禾伸堂

3026
115.51.5(1.32%)
收盤 | 2021/10/25 13:30 更新
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禾伸堂 個股公告

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年9月合併營收13.4億元 年增-14.55%

    日期: 2021 年 10 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年8月合併營收14.42億元 年增8.67%

    日期: 2021 年 09 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之投資展望論壇

    日 期:2021年08月16日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之投資展望論壇發言人:黃建融說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/08/171.召開法人說明會之日期:110/08/172.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券投資展望論壇,說明近期營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年7月合併營收14.97億元 年增18.59%

    日期: 2021 年 08 月 05日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂董事會推選唐錦榮先生續任董事長

    日 期:2021年07月21日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂董事會推選唐錦榮先生續任董事長發言人:黃建融說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/212.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐錦榮:本公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理禾伸堂生技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐錦榮:本公司董事長兼總經理禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理禾伸堂生技(股)公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿,全面改選後選任7.新任生效日期:110/07/218.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】禾伸堂110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月21日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂110年股東常會重要決議事項發言人:黃建融說 明:1.股東常會日期:110/07/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利8元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選董事9人(含獨立董事3人)(一)董事當選名單:(1)唐錦榮(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻(3)羚田投資(股)公司代表人:楊中奕(4)申時勻(5)黃紹國(6)巫堂明(二)獨立董事當選名單:(1)鄭更義(2)吳乃華(3)簡俱揚6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂公司內部規章案(1)「股東會議事規則」(2)「董事及監察人選舉辦法」(3)「取得或處分資產處理程序」(4)「資金貸與他人處理程序」(5)「背書保證處理程序」(二)通過廢止「監察人之職責範疇規則」案(三)通過解除董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年6月合併營收14.5億元 年增28.01%

    日期: 2021 年 07 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日

    日 期:2021年07月02日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂董事會訂定除息基準日發言人:黃建融說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利,每股配發8元,共計1,263,926,232元4.除權(息)交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/236.停止過戶起始日期:110/07/247.停止過戶截止日期:110/07/288.除權(息)基準日:110/07/289.其他應敘明事項:現金股利發放日110/08/18

  • 中央社

    【公告】禾伸堂董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期(暨發放紀念品事宜)

    日 期:2021年07月02日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期(暨發放紀念品事宜)發言人:黃建融說 明:1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/213.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/106.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)原定110年6月7日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)持有本公司普通股加特別股合計1,000股(含)以上之股東,原訂於110年6月7日股東常會當日領取紀念品者,延至實際召開股東常會110年7月21日領取。(3)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間,原訂110年6月8日至110年6月10日,延至110年7月26日至110年7月28日發放。(4)本次股東會紀念品數量如有不足,得以價值相當者替代。

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年5月合併營收15.39億元 年增25.73%

    日期: 2021 年 06 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂依金管會指示停止召開原訂股東會(補充延期發放紀念品相關事宜)

    日 期:2021年05月31日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂依金管會指示停止召開原訂股東會(補充延期發放紀念品相關事宜)發言人:黃建融說 明:1.事實發生日:110/05/312.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應述明事項:(1)持有本公司普通股加特別股合計1,000股(含)以上之股東,原訂於110年6月7日股東常會當日領取紀念品者,將順延至股東常會實際召開當日領取。(2)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間,原訂110年6月8日至110年6月10日,將延後至疫情較為趨緩再行發放,實際發放期間將另行公告。

  • 中央社

    【公告】禾伸堂依金管會指示停止召開原訂股東會

    日 期:2021年05月21日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂依金管會指示停止召開原訂股東會發言人:黃建融說 明:1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應述明事項:無

  • 中央社

    【公告】禾伸堂受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2021年05月19日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人:黃建融說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/05/201.召開法人說明會之日期:110/05/202.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會,說明近期營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.辦理減資變更登記完成

    日 期:2021年05月12日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.辦理減資變更登記完成發言人:黃建融說 明:1.主管機關核准減資日期:110/05/112.辦理資本變更登記完成日期:110/05/113.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)減資前:股本為美金47,000,000元流通在外股數為47,000,000股每股淨值為美金0.43元(2)本次減資:美金26,000,000元(26,000,000股)(3)減資後:股本為美金21,000,000元流通在外股數為21,000,000股每股淨值為美金0.97元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:110/05/12接獲減資變更登記核准文件

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年4月合併營收14.15億元 年增10.39%

    日期: 2021 年 05 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂一年內累積與同一相對人取得機器設備達新台幣三億元

    日 期:2021年05月03日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂一年內累積與同一相對人取得機器設備達新台幣三億元發言人:黃建融說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):機器設備2.事實發生日:109/4/1~110/5/33.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:共一批,機器設備約新台幣336,681仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):Everplus Material Co., Ltd.;孫公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依採購合約(訂購單)規定9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:比價及議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營運生產使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年5月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年5月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.減資彌補虧損

    日 期:2021年04月20日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.減資彌補虧損發言人:黃建融說 明:1.董事會決議日期:110/04/202.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金26,000,000元4.消除股份:26,000,000股5.減資比率:55.319%6.減資後股本:美金21,000,000元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:110/04/2012.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】禾伸堂 2021年3月合併營收16億元 年增26.9%

    日期: 2021 年 04 月 07日上市公司:禾伸堂(3026)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

    日 期:2021年03月22日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之法人說明會發言人:黃建融說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/03/231.召開法人說明會之日期:110/03/232.召開法人說明會之時間:13 時 45 分3.召開法人說明會之地點:台北W飯店(台北市忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會,說明近期營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】禾伸堂董事會決議股利分派

    日 期:2021年03月10日公司名稱:禾伸堂(3026)主 旨:禾伸堂董事會決議股利分派發言人:黃建融說 明:1. 董事會決議日期:110/03/102. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,263,926,232(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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