誠研 個股公告

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  【公告】董事會決議擬定召開誠研114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：董事會決議擬定召開誠研114年股東常會相關事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/203.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室(新北市新店區北新路三段213號1F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業報告書2：113年度審計委員會查核報告書3：本公司113年辦理私募執行情形報告4：本公司113年減資彌補虧損案之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二：承認事項1：113年度營業報告書及合併財務報告案2：113年度虧損撥補案3：補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」部分條文案2：修訂本公司「內部控制制度」部分條文案3：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案8.召集事由四：選舉事項1：補選獨立董事一席9.召集事由、臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/04/2211.停止過戶截止日期：114/0
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  【公告】誠研113年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：113年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議變更日期:114/05/132.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:(1)本公司113年06月20日經股東常會決議在70,000,000股額度內以私募方式發行普通股或新台幣7億元額度內私募國內有擔保可轉換公司債，並於股東常會決議日起一年內分兩次辦理。本公司已於113年12月4日發行私募普通股30,000,000股。(2)依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募普通股及國內有擔保可轉換公司債應於股東會決議日起一年期限屆滿前辦理，現因期限將屆，經董事會通過後剩餘額度40,000,000股不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研董事會決議通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議通過114年第一季合併財務報告發言人：邱垂健說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,8135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,2766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,810)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,544)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,544)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,989)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):2,033,97312.期末總負債(仟元):1,214,40913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):717,70214.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/05/132.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。擬洽定之應募人暫訂以引進得以拓展本公司業務之策略性投資人為主。(1)應募人如為內部人時，其名單如下：應 募 人 與公司之關係--------------------- --------------------光風投資有限公司 本公司之法人董事長李方中 本公司之獨立董事黃茯 本公司之法人董事長代表人黃川 本公司之關係人殷非凡 本公司之關係人邦凱投資有限公司 本公司之關係人國錢租賃有限公司 本公司之關係人邦國投資有限公司 本公司之關係人上述應募人屬法人之相關資訊如下：法 人 名 稱 該法人之股東 持股比例 與公司之關係---------------- ----------- ---------
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  【公告】誠研 2025年4月合併營收8506.3萬元 年增15.61%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月85,063去年同期73,575增減金額11,488增減百分比15.61本年累計295,876去年累計256,123增減金額39,753增減百分比15.52
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  【公告】誠研114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日

  日 期：2025年05月05日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日發言人：邱垂健說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研 2025年3月合併營收8444.4萬元 年增28.31%

  日期： 2025 年 04 月 08日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月84,444去年同期65,810增減金額18,634增減百分比28.31本年累計210,813去年累計182,547增減金額28,266增減百分比15.48
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  【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2025年03月28日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號台北矽谷國際會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書(2)113年度審計委員會查核報告書(3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告(4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及合併財務報告案(2)113年度虧損撥補案(3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席(新增)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期
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  【公告】誠研上市有價證券自民國114年3月31日起恢復普通交易方法

  日 期：2025年03月27日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研上市有價證券自民國114年3月31日起恢復普通交易方法發言人：邱垂健說 明：1.證交所公告股票回復原狀日期:114/03/272.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由:本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告顯示淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其上市有價證券恢復交易方法。3.公告內容:證交所已公告本公司上市有價證券自民國114年3月31日起恢復普通交易方法。4.股票回復原狀之日期:114/03/315.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研獨立董事辭任

  日 期：2025年03月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研獨立董事辭任發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:114/03/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李芳彬4.舊任者簡歷:牧東光電(股)公司稽核資深經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於114年3月20日接獲辭任書，辭職日將於114年6
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  【公告】誠研 2025年2月合併營收6326.3萬元 年增8.68%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月63,263去年同期58,210增減金額5,053增減百分比8.68本年累計126,368去年累計116,737增減金額9,631增減百分比8.25
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  【公告】誠研董事會決議不分派股利

  日 期：2025年03月07日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議不分派股利發言人：邱垂健說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/072. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司113年度期末累計虧損為新台幣1,097,830仟元，減除113年度減資彌補虧損792,000仟元，期末待彌補虧損為305,830仟元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月07日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號台北矽谷國際會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書(2)113年度審計委員會查核報告書(3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告(4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及合併財務報告案(2)113年度虧損撥補案(3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘
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  【公告】誠研董事會決議辦理現金增資發行普通股

  日 期：2025年03月07日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):全案發行總金額:新台幣300,000,000元;發行股數:30,000,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元整8.發行價格:實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。9.員工認購股數或配發金額:發行總股數之15%，計4,500,000股10.公開銷售股數:發行總股數之10%，計3,000,000股11.原股東認購或無償配發比例:發行總股數之75%，計22,500,000股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式::原股東及員工認購不足或分配不足一股部分、原股
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  【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利

  日 期：2025年03月06日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月06日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-2號7樓4.召集事由一、報告事項:(一)一一三年度營業報告書(二)一一三年度監察人查核報告書(三)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告5.召集事由二、承認事項:(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案(二)承認一一三年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案7.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事兩席8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2411.停止過戶截止日期:114/05/2312.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日

  日 期：2025年02月27日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日發言人：邱垂健說 明：1.董事會召集通知日:114/02/272.董事會預計召開日期:114/03/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司通過變更股票面額之換股計畫

  日 期：2025年02月14日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司通過變更股票面額之換股計畫發言人：邱垂健說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣691,793,400元；流通在外股數69,179,340股；每股淨值新台幣3.99元(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣691,793,400元；流通在外股數691,793,400股；每股淨值為新台幣0.40元4.預計換股作業計畫:(1)停止過戶期間:114/02/24~114/02/28(2)換股基準日:114/02/28(3)變更面額股票發放日:114/03/255.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流
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  【公告】誠研 2025年1月合併營收6310.5萬元 年增7.82%

  日期： 2025 年 02 月 08日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月63,105去年同期58,527增減金額4,578增減百分比7.82本年累計63,105去年累計58,527增減金額4,578增減百分比7.82
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成。

  日 期：2025年02月05日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成。發言人：邱垂健說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣691,793,400元；流通在外股數69,179,340股；每股淨值新台幣3.99元(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣691,793,400元；流通在外股數691,793,400股；每股淨值為新台幣0.40元4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近期(11