華擎 個股公告

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  【公告】代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議通過召開113年第1次股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年07月25日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議通過召開113年第1次股東臨時會相關事宜發言人：陳健宏說 明：1.董事會決議日期:113/07/252.股東臨時會召開日期:113/09/113.股東臨時會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓409會議室。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)本公司發行113年限制員工權利新股案。(2)本公司「公司章程」修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/08/1311.停止過戶截止日期:113/09/1112.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司東擎科技股份有限公司實體股票全面換發無實體股票

  日 期：2024年07月25日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司東擎科技股份有限公司實體股票全面換發無實體股票發言人：陳健宏說 明：1.事實發生日:113/07/252.公司名稱:東擎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股60.10%之子公司5.發生緣由:東擎科技股份有限公司董事會決議通過實體股票全面換發無實體發行案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本次換發無實體股票，包括歷年已發行之股份，計普通股62,029,580股，每股面額新台幣10元，共計新台幣620,295,800元。(2)本次換發無實體新股比率為1:1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原實體股票相同。(3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：a.舊股票最後過戶日：民國113年8月12日。b.舊股票停止過戶期間：民國113年8月13日至民國113年8月17日。c.全面換發無實體股票基準日：
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  【公告】華擎113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳健宏說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】華擎 2024年6月合併營收17.17億元 年增9.83%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：華擎(3515)單位：仟元
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  【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放日

  日 期：2024年06月13日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司現金股利配息基準日及發放日發言人：陳健宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新臺幣7,098,374元，每股配發0.1175元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/06/206.停止過戶起始日期:113/06/217.停止過戶截止日期:113/06/258.除權（息）基準日:113/06/259.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘分配案業經113年2月27日董事會決議及於113年6月13日股東會報告，分派股東現金股利新台幣7,098,374元，依配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發新台幣0.1175元。(2)本公司113年6月13日董事長訂定113年6月25日為配息基準日，並依法規定自113年6月21日至113年6月25日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於113年6月20日(最後過戶日)下午五時前親臨本公司股務代理機
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  【公告】華擎代子公司永擎電子股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司永擎電子股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：陳健宏說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司發行一一三年限制員工權利新股案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議112年度現金股利除息基準日

  日 期：2024年06月12日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司東擎科技股份有限公司董事會決議112年度現金股利除息基準日發言人：陳健宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣155,073,950元，每股配發2.5元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/026.停止過戶起始日期:113/08/037.停止過戶截止日期:113/08/078.除權（息）基準日:113/08/079.其他應敘明事項:現金股利預計於113年08月28日發放。
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  【公告】代子公司東擎科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月12日公司名稱：華擎(3515)主 旨：代子公司東擎科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：陳健宏說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華擎 2024年5月合併營收18.32億元 年增45.27%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：華擎(3515)單位：仟元
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  【公告】華擎受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月31日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會發言人：陳健宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/131.召開法人說明會之日期：113/06/132.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】華擎113年股東常會重要決議事項-更正獨董名字

  日 期：2024年05月30日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年股東常會重要決議事項-更正獨董名字發言人：陳健宏說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單:董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇(豊色)雪6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華擎113年股東常會全面改選董事-更正獨董名字

  日 期：2024年05月30日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年股東常會全面改選董事-更正獨董名字發言人：陳健宏說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事::童旭田董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫獨立董事:魏艾獨立董事:吳金榮獨立董事:歐陽明4.舊任者簡歷:董事:童旭田(本公司董事長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)5.新任者職稱及姓名:董事:童旭田董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢董事:華瑋投資股份有限公司代表
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  【公告】華擎113年股東常會全面改選董事

  日 期：2024年05月29日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年股東常會全面改選董事發言人：陳健宏說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事::童旭田董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫獨立董事:魏艾獨立董事:吳金榮獨立董事:歐陽明4.舊任者簡歷:董事:童旭田(本公司董事長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)5.新任者職稱及姓名:董事:童旭田董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志董事
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  【公告】華擎董事會選任董事長

  日 期：2024年05月29日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎董事會選任董事長發言人：陳健宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:童旭田4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:童旭田6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選後選任董事長9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】華擎113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月29日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年股東常會重要決議事項發言人：陳健宏說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單:董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇艷雪6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華擎 2024年4月合併營收16.68億元 年增32.25%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：華擎(3515)單位：仟元
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  【公告】華擎董事會決議通過授權董事長辦理於美國購置營業用不動產案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎董事會決議通過授權董事長辦理於美國購置營業用不動產案發言人：陳健宏說 明：1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:華擎科技股份有限公司及其子公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本集團4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運發展需要，本公司授權董事長於交易金額美金44,000,000元內，評估適合之不動產標的，並依「取得或處分資產處理程序」之規定辦理於美國購置不動產等事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】華擎113年配息基準日

  日 期：2024年05月02日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎113年配息基準日發言人：陳健宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:以盈餘分配股東之現金股利：新臺幣839,286,531元。(每股配發6.9元)4.除權（息）交易日:113/06/195.最後過戶日:113/06/206.停止過戶起始日期:113/06/217.停止過戶截止日期:113/06/258.除權（息）基準日:113/06/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2213.其他應敘明事項:(1)本次現金股利，嗣後如因本公司買回公司股份等因素，影響配息基準日流通在外股數，致使股東配息比例發生變動而需修正時，授權董事長於上述分派金額之範圍內全權處理之。
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  【公告】金萬林-創113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：金萬林-創(6645)主 旨：金萬林-創113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：楊文明說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】華擎將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成

  日 期：2024年04月29日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成發言人：陳健宏說 明：1.主管機關核准減資日期:113/04/262.辦理資本變更登記完成日期:113/04/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,216,408,290元，在外流通股數為121,640,829股，每股淨值為新台幣66.77元。(2)本次註銷減資新台幣51,000元(5,100股)。(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,216,357,290元，在外流通股數為121,635,729股，每股淨值為新台幣66.78元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其