誠研 相關新聞

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  【公告】誠研114年股東會常會重要決議事項

  日 期：2025年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研114年股東會常會重要決議事項發言人：邱垂健說 明：1.股東常會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及合併財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案(2)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案(3)通過本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研114年股東常會補選獨立董事一席當選名單

  日 期：2025年06月20日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研114年股東常會補選獨立董事一席當選名單發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:114/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王志君6.新任者簡歷:寶來管理顧問有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經114年股東常會選任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/06/2012.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】誠研董事辭任

  日 期：2025年06月18日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事辭任發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/李開源4.舊任者簡歷:維渥特科技(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年6月18日接獲辭任書，辭職日將於114年6月19日生
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  《業績-電週邊》誠研5月營收為0.85億元，年增11.47%

  【時報-快訊】誠研(3494)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 85,294 381,170 113年同期 76,519 332,642 增減金額 8,775 48,528 增減(％) 11.47 14.59
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  【公告】誠研 2025年5月合併營收8529.4萬元 年增11.47%

  日期： 2025 年 06 月 11日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月85,294去年同期76,519增減金額8,775增減百分比11.47本年累計381,170去年累計332,642增減金額48,528增減百分比14.59
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  【公告】誠研更正114年5月營收數

  日 期：2025年06月10日公司名稱：誠研(3494)主 旨：更正誠研114年5月營收數發言人：邱垂健說 明：1.事實發生日:114/06/102.公司名稱:誠研科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合會計調整數，更正營收公告數。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:本月營業收入淨額(仟元)：85,063本月營收增減額：8,544本月增減百分比：11.17%8.更正後金額/內容/頁次:本月營業收入淨額(仟元)：85,294本月營收增減額：8,775本月增減百分比：11.47%9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告10.其他應敘明事項:無
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  《業績-電週邊》誠研5月營收為0.85億元，年增11.17%

  【時報-快訊】誠研(3494)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 114年度 85,063 381,170 113年同期 76,519 332,642 增減金額 8,544 48,528 增減(％) 11.17 14.59
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  【公告】誠研 2025年5月合併營收8506.3萬元 年增11.17%

  日期： 2025 年 06 月 09日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月85,063去年同期76,519增減金額8,544增減百分比11.17本年累計381,170去年累計332,642增減金額48,528增減百分比14.59
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技(股)公司增補選董事兩席當選名單

  日 期：2025年05月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技(股)公司增補選董事兩席當選名單發言人：邱垂健說 明：1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:邦國投資有限公司(代表人:唐子欽)4.舊任者簡歷:唐子欽:謙華科技股份有限公司研發處處長5.新任者職稱及姓名:1.自然人董事:唐子欽2.法人董事:誠研科技股份有限公司(代表人:孫銘宏)6.新任者簡歷:1.唐子欽:謙華科技股份有限公司研發處處長2.孫銘宏:誠研科技股份有限公司財務主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:依法經股東常會選任9.新任者選任時持股數:1.誠研科技股份有限公司(代表人:孫銘宏):451,783,330股2.唐子欽:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:114/05/2312.同任期董事變動比率:四分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期
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  【公告】誠研代重要子公司謙華科技(股)公司114年股東常會決議事項

  日 期：2025年05月23日公司名稱：誠研(3494)主 旨：代重要子公司謙華科技(股)公司114年股東常會決議事項發言人：邱垂健說 明：1.股東常會日期:114/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事兩席6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】董事會決議擬定召開誠研114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：董事會決議擬定召開誠研114年股東常會相關事宜發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/203.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室(新北市新店區北新路三段213號1F)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業報告書2：113年度審計委員會查核報告書3：本公司113年辦理私募執行情形報告4：本公司113年減資彌補虧損案之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二：承認事項1：113年度營業報告書及合併財務報告案2：113年度虧損撥補案3：補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」部分條文案2：修訂本公司「內部控制制度」部分條文案3：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案8.召集事由四：選舉事項1：補選獨立董事一席9.召集事由、臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/04/2211.停止過戶截止日期：114/0
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  【公告】誠研113年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：113年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議變更日期:114/05/132.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:(1)本公司113年06月20日經股東常會決議在70,000,000股額度內以私募方式發行普通股或新台幣7億元額度內私募國內有擔保可轉換公司債，並於股東常會決議日起一年內分兩次辦理。本公司已於113年12月4日發行私募普通股30,000,000股。(2)依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募普通股及國內有擔保可轉換公司債應於股東會決議日起一年期限屆滿前辦理，現因期限將屆，經董事會通過後剩餘額度40,000,000股不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研董事會決議通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議通過114年第一季合併財務報告發言人：邱垂健說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,8135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,2766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,810)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,544)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,544)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,989)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):2,033,97312.期末總負債(仟元):1,214,40913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):717,70214.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債

  日 期：2025年05月13日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/05/132.私募有價證券種類:普通股或國內有擔保可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。擬洽定之應募人暫訂以引進得以拓展本公司業務之策略性投資人為主。(1)應募人如為內部人時，其名單如下：應 募 人 與公司之關係--------------------- --------------------光風投資有限公司 本公司之法人董事長李方中 本公司之獨立董事黃茯 本公司之法人董事長代表人黃川 本公司之關係人殷非凡 本公司之關係人邦凱投資有限公司 本公司之關係人國錢租賃有限公司 本公司之關係人邦國投資有限公司 本公司之關係人上述應募人屬法人之相關資訊如下：法 人 名 稱 該法人之股東 持股比例 與公司之關係---------------- ----------- ---------
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  【公告】誠研 2025年4月合併營收8506.3萬元 年增15.61%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月85,063去年同期73,575增減金額11,488增減百分比15.61本年累計295,876去年累計256,123增減金額39,753增減百分比15.52
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  《業績-電週邊》誠研4月營收為0.85億元，年增15.61%

  【時報-快訊】誠研(3494)4月營收(單位:千元) 項目 4月營收 1- 4月營收 114年度 85,063 295,876 113年同期 73,575 256,123 增減金額 11,488 39,753 增減(％) 15.61 15.52
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  【公告】誠研114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日

  日 期：2025年05月05日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日發言人：邱垂健說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠研 2025年3月合併營收8444.4萬元 年增28.31%

  日期： 2025 年 04 月 08日上市公司：誠研(3494)單位：仟元 【公告】誠研 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月84,444去年同期65,810增減金額18,634增減百分比28.31本年累計210,813去年累計182,547增減金額28,266增減百分比15.48
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  《業績-電週邊》誠研3月營收為0.84億元，年增28.31%

  【時報-快訊】誠研(3494)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 114年度 84,444 210,813 113年同期 65,810 182,547 增減金額 18,634 28,266 增減(％) 28.31 15.48
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  【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2025年03月28日公司名稱：誠研(3494)主 旨：誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：邱垂健說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號台北矽谷國際會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書(2)113年度審計委員會查核報告書(3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告(4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及合併財務報告案(2)113年度虧損撥補案(3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席(新增)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期