同致 個股公告

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  【公告】同致113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：同致(3552)主 旨：113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：陳聖儒說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】同致 2024年6月合併營收6.4億元 年增-21.47%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致董事長訂定除息基準日

  日 期：2024年07月09日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事長訂定除息基準日發言人：陳聖儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣171,185,898元，每股配發新台幣2.0元4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/276.停止過戶起始日期:113/07/287.停止過戶截止日期:113/08/018.除權（息）基準日:113/08/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/2213.其他應敘明事項:本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。
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  【公告】台灣銘板 2024年6月合併營收5287.7萬元 年增-1.32%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：台灣銘板(6593)單位：仟元
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  【公告】同致資安主管異動

  日 期：2024年07月05日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致資安主管異動發言人：陳聖儒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:113/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:王南強 資安主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉林 資安主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/07/058.其他應敘明事項:無
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  【公告】同致113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致113年股東常會重要決議事項發言人：陳聖儒說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。(每股配發現金股利2.0元及股票股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。(本次盈餘轉增資共計新台幣85,592,950元，發行新股8,559,295股)(2)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】同致 2024年5月合併營收6.64億元 年增-11.35%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會擬取得土地使用權

  日 期：2024年05月21日公司名稱：同致(3552)主 旨：代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會擬取得土地使用權發言人：陳聖儒說 明：1.事實發生日:113/05/212.公司名稱:同致電子科技(廈門)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)取得之具體目的:興建廠房供營運使用。(2)標的物之名稱及性質:坐落廈門市湖里區地塊。(3)交易數量:土地面積約14,000平方公尺。(4)交易總金額:人民幣不大於2,000萬元。(5)交易相對人: 廈門市人民政府，為非關係人。(6)取得專家意見:不適用。(7)董事會通過日期:113/05/216.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計投入之交易金額未達本公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。
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  【公告】同致 2024年4月合併營收7.56億元 年增-3.54%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：同致(3552)主 旨：113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：陳聖儒說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會決議分配盈餘匯回母公司

  日 期：2024年04月16日公司名稱：同致(3552)主 旨：代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會決議分配盈餘匯回母公司發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.發放股利種類及金額:現金股利人民幣70,000,000元整。3.其他應敘明事項:本公司透過「Polar Lights Enterprise Ltd.」100%持股「同致電子科技(廈門)有限公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司。
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  【公告】代子公司 同致電子科技(昆山)有限公司 董事會決議分配盈餘匯回母公司

  日 期：2024年04月16日公司名稱：同致(3552)主 旨：代子公司 同致電子科技(昆山)有限公司 董事會決議分配盈餘匯回母公司發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.發放股利種類及金額:現金股利人民幣60,000,000元整。3.其他應敘明事項:本公司透過「Polar Lights Enterprise Ltd.」100%持股「同致電子科技(昆山)有限公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司。
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  【公告】同致 2024年3月合併營收6.45億元 年增-18.81%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會

  日 期：2024年03月26日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會發言人：陳聖儒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會，於會議中說明本公司112年第四季經營成果及營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】同致董事會決議通過112年度盈餘分派案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議通過112年度盈餘分派案發言人：陳聖儒說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,185,898(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：8,559,2955. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】國際海洋董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：國際海洋(7583)主 旨：國際海洋董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案發言人：洪崇恩說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行相關事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增資額度及其他相關事項等本次發行未盡事
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  【公告】同致董事會重大決議事項

  日 期：2024年03月12日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會重大決議事項發言人：陳聖儒說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國113年3月12日董事會重要決議事項如下:(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案(2)通過112年度董事酬金領取情形案(3)通過112年現金股利發放案(4)通過112年度「內部控制制度聲明書」案(5)通過113年度及114年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】同致董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月12日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:112年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣85,592,950元，共計8,559,295股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:10元8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其不足壹股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理合併湊成壹股，逾期未併湊或併湊不足部分，改以按股票面額折付現金(計算至元為止)，並請授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。1
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  【公告】同致董事會決議召開「113年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議召開「113年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度董事酬金領取情形報告。(5)112年度現金股利發放情形報告。(6)修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)112年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:_11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013
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  【公告】同致 2024年2月合併營收6億元 年增-11.92%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元