禾伸堂 個股公告

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  【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年11月15日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/201.召開法人說明會之日期：113/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂 2024年10月合併營收10.8億元 年增4.77%

  日期： 2024 年 11 月 06日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：黃建融說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2024年7月合併營收12.07億元 年增6.6%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】采威國際獨立董事辭任

  日 期：2024年07月30日公司名稱：采威國際(6868)主 旨：采威國際獨立董事辭任發言人：張芝菁說 明：1.發生變動日期:113/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張紘綱4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:暫缺待補6.新任者簡歷:暫缺待補7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人工作規劃因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月30日接獲辭任書，辭職生效日
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  【公告】禾伸堂113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：黃建融說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2024年6月合併營收10.51億元 年增-3.79%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年06月12日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/131.召開法人說明會之日期：113/06/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂 2024年5月合併營收10.94億元 年增-5.15%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂除息基準日

  日 期：2024年06月05日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂除息基準日發言人：黃建融說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發5元，共計829,451,590元4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1913.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事

  日 期：2024年05月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事發言人：黃建融說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事(1)唐錦榮(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻(3)申時勻(4)黃紹國(5)巫堂明(二)獨立董事(1)鄭更義(2)吳乃華(3)簡俱揚(4)柯仁偉4.舊任者簡歷:(一)董事(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻，本公司法人代表人董事(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理(5)巫堂明，本公司董事(二)獨立董事(1)鄭更義，本公司獨立董事(2)吳乃華，本公司獨立董事(3)簡俱揚，本公司獨立董事(4)柯仁偉，本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(一)董事(1)唐錦榮(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明(3)申時勻(4)黃紹國(5)巫堂明(二)獨立董事(1)鄭更義(2)簡俱揚(3)柯仁偉(4)李瑞珠6.新任者簡歷:(一)
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  【公告】禾伸堂113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂113年股東常會重要決議事項發言人：黃建融說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事9席(含獨立董事4席)(一)董事當選名單：(1)唐錦榮(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明(3)申時勻(4)黃紹國(5)巫堂明(二)獨立董事當選名單：(1)鄭更義(2)簡俱揚(3)柯仁偉(4)李瑞珠6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「股東會議事規則」案(二)通過解除董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂董事會選任董事長

  日 期：2024年05月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會選任董事長發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:唐錦榮4.舊任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:唐錦榮6.新任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選後選任9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】禾伸堂 2024年4月合併營收10.97億元 年增0.14%

  日期： 2024 年 05 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃建融說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2024年3月合併營收10.38億元 年增-13.94%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2024年2月合併營收7.48億元 年增-41.7%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
• 財訊快報

  庫存去化影響，禾伸堂去年獲利逆風，每股盈餘5.13元，擬配息5元

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】受到被動元件庫存去化影響，禾伸堂(3026)去年營收為近六年以來低點，而在營收規模縮減下，毛利率亦降至17.31%，年減3.5個百分點，亦為近六年低點，導致獲利年減約三成，每股盈餘5.13元。禾伸堂去年全年合併營收132.40億元，年減12.1%，營業毛利22.92億元，年減26.9%，毛利率17.31%，歸屬母公司淨利8.51億元，年減30.9%，每股盈餘5.13元，低於2022年的7.42元水準。禾伸堂112年全年合併營收依各主要產品線區分如下：被動元件約占38%，主動元件約占24%，系統模組約占16%，其他類約占22%。董事會亦通過112年度盈餘分配，每股擬配發現金股利5元，配息率逾97%，以今日平盤價95.9元計算，殖利率達5.2%，該股利分派案將提交113/5/30舉行之股東常會進行承認。
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  【公告】禾伸堂董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月27日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議股利分派發言人：黃建融說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：829,451,590(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】禾伸堂董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月27日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議召開113年股東常會發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一）112年度營業報告(二）審計委員會查核報告（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（四）112年度盈餘發放現金股利報告6.召集事由二、承認事項:（一）112年度營業報告書及財務報表案（二）112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:（一）選舉第16屆董事案9.召集事由五、其他議案:（一）解除董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無