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優群
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新1,621
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優群 個股公告
- 中央社財經
【公告】更正優群董事會重要決議－事實發生日為04/25
日 期：2024年04月25日公司名稱：優群(3217)主 旨：更正優群董事會重要決議－事實發生日為04/25發言人：劉興義說 明：1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。三、通過本公司113年第一季合併財務報表案四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】優群董事會重要決議
日 期：2024年04月25日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群董事會重要決議發言人：劉興義說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。三、通過本公司113年第一季合併財務報表案四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】優群應邀於113年3月22日參加凱基證券舉辦之線上法說會
日 期：2024年03月20日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群應邀於113年3月22日參加凱基證券舉辦之線上法說會發言人：劉興義說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/221.召開法人說明會之日期：113/03/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會外於新北市汐止區新台五路一段81號8樓輔以實體會議併行4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券(股).舉辦之線上法說會,說明2023年營運概況5.其他應敘明事項：1相關資訊依規定揭露於公司及公開網站。2.實體會議現場空間有限,歡迎視訊參加。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】優群代子公司遂寧良澤科技有限其董事會決議發放股利
日 期：2024年03月19日公司名稱：優群(3217)主 旨：代子公司遂寧良澤科技有限其董事會決議發放股利發言人：劉興義說 明：1.董事會決議日期:113/03/192.發放股利種類及金額:現金股利人民幣RMB14,200,000元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】優群董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群董事會決議股利分派發言人：劉興義說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：576,666,899(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】優群董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
日 期：2024年03月06日公司名稱：優群(3217)主 旨：董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案發言人：劉興義說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年度員工酬勞及董事酬勞金額及相關資訊如下：(1)員工酬勞金額: 新台幣58,800,000元。(2)董事酬勞金額: 新台幣13,500,000元。(3)發放方式:上述金額均以現金發放。(4)上述金額與112年度認列費用金額相符。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】優群董事會決議召開113年股東常會相關事宜.
日 期：2024年03月06日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群董事會決議召開113年股東常會相關事宜.發言人：劉興義說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、一一二年度營業概況報告。二、一一二年度審計委員會審查報告。三、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、一一二年度營業報告書及財務報表案。二、一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:一、「股東會議事規則」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:暫無。9.召集事由五、其他議案:暫無。10.召集事由六、臨時動議:暫無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:一、本次股東會股東如以電子方式行使表決權者，行使期間為:自113年5月13日至113年6月09日止。二、受理股東提案期間自113年3月29日至1
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【公告】優群董事會通過設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月03日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群董事會通過設置資訊安全專責主管發言人：劉興義說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴金洲、本公司資訊部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/038.其他應敘明事項:無。
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【公告】優群補充:代越南子公司取得之越南土地使用權案為非關係人交易
日 期：2023年08月25日公司名稱：優群(3217)主 旨：補充:代越南子公司取得之越南土地使用權案為非關係人交易發言人：劉興義說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:越南興安省安美工業園區(Industrial Park No. 05, Hung Yen Province)土地使用權2.事實發生日:112/8/25~112/8/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總面積： 22,871平方公尺交易總金額(含稅)：美金2,490,652元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:YEN MY INDUSTRIAL PARK INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
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【公告】優群董事會決議調整配息率事宜
日 期：2023年06月21日公司名稱：優群(3217)主 旨：優群董事會決議調整配息率事宜發言人：劉興義說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/06/212.原發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣482,057,486元，每股配發現金5.40070794元整。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣482,057,486元，每股配發現金5.35元整。4.變更原因:因庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，依112/06/21董事會決議授權董事長辦理股東配股配息率調整事宜。5.其他應敘明事項:無。
