玉晶光

3406
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收盤 | 2022/07/01 14:30 更新
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玉晶光 個股公告

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    【公告】變更111年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品地點

    日 期:2022年06月23日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:變更111年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品地點發言人:郭英理說 明:1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:玉晶光電(股)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因配合防疫需要,變更採電子方式行使表決權股東領取紀念品之地點。6.因應措施:因配合防疫需要,採電子方式行使表決權股東領取紀念品之地點變更為台北巿重慶南路一段2號1樓(台開大樓),領取紀念品期間為111年7月12日至111年7月14日上午9時至下午4時,逾期不再發放,原通知書記載之地點台北市中正區博愛路17號3樓則不發放紀念品;非以電子方式行使表決權之股東,於該期間恕不發放紀念品。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】玉晶光111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2022年06月17日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:郭英理說 明:1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳天慶董事:陳景龍董事:陳柏晟獨立董事:林建興獨立董事:洪明儒監察人:陳奕君監察人:田嘉昇監察人:廖鉦達4.舊任者簡歷:董事:陳天慶/玉晶光電(股)公司 董事長董事:陳景龍/龍翩真空科技(股)公司 董事董事:陳柏晟/威翔航空科技(股)公司 特助獨立董事:林建興/桓鼎股份有限公司 董事獨立董事:洪明儒/群倫法律律師事務所 律師監察人:陳奕君/玉晶光電(股)公司 監察人監察人:田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師監察人:廖鉦達/達穎專利師事務所 所長5.新任者職稱及姓名:董事:陳天慶董事:陳奕君董事:陳景龍董事:陳柏晟董事:田嘉昇董事:廖鉦達獨立董事:林建興獨立董事:洪明儒獨立董事:吳志正6.新任者簡歷:董事:陳天慶/玉晶光電(股)公司 董事長董事:陳奕君/玉晶光電(股)公司 監察人

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    【公告】玉晶光一一一年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月17日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光一一一年股東常會重要決議事項發言人:郭英理說 明:1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案,每股發放8元現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(4)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】玉晶光 2022年5月合併營收8.08億元 年增10.42%

    日期: 2022 年 06 月 08日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】玉晶光 2022年4月合併營收9.11億元 年增35.07%

    日期: 2022 年 05 月 06日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】玉晶光 2022年3月合併營收12.36億元 年增51.59%

    日期: 2022 年 04 月 07日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】玉晶光董事會通過取得供營運使用之不動產

    日 期:2022年03月25日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:董事會通過取得供營運使用之不動產發言人:郭英理說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中市西屯區科園一路5號之建物2.事實發生日:111/3/25~111/3/253.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:建物總面績2593.02平方公尺,交易總金額為新台幣4,150萬(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.交易相對人:威翔航空科技(股)公司2.與公司之關係:該公司負責人與本公司負責人為同一人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:緊臨現有廠區,可集中管理。2.前次移轉對象資料:祐祥直昇機(股)公司,非屬本公司及交易相對人之關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分

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    【公告】玉晶光董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年03月25日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人:郭英理說 明:1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(3)監察人審查一一○年度決算表冊報告。(4)轉投資事業報告。(5)大陸投資概況報告。(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

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    【公告】玉晶光董事會決議股利分派

    日 期:2022年03月25日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:董事會決議股利分派發言人:郭英理說 明:1. 董事會決議日期:111/03/252. 股利所屬年(季)度:110年 下半年3. 股利所屬期間:110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):901,054,904(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】玉晶光董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董監事酬勞

    日 期:2022年03月25日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董監事酬勞發言人:郭英理說 明:1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:玉晶光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會於111年3月25日決議通過發放110年度員工酬勞及董事酬勞,分別為員工酬勞新台幣37,500,000元及董、監事酬勞新台幣12,500,000元,全數以現金發放。

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    【公告】玉晶光 2022年2月合併營收8.41億元 年增36.1%

    日期: 2022 年 03 月 07日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】董事會決議購置機器設備等

    日 期:2022年02月10日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:董事會決議購置機器設備等發言人:郭英理說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):購置機器設備2.事實發生日:111/2/10~111/2/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:購置機器設備等,預計所需資金為新台幣5.89億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):尚待決議5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:尚待決議9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序

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    【公告】代子公司玉晶光電(廈門)有限公司董事會決議備購置機器設備及建構無塵室等廠務設施

    日 期:2022年02月10日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:代子公司玉晶光電(廈門)有限公司董事會決議備購置機器設備及建構無塵室等廠務設施發言人:郭英理說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):購置機器設備及建構無塵室等廠務設施2.事實發生日:111/2/10~111/2/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:購置機器設備:約新台幣18.75億元建構無塵室等廠務設施:約新台幣3.24億元總計約為新台幣21.99億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):尚待決議5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及

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    【公告】玉晶光 2022年1月合併營收13.07億元 年增15.89%

    日期: 2022 年 02 月 10日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】玉晶光 2021年12月合併營收18.44億元 年增25.99%

    日期: 2022 年 01 月 07日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】代子公司茂晶光電(廈門)有限公司董事會通過廠房整理改造與增建案

    日 期:2021年12月09日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:代子公司茂晶光電(廈門)有限公司董事會通過廠房整理改造與增建案發言人:郭英理說 明:1.契約種類:自地委建工程2.事實發生日:110/12/9~110/12/93.契約相對人及其與公司之關係:待確認後另行公告4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:預計總增建費用為新台幣20.84億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:生產、研發及辦公用等之廠房9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國110年12月09日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用2

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    【公告】玉晶光 2021年11月合併營收19.25億元 年增6.49%

    日期: 2021 年 12 月 08日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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    【公告】玉晶光召開法人說明會相關資訊

    日 期:2021年11月12日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光召開法人說明會相關資訊發言人:郭英理說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/181.召開法人說明會之日期:110/11/182.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:110年前三季營運報告及說明5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】玉晶光董事會同意中部科學園區廠房增建工程追加預算

    日 期:2021年11月11日公司名稱:玉晶光(3406)主 旨:玉晶光董事會同意中部科學園區廠房增建工程追加預算發言人:郭英理說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:110/11/11~110/11/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:晨穎營造(股)公司、晨詮機電工程(股)公司、柏原工程(股)公司與公司之關係:無4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:追加後預計投入總金額:約新台幣6.8億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因需求變更及規劃調整,而增加原增建工程之預算。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國110年11月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用

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    【公告】玉晶光 2021年10月合併營收19.66億元 年增18.87%

    日期: 2021 年 11 月 08日上市公司:玉晶光(3406)單位:仟元

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