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晶睿
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開盤 | 2024/04/19 11:45 更新214
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晶睿 個股公告
- 中央社財經
【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊
日 期：2024年03月26日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊發言人：謝邦彥說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/fL8ChjGn4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶睿董事會決議股利分派
日 期：2024年02月27日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：董事會決議股利分派發言人：謝邦彥說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：328,957,993(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晶睿董事會決議召集113年股東常會
日 期：2024年02月27日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿董事會決議召集113年股東常會發言人：謝邦彥說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(2)一一二年度營業報告。(3)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司「背書保證作業程序」案。(2)擬修正本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月22日起至113年4月1日止，受理股東提案地點為晶睿
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【公告】晶睿法人董事改派代表人
日 期：2023年12月18日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿法人董事改派代表人發言人：謝邦彥說 明：1.發生變動日期:112/12/182.法人名稱:台達電子工業股份有限公司3.舊任者姓名:台達電子工業股份有限公司法人代表人許建裕4.舊任者簡歷:台達電子工業股份有限公司製造暨物料主管5.新任者姓名:台達電子工業股份有限公司法人代表人吳建宏6.新任者簡歷:台達電子工業股份有限公司樓宇自動化事業群安防解決方案事業部總經理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至/115/06/149.新任生效日期:112/12/1810.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊
日 期：2023年11月29日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊發言人：謝邦彥說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/fEmK8PMt4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會說明112年第三季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶睿除息基準日
日 期：2023年07月13日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿除息基準日發言人：謝邦彥說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣476,123,411元，每股可無償配發新台幣5.5元。4.除權（息）交易日:112/07/285.最後過戶日:112/07/316.停止過戶起始日期:112/08/017.停止過戶截止日期:112/08/058.除權（息）基準日:112/08/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】晶睿董事會選任董事長
日 期：2023年06月12日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿董事會選任董事長發言人：謝邦彥說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:羅永堅4.舊任者簡歷:晶睿通訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:羅永堅6.新任者簡歷:晶睿通訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】晶睿112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月31日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿112年股東常會重要決議事項發言人：謝邦彥說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:經一一二年度股東常會決議通過，將分派新台幣476,123,411元，依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可無償配發現金股利新台幣5.5元。
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【公告】晶睿112年股東常會選舉第九屆董事
日 期：2023年05月31日公司名稱：晶睿(3454)主 旨：晶睿112年股東常會選舉第九屆董事發言人：謝邦彥說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:台達電子工業股份有限公司法人代表人羅永堅董事:台達電子工業股份有限公司法人代表人張訓海董事:台達電子工業股份有限公司法人代表人賴秋元董事:台達電子工業股份有限公司法人代表人程文燕董事:陳文昌董事:藍志忠獨立董事:李吉仁獨立董事:顏信輝獨立董事:黃鐘揚4.舊任者簡歷:台達電子工業股份有限公司法人代表人羅永堅/台達電子工業股份有限公司樓宇自動化事業群總經理台達電子工業股份有限公司法人代表人張訓海/台達電子工業股份有限公司董事、總經理暨營運長台達電子工業股份有限公司法人代表人賴秋元/台達電子工業股份有限公司地區總經理台達電子工業股份有限公司法人代表人程文燕/台達電子工業股份有限公司新事業管理辦公室暨策略行銷部主管陳文昌/晶睿通訊(股)公司董事長藍志忠/晶睿通訊(股)公司副董事長李吉仁/現任本公司