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股市VIP 全漢
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開盤 | 2023/05/30 10:52 更新165
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全漢 個股公告
- 中央社財經
【公告】全漢受邀參加華南永昌證券所舉辦之法說會
日 期：2023年05月24日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢受邀參加華南永昌證券所舉辦之法說會發言人：姚文鈞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/251.召開法人說明會之日期：112/05/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券總部(台北市民生東路4段54號4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之法說會，會中介紹公司之營運與展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】全漢訂定除息基準日
日 期：2023年05月02日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢訂定除息基準日發言人：姚文鈞說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:@普通股現金股利新台幣711,595,410元，每股配發新台幣3.8元。4.除權（息）交易日:112/06/265.最後過戶日:112/06/276.停止過戶起始日期:112/06/287.停止過戶截止日期:112/07/028.除權（息）基準日:112/07/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:現金股利發放日擬為112/07/1413.其他應敘明事項:無
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【公告】全漢獨立董事任期達三屆續提名說明
日 期：2023年05月02日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢獨立董事任期達三屆續提名說明發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:112/05/022.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年05月02日董事會審查第11屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立董事被提名人劉壽祥先生及程嘉君先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:(1)劉壽祥先生因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(2)程嘉君先生因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任
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【公告】全漢受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會
日 期：2023年03月29日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會發言人：姚文鈞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/301.召開法人說明會之日期：112/03/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會，會中介紹公司之營運與展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元
日 期：2023年03月27日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股一年內累計達新台幣三億元發言人：姚文鈞說 明：1.證券名稱:旭隼科技股份有限公司2.交易日期:111/9/23~112/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:195,000 股，每股新台幣 1,546.59 元，新台幣 301,585 仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:累計處分利益 299,330,366 元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:3,599,822股，新台幣 6,407,683千元， 4.102 %，無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:35.74% ;48.09% ;新台幣2,982,726千元8.取得或處分之具體目的:配合本公司資金運用規劃9.本次交易表示異議董事之意見:無 (NA)10.本次交易為關係人交易:
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【公告】全漢擬投資和順興智能移動有限合夥私募基金
日 期：2023年03月10日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢擬投資和順興智能移動有限合夥私募基金發言人：姚文鈞說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:和順興智能移動有限合夥 / 私募基金2.事實發生日:112/03/103.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額: 新台幣1億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新設基金不適用;無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制
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【公告】全漢董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人：姚文鈞說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告案。(2審計委員會審查民國111年度決算表冊案。(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。(4)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告案。(5)本公司辦理資本公積發放現金股利報告案。(6)修正本公司「董事會議事規範」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國111年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業行為禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1
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【公告】全漢董事會重大決議事項
日 期：2023年03月10日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會重大決議事項發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。(B)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(C)通過本公司民國111年度經理人酬勞案。(D)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。(E)通過本公司民國111年度盈餘分派案。(F)通過本公司辦理資本公積發放現金股利案。(G)通過修正本公司「公司章程」案。(H)通過修正本公司「董事會議事規範」案。(I)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。(J)通過本公司改選董事案。(K)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。(L)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。(M)通過本公司民國112年股東常會召開日期、開會地點及議案。(N)通過本公司民國112年股東常會之股東提案及提名之公告案。(O)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。6.因應措施:不適用7.其他
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【公告】全漢董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會決議股利分派發言人：姚文鈞說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：711,595,410(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元