日 期:2024年03月28日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興受邀參加凱基證券舉辦之「2024全球景氣衰退新投資亮點論壇」,就公司營運概況等說明發言人:卓聖桓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/291.召開法人說明會之日期:113/03/292.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2、3樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2024全球景氣衰退新投資亮點論壇」,就公司營運概況等說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年03月06日公司名稱:新日興(3376)主 旨:因新日興有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解發言人:卓聖桓說 明:1.事實發生日:113/03/062.發生緣由:依台灣證券交易所規定辦理。3.財務業務資訊:期 間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計(113年01月) 增 減 % (112年4季) 增 減 % 112年第1季至112年第4季科 目(IFRS合併-自結數) (IFRS合併-核閱數) (IFRS合併查核數)======== ============= ========== ========== ========== =============營業收入 1,001 56% 2,993 22% 10,068(百萬)稅前淨利 127 523% 277 18% 1,163(百萬)本期淨利 101 603% 184 14% 807(百萬)每股盈餘 0.54 591% 0.98 17% 4.30(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:通過新日興董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人:卓聖桓說 明:1.董事會決議日期:113/03/012.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總面額:新台幣80,000仟元發行股數:普通股8,000仟股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後,依相關法令規定訂定之9.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之10~15%,計800仟股~1,200仟股10.公開銷售股數:發行股份總數之10% ,計800仟股11.原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之75~80%,計6,000仟股~6,400仟股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購,原股東
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人:卓聖桓說 明:1.董事會決議日期:113/03/012.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:新日興股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣8億元整5.每張面額:新台幣10萬元6.發行價格:以不低於面額之100%為限,實際總發行金額依競價拍賣結果而定7.發行期間:五年8.發行利率:0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運之資金需求11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部16.簽證機構:本公司債採無實體發行,依規定免辦理簽證17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告19.買回
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:卓聖桓說 明:1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度財務報表及營業報告書案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)本(113)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。(2)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Corporate Day」,就公司營運概況等說明發言人:卓聖桓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/041.召開法人說明會之日期:113/03/042.召開法人說明會之時間:15 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Corporate Day」,就公司營運概況等說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興代理發言人異動發言人:卓聖桓說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟惠,本公司公司治理主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偵利,本公司IR高級專員5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興受邀參加元富證券舉辦之「2024年春季投資論壇」,就公司營運概況等說明發言人:卓聖桓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/051.召開法人說明會之日期:113/03/052.召開法人說明會之時間:15 時 20 分3.召開法人說明會之地點:台北文創(台北市菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之「2024年春季投資論壇」,就公司營運概況等說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年11月27日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興受邀參加元富證券舉辦之「2023冬季產業投資論壇」,就公司營運概況等說明發言人:卓聖桓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/281.召開法人說明會之日期:112/11/282.召開法人說明會之時間:15 時 20 分3.召開法人說明會之地點:台北文創(台北市菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之「2023冬季產業投資論壇」,就公司營運概況等說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年09月01日公司名稱:新日興(3376)主 旨:新日興受邀參加元富證券舉辦之「2023秋季產業投資論壇」,就公司營運概況等說明發言人:卓聖桓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/051.召開法人說明會之日期:112/09/052.召開法人說明會之時間:15 時 20 分3.召開法人說明會之地點:台北文創(台北市菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之「2023秋季產業投資論壇」,就公司營運概況等說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。