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股市VIP 誠研
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收盤 | 2023/05/31 13:30 更新114
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誠研 個股公告
- 中央社財經
【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司112年股東常會決議事項。
日 期：2023年05月24日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司112年股東常會決議事項。發言人：邱垂健說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會(補)
日 期：2023年05月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會(補)發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:111/11/082.股東臨時會召開日期:111/11/253.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)累積虧損已達實收資本額二分之一公告。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)第六屆監察人補選案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/11/1111.停止過戶截止日期:111/11/2512.其他應敘明事項:無
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【公告】誠研代重要子公司HiTi Digital Singapore Pte. Ltd.董事會決議分派股利(補)
日 期：2023年05月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司HiTi Digital Singapore Pte. Ltd.董事會決議分派股利(補)發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:111/08/112.發放股利種類及金額:現金股利美金700,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)
日 期：2023年04月26日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號9樓「台北矽谷國際會議中心9樓2011會議室」4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)本公司110年辦理私募執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。(2)本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案
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【公告】誠研有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2023年04月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:112/04/132.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)======== ========= ======== ========== ===========科目 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 111第01季至112年02月 期增減% 111年第4季 期增減% 111第4季(自結數) (核閱數) (查核數)======== ======== ======== ========== ===========營業收入(百萬) 60 56% 110 (2)% 540稅前淨損(百萬) (13) 15% (155) (524)% (354)本期淨損(百萬) (13) 15% (155) (492)% (355)每股虧損(元) (0.11) 15% (0.98) (139)% (1.94)4.有無「臺灣證券交
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【公告】廷鑫及誠研上市有價證券列為變更交易方法事宜
日期：2023年 4月 6日廷鑫興業股份有限公司（代號：2358）及誠研科技股份有限公司（代號：3494）上市有價證券列為變更交易方法事宜。本公司營業細則第49條規定。一、變更交易方法日期：民國112年4月10日。二、證券代號及簡稱：(一)代號:2358；簡稱:廷鑫。(二)代號:3494；簡稱:誠研。三、廷鑫興業股份有限公司最近期公告申報之財務報告顯示，經會計師出具保留意見之查核報告，核有本公司營業細則第49條第1項第3款規定之情事，爰將其上市有價證券列為變更交易方法。四、誠研科技股份有限公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有本公司營業細則第49條第1項第1款規定之情事，爰將其上市有價證券列為變更交易方法。
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【公告】誠研上市有價證券列為變更交易方法
日 期：2023年04月06日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研上市有價證券列為變更交易方法發言人：邱垂健說 明：1.證交所公告處置之日期:112/04/062.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司最近期財務報告顯示淨值已低於所列示股本之二分之一，有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事列為變更交易方法。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:112/04/105.因應措施:無6.其他應敘明事項:無7.(風險警示)倘上市有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上市之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。:
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【公告】誠研111年度累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研111年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年12月31日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】誠研董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議不分派股利發言人：邱垂健說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司截至111年12月31日累計待彌補虧損為新台幣722,902,036元，擬以資本公積-認列對子公司所有權權益變動數新台幣20,251,531元彌補之，撥補後期末待彌補虧損為新台幣702,650,505元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號9樓「台北矽谷國際會議中心9樓2011會議室」4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告案。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)本公司110年辦理私募執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併財務報告案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。(2)本公司擬辦理112年私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事
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【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人以內部人及可能參與應募之策略性投資人為主。(1)應募人如為內部人時，其名單如下：應 募 人 與公司之關係--------------------- --------------------光風投資有限公司 本公司之法人董事長李方中 本公司之獨立董事黃茯 本公司之法人董事長代表人黃川 本公司之關係人殷非凡 本公司之關係人邦凱投資有限公司 本公司之關係人國錢租賃有限公司 本公司之關係人邦國投資有限公司 本公司之關係人上述應募人屬法人之相關資訊
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【公告】誠研董事會決議通過轉投資之新加坡重要子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd.結束營運及辦理註銷作業。
日 期：2023年03月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議通過轉投資之新加坡重要子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd.結束營運及辦理註銷作業。發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:Hiti Digital Singapore Pte Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:Hiti Digital Singapore Pte Ltd主要業務為提供銷售，因應商本公司全球佈局本公司內部綜合財務及業務考量，擬將子公司Hiti Digital Singapore Pte Ltd結束營運及辦理註銷。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權處理結束營運及註銷作業。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利
日 期：2023年03月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月21日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書。(2)一一一年度監察人查核報告書。5.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/04/2511.停止過戶截止日期:112/05/2412.其他應敘明事項:無。