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股市VIP 安馳
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收盤 | 2023/06/02 13:30 更新104
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安馳 個股公告
- 中央社財經
【公告】安馳112年股東常會增選獨立董事當選名單
日 期：2023年05月31日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東常會增選獨立董事當選名單發言人：林志峰說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 魯憶萱6.新任者簡歷:鴻碩精密電工股份有限公司總經理、董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/2411.新任生效日期:112/05/3112.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】安馳112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月31日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東常會重要決議發言人：林志峰說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表暨營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事選舉案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:董事長與總經理為同一人依規定增加一席獨立董事
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【公告】安馳112年股東會議事手冊更正
日 期：2023年05月15日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東會議事手冊更正發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/05/152.公司名稱:安馳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年股東會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:附錄/股東會議事規則及公司章程7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:(1)目錄/新增附錄十及十一/目錄頁(2)附錄十、股東會議事規則/新增/第40頁至第45頁(3)附錄十一、公司章程/新增/第46頁至第50頁。9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東會議事手冊10.其他應敘明事項:無
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【公告】安馳變更股務代理機構事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳變更股務代理機構事宜發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:安馳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：台北市100中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】安馳董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月06日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳董事會決議召開112年股東常會發言人：林志峰說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號（富信大飯店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.審計委員審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度財務報表暨營業報告書案。2.本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第1
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【公告】安馳董事會決議股利分派
日 期：2023年03月06日公司名稱：安馳(3528)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林志峰說 明：1. 董事會決議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：272,100,461(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】安馳發言人、代理發言人異動
日 期：2022年11月08日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳發言人、代理發言人異動發言人：徐敏芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:111/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:徐敏芳/財務協理、譚民梨/業務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林志峰/管理部協理、張桂真/業務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/11/088.其他應敘明事項:經111年11月8日董事會決議通過
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【公告】安馳處分同一有價證券達實收資本額20%
日 期：2022年10月04日公司名稱：安馳(3528)主 旨：處分同一有價證券達實收資本額20%發言人：徐敏芳說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:世健科技有限公司(EXCELPOINT TECHNOLOGY LTD.) 普通股2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:4,800,000股 每單位價格:1.93(新幣)交易總金額:9,264,000(新幣)換算新台幣200,936,160元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:WT Semiconductor Holdings Pte. Ltd.與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之
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【公告】安馳受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明安馳營運成果及未來展望
日 期：2022年08月24日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明安馳營運成果及未來展望發言人：徐敏芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/251.召開法人說明會之日期：111/08/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：https://forms.gle/5FwCLiax65iYXy3aA4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
