同致 個股公告

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  【公告】(更正)同致代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會通過盈餘轉增資案

  日 期：2023年03月23日公司名稱：同致(3552)主 旨：(更正)代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會通過盈餘轉增資案發言人：陳聖儒說 明：1.事實發生日:自民國112/3/14至民國112/3/142.本次新增（減少）投資方式:盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金9,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:同致電子科技(廈門)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金16,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金9,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車電子零件之製造買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣599,716仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣58,337仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金16,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:同致電子科技(廈門)有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
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  【公告】同致代子公司同致電子科技(廈門)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：代子公司同致電子科技(廈門)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣50,000,000元整。3.其他應敘明事項:將歷年未分配盈餘匯回，實際收取金額依據扣繳後結算之。
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  【公告】同致代子公司同致電子科技(廈門)有限公司 董事會通過盈餘轉增資案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司 董事會通過盈餘轉增資案發言人：陳聖儒說 明：1.事實發生日:自民國112/3/14至民國112/3/142.本次新增（減少）投資方式:盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金10,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:同致電子科技(廈門)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金16,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金10,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車電子零件之製造買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣599,716仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣58,337仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金16,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:同致電子科技(廈門)有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次
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  【公告】同致董事會決議通過設立美國研發子公司

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議通過設立美國研發子公司發言人：陳聖儒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額不大於美金200萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依營運
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  【公告】同致董事會決議通過設立加拿大研發子公司

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議通過設立加拿大研發子公司發言人：陳聖儒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額不大於美金300萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依營
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  【公告】同致董事會決議通過設立日本子公司

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議通過設立日本子公司發言人：陳聖儒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額不大於日幣4,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依營運
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  【公告】同致董事會重大決議事項

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會重大決議事項發言人：陳聖儒說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國112年3月14日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案(2)通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估案(3)通過本公司111年度財務報表暨營業報告書案(4)通過本公司111年度盈餘分派案(5)通過本公司111年現金股利發放案(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案(7)通過修訂本公司「公司章程」案(8)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案(9)通過本公司召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案(10)通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案(11)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所(12)通過本公司擬於日本設立子公司(13)通過本公司擬於北美設立研發子公司6.因應措施:發布重大訊息公告7.其他應敘明事項(
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  【公告】同致董事會決議通過111年度盈餘分配案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議通過111年度盈餘分配案發言人：陳聖儒說 明：1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：299,575,322(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】同致董事會決議召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事會決議召開「112年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案發言人：陳聖儒說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。(5)本公司111年度現金股利發放情形報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司
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  【公告】同致 2023年2月合併營收6.81億元 年增14.04%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2023年1月合併營收4.61億元 年增-51.42%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2022年12月合併營收7.49億元 年增-16.09%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2022年11月合併營收9.17億元 年增15.88%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2022年10月合併營收8.43億元 年增7.97%

  日期： 2022 年 11 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2022年9月合併營收8.76億元 年增32.43%

  日期： 2022 年 10 月 06日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致 2022年8月合併營收9.11億元 年增60.86%

  日期： 2022 年 09 月 07日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】同致受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年08月22日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳聖儒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/241.召開法人說明會之日期：111/08/242.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：採webex視訊會議進行4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：活動諮詢請洽元富法人處蔡小姐(maggietsai@masterlink.com.tw、(02)2731-3888分機639)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】同致 2022年7月合併營收7.92億元 年增24.82%

  日期： 2022 年 08 月 10日上櫃公司：同致(3552)單位：仟元
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  【公告】凌航 2022年7月合併營收2.2億元 年增-31.88%

  日期： 2022 年 08 月 10日公開發行公司：凌航(3135)單位：仟元
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  【公告】同致董事長訂定除息基準日

  日 期：2022年07月29日公司名稱：同致(3552)主 旨：同致董事長訂定除息基準日發言人：陳聖儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣213,982,373元，每股配發新台幣2.5元4.除權（息）交易日:111/08/165.最後過戶日:111/08/176.停止過戶起始日期:111/08/187.停止過戶截止日期:111/08/228.除權（息）基準日:111/08/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0813.其他應敘明事項:無。