誠研

誠研 個股公告

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  【公告】誠研110年10月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

  日 期：2021年11月19日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年10月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:依據臺灣證券交易所中華民國107年9月10日臺證上一字第1071804475號函辦理3.財務資訊年度月份:110年10月4.現金及約當現金（單位:仟元）:31,550仟元5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:55,246仟元9.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:307,581仟元11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:(1)本公司將精實組織架構並撙節各項費用及支出。(2)積極尋找策略投資對象，以分割事業族群，降低固定營運成本。(3)積極存貨去化，降低庫存，以增加營運資金。(4)積極與債權銀行洽談短期借款到期展延外並增加借款額度
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  【公告】誠研受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

  日 期：2021年11月10日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：邱垂健說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/231.召開法人說明會之日期：110/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新北市新店區北新路三段213號1樓「台北矽谷國際會議中心1B廳」4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀凱基證券舉辦法說會，說明110年前三季營運成果及公司未來營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三竹董事會決議廢除美國子公司

  日 期：2021年11月10日公司名稱：三竹(8284)主 旨：三竹董事會決議廢除美國子公司發言人：林志鴻說 明：1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量美國子公司從事之業務市場已趨於成熟及飽和，為避免後續資金壓力及市場削價競爭，故決議廢除美國子公司，後續清算相關事務，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研 2021年10月合併營收3865.6萬元 年增19.23%

  日期： 2021 年 11 月 10日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研減資換股作業計畫業經核准事宜

  日 期：2021年10月29日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研減資換股作業計畫業經核准事宜發言人：邱垂健說 明：1.主管機關核准減資日期:110/10/042.辦理資本變更登記完成日期:110/10/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,794,506,340 179,450,634 4.49減資後 1,200,000,000 120,000,000 6.71註：上述每股淨值係以110年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:一、本公司經110年07月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月04日臺證上一字第1101805387號函核准減資申報生效，並奉經濟部110年10月14日經授商字第11001190420號函核准減資變更登記在案，並依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計劃。二、本次換發股票作業：(一)本次應換發之股票，計普通股179,450,634股，每股面額
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  【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司監察人辭任

  日 期：2021年10月25日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司監察人辭任發言人：馮竹健說 明：1.發生變動日期:110/10/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:馮竹健4.舊任者簡歷:誠研科技股份有限公司總經理室特助5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於110年10月25日接獲監察人辭職書，辭職生效日為110年10月25日。
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  【公告】誠研發言人及代理發言人異動

  日 期：2021年10月25日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研發言人及代理發言人異動發言人：馮竹健說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:110/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：馮竹健/誠研科技股份有限公司總經理室特助代理發言人：邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處副總經理代理發言人：賴正中/誠研科技股份有限公司行銷推廣處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休及職務調整6.異動原因:發言人：退休代理發言人：職務調整7.生效日期:110/10/258.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研110年9月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

  日 期：2021年10月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年9月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：馮竹健說 明：1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:依據臺灣證券交易所中華民國107年9月10日臺證上一字第1071804475號函辦理3.財務資訊年度月份:110年9月4.現金及約當現金（單位:仟元）:21,119仟元5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:84,820仟元9.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:307,011仟元11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:(1)本公司將精實組織架構並撙節各項費用及支出。(2)積極尋找策略投資對象，以分割事業族群，降低固定營運成本。(3)積極存貨去化，降低庫存，以增加營運資金。(4)積極與債權銀行洽談短期借款到期展延外並增加借款額度。(
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  【公告】誠研辦理減資資本額變更登記完成

  日 期：2021年10月18日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研辦理減資資本額變更登記完成發言人：馮竹健說 明：1.主管機關核准減資日期:110/10/042.辦理資本變更登記完成日期:110/10/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,794,506,340 179,450,634 4.49減資後 1,200,000,000 120,000,000 6.71註：上述每股淨值係以110年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:擬洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:120,000,000股6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司減資資本變更登記業經經濟部110年10月14日經授商字第110011
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  【公告】誠研 2021年9月合併營收4567.1萬元 年增14.3%

  日期： 2021 年 10 月 08日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研董事長訂定減資基準日

