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鈺德
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開盤 | 2024/04/24 11:56 更新2,879
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鈺德 個股公告
- 中央社財經
【公告】鈺德董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：董事會決議股利分派發言人：羅宜富說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,492,225(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜
日 期：2024年01月16日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜發言人：羅宜富說 明：1.董事會決議日期:113/01/162.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、一一二年度營業概況報告2、一一二年度審計委員會審查報告3、一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告4、一一二年度現金股利分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1、一一二年度決算表冊案2、一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:本公司訂於113年1月19日起至113年1月29日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提
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【公告】鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日
日 期：2023年12月29日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日發言人：羅宜富說 明：1.事實發生日:112/12/292.原公告申報日期:112/11/073.簡述原公告申報內容:本公司董事會於112年11月7日決議增資發行新股作為受讓錸工場股份有限公司股份之對價，暫定113年1月2日為股份交換基準日。4.變動緣由及主要內容:依據股份交換合作契約書約定，若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，由本公司、錸工場股份有限公司、錸工場股份有限公司之股東，三方決議調整之。因交易相對人錸工場股份有限公司之股東尚需取得經濟部投資審議司核准，經三方共同協商變更股份交換基準日為113年2月1日。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月04日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：羅宜富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鈺德進行股份交換及現金收購事宜
日 期：2023年11月07日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德進行股份交換及現金收購事宜發言人：羅宜富說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份交換及現金收購2.事實發生日:112/11/73.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購方：本公司標的公司：錸工場股份有限公司 (下稱「錸工場」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):錸工場股東3名5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本股份受讓案，交易相對人為錸工場之股東，非為關係人7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.理由：本公司欲善用彼此所長，提升整體經營效益，共同布局以社區為基礎的照顧服務體系，可推動客製化文創餐飲服務、導入多元科技應用，持續提供家庭照顧者支持服務。2.對價條件：將由本公司發行普通股9,000仟股以及現金新台幣25,000仟元，交換錸工場股所持有6,500仟股
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【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司改派法人代表董事/監察人
日 期：2023年09月20日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司改派法人代表董事/監察人發言人：羅宜富說 明：1.發生變動日期:112/09/202.法人名稱:鈺德科技股份有限公司/安可光電股份有限公司3.舊任者姓名:羅慶忠/姜明君4.舊任者簡歷:博錸科技股份有限公司董事長/安可光電股份有限公司總經理5.新任者姓名:葉丞恩/陳柏翰6.新任者簡歷:錸寶科技股份有限公司董事長特別助理/宇宙星辰國際股份有限公司董事長7.異動原因:法人股東改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/20至113/06/249.新任生效日期:112/09/2010.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司訂定除息基準日相關事宜
日 期：2023年08月02日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司訂定除息基準日相關事宜發言人：羅宜富說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣91,024,303元，每股配發1元4.除權（息）交易日:112/08/235.最後過戶日:112/08/256.停止過戶起始日期:112/08/267.停止過戶截止日期:112/08/308.除權（息）基準日:112/08/309.其他應敘明事項:現金股利發放日為112/09/21。
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【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司委任執行長
日 期：2023年05月31日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司委任執行長發言人：羅宜富說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:葉丞凱、厚聚能源開發股份有限公司董事長特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/06/018.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股東會重要決議事項
日 期：2023年05月17日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司股東會重要決議事項發言人：羅宜富說 明：1.股東常會日期:112/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無