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磐儀
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磐儀 個股公告
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【公告】磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月22日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會發言人：郭鳳玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/231.召開法人說明會之日期：112/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】磐儀112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀112年股東常會重要決議事項發言人：郭鳳玲說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三) 修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案。(四) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案。(五) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】磐儀112年股東常會增選獨立董事當選名單
日 期：2023年06月27日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀112年股東常會增選獨立董事當選名單發言人：郭鳳玲說 明：1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：戴謙6.新任者簡歷:*財團法人崑山科技大學-董事*亞太ESG行動聯盟-理事長*奇美醫療財團法人-董事*台南市肉品市場股份有限公司-董事*崑山科技大學-管理學系講座教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
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【公告】更正磐儀112年3月關係人交易申報資訊
日 期：2023年05月11日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：更正磐儀112年3月關係人交易申報資訊發言人：郭鳳玲說 明：1.事實發生日:112/05/112.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年3月關係人交易申報資訊部分內容誤植更正公告6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年3月關係人交易申報資訊-應收款7.更正前金額/內容/頁次:單位：新台幣仟元；％關係人名稱：磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司本月應收款增減金額：3,764本年累計應收款金額：97,831占本年合併報表累計該科目百分比：20.908.更正後金額/內容/頁次:單位：新台幣仟元；％關係人名稱：磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司本月應收款增減金額：17,705本年累計應收款金額：111,772占本年合併報表累計該科目百分比：23.889.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】磐儀董事會決議辦理私募現金增資發行新股
日 期：2023年03月28日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議辦理私募現金增資發行新股發言人：郭鳳玲說 明：1.董事會決議日期:112/03/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。選擇以策略性投資人之主要目的係為藉由策略性投資人之技術、品牌知名度及全球之市場通路等，除可提昇公司產品品質、降低生產成本外，透過雙方合作亦可擴大市場之佔有率。由於藉由策略性投資人之加入，可提高公司各方面之效益，故有其必要性。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。4.私募股數或張數:不超過20,000仟股5.得私募額度:分二次辦理，每次私募股數各為10,000仟股，惟預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過 20,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個
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【公告】磐儀董事會通過111年度員工及董事酬勞金額及發放方式
日 期：2023年03月28日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會通過111年度員工及董事酬勞金額及發放方式發言人：郭鳳玲說 明：1.事實發生日:112/03/282.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年3月28日董事會決議分派111年度員工酬勞新台幣4,000,000元及董事酬勞新台幣1,000,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
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【公告】磐儀董事會決議發放股利
日 期：2023年03月28日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議發放股利發言人：郭鳳玲說 明：1. 董事會決議日期：112/03/282. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,609,086(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月28日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：郭鳳玲說 明：1.董事會決議日期:112/03/282.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)111年度審計委員會查核報告書(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告(5)111年度私募發行普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案(4)本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨
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【公告】磐儀有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年02月24日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：郭鳳玲說 明：1.事實發生日:112/02/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知公告辦理3.財務業務資訊:最近一月 去年同期 與去年同期科目 (112年1月) (111年1月) 增減%========== ========== ========== ===========營業收入 115 114 1%(百萬元)稅前淨利 -14 -6 持續虧損(百萬元)稅後淨利 -14 -6 持續虧損(百萬元)每股盈餘 -0.15 -0.08 持續虧損(元)最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期科目 (111年12月至112年1月) (110年12月至111年1月) 增減%========== ===================== ===================== ===========營業收入 334 275 22%(百萬元)稅前淨利 13 25 -48%(百萬元)稅後淨利 2 19 -89%(百萬元)每股盈餘 0.02 0.26 -9
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【公告】磐儀董事會決議庫藏股轉讓予員工
日 期：2023年01月16日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：董事會決議庫藏股轉讓予員工發言人：郭鳳玲說 明：1.事實發生日:112/01/162.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依本公司「第九次買回本公司股份轉讓員工辦法」規定，將買回之庫藏股616,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日：112年02月28日。
