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海灣
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收盤 | 2024/11/27 13:30 更新10
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海灣 個股公告
- 中央社財經
【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項
日 期：2024年11月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年11月08日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)本公司114年度稽核計畫案，謹提請 討論(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。(四)訂定「永續資訊管理內控辦法」、「永續資訊揭露管理辦法」之條文案，謹提請 討論。(五)修訂「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 討論。(六)修訂「審計委員會組織規程」部分條文案，謹提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】海灣113年08月09日董事會重要決議事項
日 期：2024年08月09日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年08月09日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/08/092.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年8月9日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第二季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。(三)委任薪資報酬委員會成員案，謹提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊
日 期：2024年06月25日公司名稱：海灣(3252)主 旨：更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊7.更正前金額/內容/頁次:本公司109年第一季合併財務報告p14附註六(八)在建房地108.3.31之資訊在建土地 在建工程 合 計大庄段(台中梧棲區) 0千元 13,827千元 13,827千元8.更正後金額/內容/頁次:本公司109年第一季合併財務報告p14附註六(八)在建房地108.3.31之資訊在建土地 在建工程 合 計大庄段(台中梧棲區) 0千元 13,873千元 13,873千元9.因應措施:上述訊息等內容，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充)
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充)發言人：廖凰兒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)(五)獨立董事:章志福先生(六)獨立董事:劉軒華先生(七)獨立董事:王勝弘先生4.舊任者簡歷:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及后豐商務會館股份有限公司董事長(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有
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【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：廖凰兒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)(五)獨立董事:章志福先生(六)獨立董事:劉軒華先生(七)獨立董事:王勝弘先生4.舊任者簡歷:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及后豐商務會館股份有限公司董事長(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有限公司及深坑假日飯店股份有限公
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【公告】海灣發言人異動
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣發言人異動發言人：廖凰兒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:廖凰兒協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玟君特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣董事會推選董事長
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會推選董事長發言人：廖凰兒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉至誠4.舊任者簡歷:本公司董事長、金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長5.新任者姓名:劉至誠6.新任者簡歷:本公司董事長、金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選，並經董事會通過續任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】海灣113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年股東常會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事2位及獨立董事3位，選舉結果如下:董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展獨立董事-章志福獨立董事-林邦蒼獨立董事-黃正聰6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。(2)承認112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
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【公告】海灣113年06月03日董事會重要決議事項
日 期：2024年06月03日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年06月03日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年6月3日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司向台中商業銀行借款授信案，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】海灣董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年05月09日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議112年度股利分派發言人：廖凰兒說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】海灣113年05月08日董事會重要決議事項
日 期：2024年05月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年05月08日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年5月8日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第一季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)112年度盈餘分配案，謹提請 討論。(三)112年度員工及董事酬勞分派情形案 ，謹提請 討論。(四)審核董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請 討論。(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。(六)擬增列本公司113年股東常會召集事由案，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
日 期：2024年05月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞。(1)員工酬勞：新台幣 10,249元。(2)董事酬勞：新台幣 0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會(增列議案)
日 期：2024年05月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議召開113年股東常會(增列議案)發言人：廖凰兒說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。(增列)7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:依公司法規定，有關本公司113年股東常會受理股東提案之受理處所及受