年增-27.21%

    日期: 2022 年 11 月 10日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧 2022年9月合併營收2.83億元 年增-21.5%

    日期: 2022 年 10 月 11日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧 2022年8月合併營收2.56億元 年增-10.09%

    日期: 2022 年 09 月 08日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧 2022年7月合併營收2.18億元 年增-19.36%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧 2022年6月合併營收1.97億元 年增-31.01%

    日期: 2022 年 07 月 08日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧111年除息基準日

    日 期:2022年06月28日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧111年除息基準日發言人:許嘉宏說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣121,662,239元4.除權(息)交易日:111/07/135.最後過戶日:111/07/146.停止過戶起始日期:111/07/157.停止過戶截止日期:111/07/198.除權(息)基準日:111/07/199.其他應敘明事項:除息基準日係111年04月29日董事會授權董事長訂定

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    【公告】谷崧董事會選任董事長、副董事長

    日 期:2022年06月24日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧董事會選任董事長、副董事長發言人:許嘉宏說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長: 洪煥青副董事長: 吳文祥4.舊任者簡歷:董事長: 洪煥青 谷崧精密工業股份有限公司董事長副董事長: 吳文祥 谷崧精密工業股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長: 洪煥青副董事長: 吳文祥6.新任者簡歷:董事長: 洪煥青 谷崧精密工業股份有限公司董事長副董事長: 吳文祥 谷崧精密工業股份有限公司副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:111/06/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】谷崧股東會通過解除董事競業行為之限制案

    日 期:2022年06月14日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧股東會通過解除董事競業行為之限制案發言人:許嘉宏說 明:1.股東會決議日:111/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)洪煥青/董事(2)吳文祥/董事(3)張文桐/董事(4)許嘉宏/董事(5)盧國樑/董事(6)陳銘德/獨立董事(7)吳燈燦/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決照案通過贊成權數:71,379,696權反對權數:157,523權無效權數:0權棄權/未投票權數:1,732,345權出席股東表決權數:73,269,564權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)洪煥青/董事(2)吳文祥/董事(3)張文桐/董事(4)許嘉宏/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)洪煥青/董事:常熟華崧精密工業有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、谷崧醫療器材(上海)有限公司董事

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    【公告】谷崧111年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2022年06月14日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧111年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:許嘉宏說 明:1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:洪煥青董事:吳文祥董事:張文桐董事:范姜文罡董事:許嘉宏獨立董事:陳銘德獨立董事:吳燈燦監察人:劉詔監察人:張淑娟監察人:盧國樑4.舊任者簡歷:洪煥青/谷崧精密工業股份有限公司董事長吳文祥/谷崧精密工業股份有限公司副董事長張文桐/谷崧精密工業股份有限公司總經理范姜文罡/谷崧精密工業股份有限公司副總經理許嘉宏/谷崧精密工業股份有限公司副總經理陳銘德/至上電子股份有限公司財務長吳燈燦/揚昇會計師事務所簽證會計師劉詔/鴻美纖維工業有限公司董事長張淑娟/優盛醫學科技股份有限公司財務部副總盧國樑/財團法人谷崧社會慈善基金會執行長5.新任者職稱及姓名:董事:洪煥青董事:吳文祥董事:張文桐董事:許嘉宏董事:盧國樑董事:謝仁乾獨立董事:陳銘德獨立董事:吳燈燦獨立董事:林治政6.新任者簡歷:洪煥

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    【公告】谷崧111年股東常會重要決議

    日 期:2022年06月14日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧111年股東常會重要決議發言人:許嘉宏說 明:1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案通過修訂「董事及監察人選舉程序」案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案通過修訂「背書保證作業程序」案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案通過解除新任董事競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】谷崧 2022年5月合併營收2.13億元 年增-36.41%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧 2022年4月合併營收1.83億元 年增-42.3%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧董事會決議資本公積發放現金

    日 期:2022年04月29日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧董事會決議資本公積發放現金發言人:許嘉宏說 明:1. 董事會擬議日期:111/04/292. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):121,662,239(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】修訂谷崧111年股東常會相關事宜(新增報告事項)

    日 期:2022年04月29日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:修訂谷崧111年股東常會相關事宜(新增報告事項)發言人:許嘉宏說 明:1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址:桃園市中壢區中大路170巷19-5號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告書。2.110年度監察人查核報告。3.企業社會責任推動執行情形報告。4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。6.資本公積發放現金報告。(本次修訂)6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人

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    【公告】谷崧 2022年3月合併營收3.12億元 年增-1.43%

    日期: 2022 年 04 月 11日上市公司:谷崧(3607)單位:仟元

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    【公告】谷崧董事會決議不分派股利

    日 期:2022年03月25日公司名稱:谷崧(3607)主 旨:谷崧董事會決議不分派股利發言人:許嘉宏說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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