蔚華科 個股公告

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  【公告】蔚華科董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)

  日 期：2023年05月09日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:112/05/092.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國111年度查核報告。(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國111年度支付董事酬金報告。(新增)(5)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)民國112年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(8)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以資本公積發
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  【公告】蔚華科 2023年4月合併營收1.1億元 年增-6.86%

  日期： 2023 年 05 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】買回蔚華科股份執行結果

  日 期：2023年04月21日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：買回蔚華科股份執行結果發言人：倪嫈琪說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,110,992,0002.原預定買回之期間:112/02/22~112/04/213.原預定買回之數量(股):2,000,0004.原預定買回區間價格(元):22.00~35.005.本次實際買回期間:112/04/21~112/04/216.本次已買回股份數量(股):34,0007.本次已買回股份總金額(元):985,3488.本次平均每股買回價格(元):28.989.累積已持有自己公司股份數量(股):4,346,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.6611.本次未執行完畢之原因:本公司於預定買回價格區間內採取分批買回策略，因買回期間本公司股價大幅波動，為考量員工認購意願及兼顧股東權益，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科 2023年3月合併營收1.03億元 年增-51.57%

  日期： 2023 年 04 月 11日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月23日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議召開112年股東常會發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司民國111年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司民國111年度查核報告。(3) 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5) 民國112年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(7) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(8) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司擬以資本公積發放現金案。(2) 本公司庫藏股擬以低於實
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  【公告】蔚華科董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月23日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議股利分派發言人：倪嫈琪說 明：1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,309,918(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下無條件捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】蔚華科 2023年2月合併營收1.17億元 年增13.17%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜

  日 期：2023年02月21日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:112/02/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,110,992,0005.預定買回之期間:112/02/22~112/04/216.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):22.00~35.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.6810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,432,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:1.民國100年8月25日董事會決議於100年8月26日至100年10月25日自集中交易市場預計買回股數4,000,000股；實際買回股份期間為100年8月31日至100年10月25日，買回股數3,506,000股。2.民國102年11月7日董事會決議於102年11月8日至103年1月7日自集中交易市場預計買
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  【公告】蔚華科法人董事改派代表人

  日 期：2023年02月10日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科法人董事改派代表人發言人：倪嫈琪說 明：1.發生變動日期:112/02/102.法人名稱:駿躍投資股份有限公司3.舊任者姓名:高瀚宇4.舊任者簡歷:本公司 法人董事代表人5.新任者姓名:林珮珮6.新任者簡歷:峻富物流股份有限公司 董事長特助7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/129.新任生效日期:112/2/1010.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科 2023年1月合併營收1.46億元 年增11.95%

  日期： 2023 年 02 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科 2022年12月合併營收9884.2萬元 年增-87.67%

  日期： 2023 年 01 月 09日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科召開法說會

  日 期：2022年12月21日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科召開法說會發言人：倪嫈琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/221.召開法人說明會之日期：111/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司展望及營運報告。網路會議網址: http://www.zucast.com/webcast/4YCVsEsv5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】蔚華科 2022年11月合併營收1.25億元 年增-74.67%

  日期： 2022 年 12 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科董事會改選董事長

  日 期：2022年12月05日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會改選董事長發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:秦家騏6.新任者簡歷:蔚華科技 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會改選。9.新任生效日期:111/12/0610.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科副董事長轉任董事長

  日 期：2022年12月05日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科副董事長轉任董事長發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:秦家騏4.舊任者簡歷:蔚華科技 副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:董事長請辭董事長職務維持董事身份，經董事會決議副董事長轉任董事長。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司副董事長轉任董事長後，暫無重新選任副董事長之規畫。
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  【公告】蔚華科董事長請辭董事長一職，仍維持蔚華科董事職務

  日 期：2022年11月25日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事長請辭董事長一職，仍維持蔚華科董事職務發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳有諒4.舊任者簡歷:蔚華科技 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:因個人退休及生涯規劃請辭董事長一職，然仍維持本公司董事職務。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司將於最近期董事會改選董事長。(2)陳有諒先生任職本公司董事長至董事會改選當日止，辭任後仍為本公司董事。
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  【公告】蔚華科 2022年10月合併營收1.72億元 年增-51.36%

  日期： 2022 年 11 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】更正蔚華科111年第二季合併財務報告頁次38、55、64、67~69

  日 期：2022年10月18日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：更正蔚華科111年第二季合併財務報告頁次38、55、64、67~69發言人：倪嫈琪說 明：1.事實發生日:111/10/182.公司名稱:蔚華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:應主管關機關台灣證券交易所指導更正資訊及補強說明。6.更正資訊項目/報表名稱:111年第二季合併財務報告P38: (四) 特別盈餘公積P55:3(3) 未上市（櫃）權益投資之公允價值評價技術P64:三三、附註揭露事項 (一) 9.從事衍生性金融商品交易P67~68:附表一 資金貸與他人P69:附表二 為他人背書保證7.更正前金額/內容/頁次:P38: (四) 特別盈餘公積依持股比例就子公司持有母公司股票市價低於帳面金額之差額計提特別盈餘公積，嗣後得就市價回升部分迴轉。P55:3(3) 未上市（櫃）權益投資之公允價值評價技術如下：可類比上市上櫃公司法…合併公司對於公允價值歸類於第3等級之評價流程係由財會部門負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，…P64:三三、附註揭露事項 (一) 9.從
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  【公告】更正111年6~9月各月之衍生性商品交易資訊

  日 期：2022年10月18日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：更正111年6~9月各月之衍生性商品交易資訊發言人：倪嫈琪說 明：1.事實發生日:111/10/182.公司名稱:Spirox Cayman Corporation3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:Spirox Cayman Corporation為本公司持有100%之子公司5.發生緣由:應主管關機關台灣證券交易所指導更正資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:111年6~9月:設定免申報8.更正後金額/內容/頁次:111年6月:混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已付保證金:0已收(付)權利金:0未沖銷契約契約總金額:59440未沖銷契約公允價值:77281未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-10418已沖銷契約契約總金額:27680已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0是否屬股價連結商品(Y/N):N備註:111年7月:混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）已付保證金:0已收(付)權利金:0未沖銷契約契約
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  【公告】蔚華科 2022年9月合併營收2.25億元 年增-48.87%

  日期： 2022 年 10 月 11日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元