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收盤 | 2022/08/10 13:30 更新29
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蔚華科 個股公告
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【公告】蔚華科111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月22日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科111年股東常會重要決議事項發言人：倪嫈琪說 明：1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過承認本公司民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。照案通過本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科董事會決議增列111年股東常會召集事由
日 期：2022年05月11日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議增列111年股東常會召集事由發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:111/05/112.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國110年度營業報告。(2).審計委員會審查本公司民國110年度查核報告。(3).本公司私募普通股辦理情形報告。(4).修訂本公司「一O七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司擬以資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5).本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(新增)
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【公告】蔚華科董事會決議撤銷民國一一○年度現金增資發行新股案
日 期：2022年05月11日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議撤銷民國一一○年度現金增資發行新股案發言人：倪嫈琪說 明：1.事實發生日:111/05/112.原公告申報日期:110/03/253.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股12,000,000股，每股面額新台幣10元整。4.變動緣由及主要內容:因本公司已於110年11月30日募集私募普通股16,300,000股，每股價格24元，募集資金新台幣三億九千一百二十萬元，故擬撤銷110年3月25日董事會同意通過之現金增資發行普通股一案。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:本公司民國110年3月25日董事會決議之一一○年度現金增資發行普通股12,000,000股乙案，未向金融監督管理委員會遞件申報。
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【公告】蔚華科董事會決議股利分派
日 期：2022年03月23日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：董事會決議股利分派發言人：倪嫈琪說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,412,584(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下捨去不計入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】蔚華科董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由
日 期：2022年03月23日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國110年度營業報告。(2).審計委員會審查本公司民國110年度查核報告。(3).本公司私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司擬以資本公積發放現金案。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止
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【公告】蔚華科代理發言人異動
日 期：2022年03月23日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科代理發言人異動發言人：倪嫈琪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳聖毅 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/238.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權達百分之十以上喪失控制力(補充說明)
日 期：2022年01月20日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權達百分之十以上喪失控制力(補充說明)發言人：倪嫈琪說 明：1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:達上貿易(上海)有限公司(以下簡稱達上)2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低出資額比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期：110/12/10 簽訂股權轉讓協議。(2)發生原因：依110/6/28董事會決議為專注於半導體事業之經營並改善財務結構，出售子公司達上，本次擬就董事會決議出售之CNY10,183,750股權(以下稱”認繳資本”)先行出售認繳資本CNY4,166,667。(3)方式：達上先行現金增資，增資前後資本分別為CNY19,960,150及22,737,928，本公司未參與此次現金增資，持股比例由51%異動為45%；於達上完成現金增資後，
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【公告】蔚華科代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權達百分之十以上喪失控制力
日 期：2022年01月06日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權達百分之十以上喪失控制力發言人：倪嫈琪說 明：1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:達上貿易(上海)有限公司(以下簡稱達上)2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低出資額比例3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期：110/12/10 簽訂股權轉讓協議。(2)發生原因：依110/6/28董事會決議為專注於半導體事業之經營並改善財務結構，出售子公司達上，本次擬就董事會決議出售之CNY10,183,750股權(以下稱”認繳資本”)先行出售認繳資本CNY4,166,667。(3)方式：達上先行現金增資，增資前後資本分別為CNY19,960,150及22,737,928，本公司未參與此次現金增資，持股比例由51%異動為45%；於達上完成現金增資後，採分次執行出
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【公告】蔚華科代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權(更正)
日 期：2021年12月30日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：代子公司Spirox Cayman Corporation出售持有大陸公司達上貿易(上海)有限公司部份股權(更正)發言人：倪嫈琪說 明：1.事實發生日:自民國110/12/10至民國110/12/102.本次新增（減少）投資方式:出售股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣15,000,000元，出讓所持有達上貿易(上海)有限公司股權 4,166,667( 依簽約日實收資本 19,960,150元計算約 20.87%，每權單位價格約 3.60元)4.大陸被投資公司之公司名稱:達上貿易(上海)有限公司(以下簡稱"達上")5.前開大陸被投資公司之實收資本額:截至簽約日2021/12/10之實收資本額為人民幣 19,960,150元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣 2,777,778元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:快速消費品代理及經銷8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣 46,264,628.37元10.
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【公告】蔚華科召開法說會
日 期：2021年12月22日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科召開法說會發言人：倪嫈琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/231.召開法人說明會之日期：110/12/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司展望及營運報告。網路會議網址: http://www.zucast.com/webcast/Emo3v8Rx5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司智嘉投資股份有限公司取得 蔚華科技股份有限公司私募普通股
日 期：2021年11月25日公司名稱：技嘉(2376)主 旨：代子公司智嘉投資股份有限公司取得 蔚華科技股份有限公司私募普通股發言人：陳靜婷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蔚華科技股份有限公司私募普通股2.事實發生日:110/11/253.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,000,000股每單位價格：新台幣24元交易總金額：新台幣48,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：蔚華科技股份有限公司與公司之關係：交易相對人法人董事代表人為智嘉投資股份有限公司董事長5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱
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【公告】辛耘參與蔚華科技股份有限公司私募普通股
日 期：2021年11月25日公司名稱：辛耘(3583)主 旨：辛耘參與蔚華科技股份有限公司私募普通股發言人：許明棋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蔚華科技股份有限公司私募普通股2.事實發生日:110/11/253.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:4,000,000股(2)每單位價格:新台幣 24元(3)交易總金額:96,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情