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安馳
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開盤 | 2024/04/25 10:19 更新6
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安馳 個股公告
- 中央社財經
【公告】安馳董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳董事會決議召開113年股東常會發言人：林志峰說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（富士大飯店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於113年3月
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【公告】安馳設置資訊安全主管
日 期：2023年11月10日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳設置資訊安全主管發言人：林志峰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭連宏資訊部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為強化公司資訊安全管理機制，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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【公告】安馳受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月23日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會發言人：林志峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/241.召開法人說明會之日期：112/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號6樓(犇亞會議中心)4.法人說明會擇要訊息：富邦綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】安馳股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月30日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/06/302.公司名稱:安馳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】安馳111年度盈餘分派現金股利除息基準日
日 期：2023年06月07日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳111年度盈餘分派現金股利除息基準日發言人：林志峰說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣272,100,461元，每股4.1元。4.除權（息）交易日:112/06/295.最後過戶日:112/06/306.停止過戶起始日期:112/07/017.停止過戶截止日期:112/07/058.除權（息）基準日:112/07/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】安馳112年股東常會增選獨立董事當選名單
日 期：2023年05月31日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東常會增選獨立董事當選名單發言人：林志峰說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 魯憶萱6.新任者簡歷:鴻碩精密電工股份有限公司總經理、董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/2411.新任生效日期:112/05/3112.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】安馳112年股東常會重要決議
日 期：2023年05月31日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東常會重要決議發言人：林志峰說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表暨營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事選舉案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:董事長與總經理為同一人依規定增加一席獨立董事
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【公告】安馳112年股東會議事手冊更正
日 期：2023年05月15日公司名稱：安馳(3528)主 旨：安馳112年股東會議事手冊更正發言人：林志峰說 明：1.事實發生日:112/05/152.公司名稱:安馳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年股東會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:附錄/股東會議事規則及公司章程7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:(1)目錄/新增附錄十及十一/目錄頁(2)附錄十、股東會議事規則/新增/第40頁至第45頁(3)附錄十一、公司章程/新增/第46頁至第50頁。9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東會議事手冊10.其他應敘明事項:無