  日 期：2021年10月06日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事長訂定減資基準日發言人：馮竹健說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:110/10/073.減資換發股票作業計畫:俟經濟部變更登記核准並洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同。8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:120,000,000股10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)依本公司110年03月26日董事會決議，授權董事長訂定減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(2)本公司經110年07月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。(3)本案經臺灣證券交易所股份有限公司民國110年10月04日臺證上一字第1101805387號函申報
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  【公告】誠研110年8月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

  日 期：2021年09月16日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年8月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：馮竹健說 明：1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:依據臺灣證券交易所中華民國107年9月10日臺證上一字第1071804475號函辦理3.財務資訊年度月份:110年8月4.現金及約當現金（單位:仟元）:23,130仟元5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:85,626仟元9.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:312,629仟元11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:(1)本公司將精實組織架構並撙節各項費用及支出。(2)積極尋找策略投資對象，以分割事業族群，降低固定營運成本。(3)積極存貨去化，降低庫存，以增加營運資金。(4)積極與債權銀行洽談短期借款到期展延外並增加借款額度。(
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  【公告】誠研 2021年8月合併營收4855.6萬元 年增13.36%

  日期： 2021 年 09 月 10日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研總經理異動案

  日 期：2021年08月31日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研總經理異動案發言人：馮竹健說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃健華4.舊任者簡歷:誠研科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:黃冠智6.新任者簡歷:誠研科技股份有限公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:晉升9.新任生效日期:110/09/0110.其他應敘明事項:本人事異動，擬提本公司最近期之董事會予以追認。
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  【公告】誠研代理發言人異動

  日 期：2021年08月31日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研代理發言人異動發言人：馮竹健說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃冠智/誠研科技股份有限公司執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/09/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠研重要營運主管異動

  日 期：2021年08月31日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研重要營運主管異動發言人：馮竹健說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行副總經理及業務處長2.發生變動日期:110/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃冠智/誠研科技股份有限公司執行副總經理無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃 茯/誠研科技(股)公司全球業務行政處副總經理吳建志/誠研科技(股)公司業務二處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:110/09/018.其他應敘明事項:本人事異動，擬提本公司最近期之董事會予以追認。
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  【公告】誠研110年7月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

  日 期：2021年08月19日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年7月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：馮竹健說 明：1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:依據臺灣證券交易所中華民國107年9月10日臺證上一字第1071804475號函辦理3.財務資訊年度月份:110年7月4.現金及約當現金（單位:仟元）:22,434仟元5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:85,765仟元9.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:317,649仟元11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:(1)本公司將精實組織架構並撙節各項費用及支出。(2)積極尋找策略投資對象，以分割事業族群，降低固定營運成本。(3)積極存貨去化，降低庫存，以增加營運資金。(4)積極與債權銀行洽融延長還款期間。13.其他應敘明事項:
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  【公告】誠研 2021年7月合併營收4103.2萬元 年增44.62%

  日期： 2021 年 08 月 10日上市公司：誠研(3494)單位：仟元
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  【公告】誠研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2021年07月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：馮竹健說 明：1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理三、董事-陳俊臣/謙華科技(股)公司副總經理四、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理五、董事-殷倜凡/台新綜合證券資本市場處經理六、獨立董事-李方中/國立臺灣大學水工試驗所專案計畫研究員七、監察人-邦凱投資有限公司/誠研科技(股)公司法人監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理三、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理四、董事-李開源/維渥特科技(股)公司總經理五、獨立董事-李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員六、獨立董事-江永欣/工業技術研
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  【公告】誠研110年6月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

  日 期：2021年07月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研110年6月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人：馮竹健說 明：1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:依據臺灣證券交易所中華民國107年9月10日臺證上一字第1071804475號函辦理3.財務資訊年度月份:110年6月4.現金及約當現金（單位:仟元）:40,122仟元5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:85,701仟元9.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:319,398仟元11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:(1)本公司將精實組織架構並撙節各項費用及支出。(2)積極尋找策略投資對象，以分割事業族群，降低固定營運成本。(3)積極存貨去化，降低庫存，以增加營運資金。(4)積極與債權銀行洽融延長還款期間。13.其他應敘明事項: