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蔚華科
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收盤 | 2024/11/22 14:30 更新388
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蔚華科 個股公告
- 中央社財經
【公告】蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2024年10月29日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：係因蔚華科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：倪嫈琪說 明：1.事實發生日:113/10/292.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第三季(113/09) 增減% (113年第二季) 增減% 至113年第二季IFRS合併 IFRS合併 IFRS合併自結數 核閱數 核閱數營業收入 82 -5.51% 166 -53.46% 1,009(百萬元)稅前淨利 23 117.06% -15 65.29% -273(百萬元)歸屬母公司業主淨利 21 116.93% -10 79.21% -226(百萬元)每股盈餘 0.19 117.00% -0.09 79.07% -1.99(元)113年9月”稅前淨利”增加主係透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損益回升所致。4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）
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【公告】蔚華科子公司蔚華電子擬分批處分所持合肥新匯成微電子股份公司全數股票(更正內容)
日 期：2024年10月15日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：子公司蔚華電子擬分批處分所持合肥新匯成微電子股份公司全數股票(更正內容)發言人：倪嫈琪說 明：1.證券名稱:合肥新匯成微電子股份有限公司(以下簡稱新匯成)普通股2.交易日期:113/4/17~113/10/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:．自民國113年3月12日始預計交易數量:8,671,410股．自民國 113 年 4 月 17 日至民國 113 年 10 月 15 日實際交易情形:-交易數量:7,184,603股- 每單位平均價格:CNY8.49元- 交易總金額:CNY61,013,829.11元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:依各次實際交易成交價扣除成本及費用加總計算後為人民幣25,090,814.11元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:．累積持有數量:886,807股．金額:CNY4,434,035(帳列原始成本)．持股比例:處分後蔚華電子持有該公司股份比例為0.1%．權利受限情形:無7.迄目
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【公告】蔚華科受邀參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」
日 期：2024年08月28日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科受邀參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」發言人：倪嫈琪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/09/051.召開法人說明會之日期：113/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」，說明公司簡介、產品介紹及財務資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】蔚華科法人董事改派代表人
日 期：2024年08月21日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科法人董事改派代表人發言人：倪嫈琪說 明：1.發生變動日期:113/08/212.法人名稱:駿躍投資股份有限公司3.舊任者姓名:林珮珮4.舊任者簡歷:本公司 法人董事代表人5.新任者姓名:蔡佳璋6.新任者簡歷:全國加油站股份有限公司 總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/19~116/6/189.新任生效日期:113/8/2110.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科光學技術開發中心技術長辭任
日 期：2024年07月02日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科光學技術開發中心技術長辭任發言人：倪嫈琪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:光學技術開發中心技術長2.發生變動日期:113/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡然, 技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/7/28.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科113年股東常會重要決議事項發言人：倪嫈琪說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。(2)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(3)照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】蔚華科董事任期屆滿改選當選名單
日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事任期屆滿改選當選名單發言人：倪嫈琪說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:第十二屆董事名單分別如下：董事:秦家騏董事:陳有諒董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)獨立董事:吳佳蓉獨立董事:吳怡穎獨立董事:陳淑姿4.舊任者簡歷:董事秦家騏:本公司董事長董事陳有諒:本公司董事董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:第十三屆董事名單分別如下：董事:秦家騏董事:陳有諒董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)獨立董事:吳佳蓉獨立董事:吳怡穎獨立董事:陳淑姿6.新任者簡歷:董事秦家騏:本公司董事長董事陳有諒:本公司董事董
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【公告】蔚華科現金股利分配之除息基準日
日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科現金股利分配之除息基準日發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元4.除權（息）交易日:113/07/055.最後過戶日:113/07/086.停止過戶起始日期:113/07/097.停止過戶截止日期:113/07/138.除權（息）基準日:113/07/139.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0613.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議通過，授權董事長訂定基準日。
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【公告】蔚華科董事長續任
日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事長續任發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:秦家騏4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:秦家騏6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:新一屆董事會推舉秦家騏先生續任董事長9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】蔚華科調整配息率
日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科調整配息率發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/06/192.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.6元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.4元3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.60682229元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.40454820元4.變更原因:因本公司買回公司股份致影響流通在外普通股股數總數，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議通過，授權董事長調整配息率。
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【公告】蔚華科買回股份執行結果
日 期：2024年05月10日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：買回蔚華科股份執行結果發言人：倪嫈琪說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,314,338,0002.原預定買回之期間:113/03/12~113/05/113.原預定買回之數量(股):2,000,0004.原預定買回區間價格(元):66.00~97.005.本次實際買回期間:113/03/12~113/05/106.本次已買回股份數量(股):1,281,0007.本次已買回股份總金額(元):91,294,0088.本次平均每股買回價格(元):71.279.累積已持有自己公司股份數量(股):2,315,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0111.本次未執行完畢之原因:視資本市場整體行情及環境，並兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:原預計買回期間之最後一日適逢星期六，故於期間之最後一個交易日盤後做公告。
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【公告】蔚華科董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)
日 期：2024年05月08日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度支付董事酬金報告。(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增“113年第一次”)(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)
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【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股
日 期：2024年05月08日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人；截至目前尚未洽定應募人。(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：以對本公司營運熟悉之董事、經理人及子公司之董事、經理人為主，可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高效益，且藉由私募現金增資，對本公司經營權能更加鞏固。應募人如為本公司之內部人或關係人之可能名單如下：姓名 / 與公司之關係楊燿州 / 蔚華科內部人(總經理)陳怡然 / 蔚華科內部人(技術長)、子公司南方科技董事長王嘉業 / 子公司南方科技總經理李聿揚 / 子公司南方科技技術總監(2)應募人如為策略性投資人之必要性及預計效益：因應未來本公司長期發展之需，藉由策略性投資人之引進，共同開發及拓展業務，提升經營績效並可強化公司財務結構及公司競爭力。(3)本私募案以不影響公司經營權異
