神基 個股公告

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  【公告】神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」，期間：113年7月3日至113年10月2日

  日 期：2024年07月24日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」，期間：113年7月3日至113年10月2日發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日：民國113年07月03日2.公司名稱：神基控股股份有限公司(原名：神基投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330099600號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月29日(4)變更前公司名稱：神基投資控股股份有限公司(5)變更後公司名稱：神基控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：神基(7)變更後公司簡稱：神基6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)本公司於113/7/3取得經濟部核准變更登記函，依據臺灣證券交易所(股)公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「3005」。
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  【公告】新聞稿-神基上半年自結合併營收為173.59億元，年增3.43%

  日 期：2024年07月08日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基上半年自結合併營收為173.59億元，年增3.43%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/07/082.公司名稱:神基控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/07/08)公佈一百一十三年六月份自結合併營收為新台幣27.54億元，較去年同期的30.12億元減少8.59%。累計營收方面，第二季營收為86.54億元，和去年同期持平。上半年累計合併營收為新台幣173.59億元，較去年同期的167.83億元增加3.43%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年6月合併營收27.54億元 年增-8.59%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基5月自結合併營收為28.22億元

  日 期：2024年06月07日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基五月自結合併營收為28.22億元，年減0.95%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/06/07)公佈一百一十三年五月份自結合併營收為新台幣28.22億元，較去年同期的28.50億元減少0.95%。累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣146.05億元，較去年同期的137.70億元增加6.07%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年5月合併營收28.22億元 年增-0.95%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基113年股東會決議解除董事競業之限制案

  日 期：2024年05月29日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年股東會決議解除董事競業之限制案發言人：黃明漢說 明：1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃明漢董事：苗華斌(聯華實業投資控股(股)公司代表人)獨立董事：林坤銘獨立董事：張嘉信3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月29日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年股東常會重要決議發言人：黃明漢說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案：經表決後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。(2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基113年第一季稅後淨利為11.04億元每股稅後盈餘為新台幣1.81元

  日 期：2024年05月10日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基113年第一季稅後淨利為11.04億元每股稅後盈餘為新台幣1.81元發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(113/05/10)公告經會計師核閱之113年第一季合併財務報告。113年第一季合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期之81.55億元成長6.75%；營業利益為12.39億元，較去年同期之7.74億元成長60.13%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣11.04億元，較去年同期的7.66億元成長44.02%，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.81元，較去年同期的1.27元成長42.52%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】新聞稿-神基四月自結合併營收為30.78億元，年增11.28%

  日 期：2024年05月08日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基四月自結合併營收為30.78億元，年增11.28%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/05/08)公佈一百一十三年四月份自結合併營收為新台幣30.78億元，較去年同期的27.66億元成長11.28%。累計營收方面，一月至四月份為止，累計合併營收為新台幣117.83億元，較去年同期的109.21億元成長7.90%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年4月合併營收30.78億元 年增11.28%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會

  日 期：2024年05月03日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會發言人：黃明漢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/171.召開法人說明會之日期：113/05/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號B棟1樓 國際會議廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神基113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃明漢說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派

  0.DBP.BULL.3005日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派發言人：黃明漢說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:神基投資控股(股)公司代表人：黃明漢神基投資控股(股)公司代表人：謝淑娟神基投資控股(股)公司代表人：朱雯蕙4.舊任者簡歷:黃明漢/神基科技(股)公司 董事長謝淑娟/神基科技(股)公司 董事朱雯蕙/神基科技(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:神基投資控股(股)公司代表人：黃明漢神基投資控股(股)公司代表人：謝淑娟神基投資控股(股)公司代表人：朱雯蕙6.新任者簡歷:黃明漢/神基科技(股)公司 董事長謝淑娟/神基科技(股)公司 董事朱雯蕙/神基科技(股)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，法人董事重新改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110
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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長

  1.DBP.BULL.3005日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃明漢4.舊任者簡歷:神基科技(股)公司董事長5.新任者姓名:黃明漢6.新任者簡歷:神基科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新指派並推選董事長9.新任生效日期:113/04/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日發言人：黃明漢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年第四季：現金股利新台幣371,472,412元113年第一季：現金股利新台幣428,527,588元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項發言人：黃明漢說 明：1.股東常會日期:113/04/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日

  日 期：2024年04月12日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日發言人：黃明漢說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年第四季：現金股利新台幣164,753,217元113年第一季：現金股利新台幣115,246,783元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元，年減2.78%

  日 期：2024年04月09日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基三月自結合併營收為29.26億元，年減2.78%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/04/09)公佈一百一十三年三月份自結合併營收為新台幣29.26億元，較去年同期的30.10億元減少2.78%。累計營收方面，一月至三月份為止，累計合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期的81.55億元成長6.75%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年3月合併營收29.26億元 年增-2.78%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月18日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期:113/03/182.發放股利種類及金額:現金股利美金23,732,550.41元。3.其他應敘明事項:無。