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磐儀
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新399
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磐儀 個股公告
- 中央社財經
【公告】磐儀董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更正主旨
日 期：2024年03月15日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更正主旨發言人：郭鳳玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度私募發行普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】磐儀董事會決議發放股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議發放股利發言人：郭鳳玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,861,615(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：郭鳳玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度私募發行普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月22日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會發言人：郭鳳玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/231.召開法人說明會之日期：112/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】磐儀112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀112年股東常會重要決議事項發言人：郭鳳玲說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三) 修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案。(四) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案。(五) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】磐儀112年股東常會增選獨立董事當選名單
日 期：2023年06月27日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：磐儀112年股東常會增選獨立董事當選名單發言人：郭鳳玲說 明：1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：戴謙6.新任者簡歷:*財團法人崑山科技大學-董事*亞太ESG行動聯盟-理事長*奇美醫療財團法人-董事*台南市肉品市場股份有限公司-董事*崑山科技大學-管理學系講座教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/2712.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
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【公告】更正磐儀112年3月關係人交易申報資訊
日 期：2023年05月11日公司名稱：磐儀(3594)主 旨：更正磐儀112年3月關係人交易申報資訊發言人：郭鳳玲說 明：1.事實發生日:112/05/112.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年3月關係人交易申報資訊部分內容誤植更正公告6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年3月關係人交易申報資訊-應收款7.更正前金額/內容/頁次:單位：新台幣仟元；％關係人名稱：磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司本月應收款增減金額：3,764本年累計應收款金額：97,831占本年合併報表累計該科目百分比：20.908.更正後金額/內容/頁次:單位：新台幣仟元；％關係人名稱：磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司本月應收款增減金額：17,705本年累計應收款金額：111,772占本年合併報表累計該科目百分比：23.889.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
