神基 個股公告

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  【公告】代子公司神基科技(股)公司及漢特威科技(股)公司董事會決議分割及受讓案

  日 期：2024年11月13日公司名稱：神基(3005)主 旨：代子公司神基科技(股)公司及漢特威科技(股)公司董事會決議分割及受讓案發言人：黃明漢說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:113/11/133.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司名稱：神基科技股份有限公司，以下稱神基科。(2)分割受讓公司名稱：漢特威科技股份有限公司，以下稱漢特威。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):漢特威5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:神基科為本公司轉投資持股達100%之子公司，漢特威為本公司間接轉投資持股達100%之孫公司，本交易係屬集團內組織架構調整，不影響本公司整體股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為了實現長期發展規劃，神基科決定將品牌與製造業務分離，分割製造事業體，透過組織重組，專注提升品
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  【公告】新聞稿-神基113年前三季稅後淨利為33.94億元每股稅後盈餘為新台幣5.55元

  日 期：2024年11月13日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基113年前三季稅後淨利為33.94億元每股稅後盈餘為新台幣5.55元發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/11/132.公司名稱:神基控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(113/11/13)公佈經會計師核閱之113年第三季合併財務報告。113年前三季合併營收為新台幣264.95億元，較去年同期的258.19億元增加2.62%；營業利益為新台幣39.11億元，較去年同期的29.24億元，增加33.73%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣33.94億元，較去年同期的28.88億元增加17.51%；每股稅後盈餘(EPS)為新台幣5.55元，較去年同期的4.76元增加16.60%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】新聞稿-神基十月自結合併營收為30.09億元

  日 期：2024年11月07日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基十月自結合併營收為30.09億元發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:神基控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/11/07)公佈一百一十三年十月份自結合併營收為新台幣30.09億元，較去年同期的31.76億元減少5.27%。累計營收方面，一月至十月份為止，累計合併營收為新台幣295.04億元，較去年同期的289.95億元增加1.75%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年10月合併營收30.09億元 年增-5.27%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日

  日 期：2024年11月05日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日發言人：黃明漢說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會

  日 期：2024年11月04日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會發言人：黃明漢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/151.召開法人說明會之日期：113/11/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」，期間：113年7月3日至113年10月2日

  日 期：2024年08月17日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」，期間：113年7月3日至113年10月2日發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日：民國113年07月03日2.公司名稱：神基控股股份有限公司(原名：神基投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330099600號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月29日(4)變更前公司名稱：神基投資控股股份有限公司(5)變更後公司名稱：神基控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：神基(7)變更後公司簡稱：神基6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)本公司於113/7/3取得經濟部核准變更登記函，依據臺灣證券交易所(股)公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「3005」。
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  【公告】神基董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜

  日 期：2024年08月13日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜發言人：黃明漢說 明：1.董事會決議日期:113/08/132.原公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.變更後公司名稱:神基控股股份有限公司4.更名換發股票日程(1)舊股票最後過戶日:113/09/155.更名換發股票日程(2)舊股票停止過戶起始日期:113/09/166.更名換發股票日程(3)舊股票停止過戶截止日期:113/09/207.更名換發股票日程(4)更名換票基準日:113/09/208.更名換發股票日程(5)新股票上市買賣日:113/09/239.更名換發股票日程(6)舊股票終止上市買賣日:113/09/2310.換發新股票之程序及手續:(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一
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  【公告】神基7月自結合併營收為30.53億元，年增4.39%

  日 期：2024年08月07日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基七月自結合併營收為30.53億元，年增4.39%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/08/072.公司名稱:神基控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/08/07)公佈一百一十三年七月份自結合併營收為新台幣30.53億元，較去年同期的29.25億元增加4.39%。累計營收方面，一月至七月份為止，累計合併營收為新台幣204.12億元，較去年同期的197.07億元增加3.58%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年7月合併營收30.53億元 年增4.39%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會

  日 期：2024年08月06日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會發言人：黃明漢說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/201.召開法人說明會之日期：113/08/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區寶慶路69號4樓會議室(元大證券西門分公司)4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加其舉辦之國內法人說明會，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】神基113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月05日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃明漢說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】新聞稿-神基上半年自結合併營收為173.59億元，年增3.43%

  日 期：2024年07月08日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基上半年自結合併營收為173.59億元，年增3.43%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/07/082.公司名稱:神基控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/07/08)公佈一百一十三年六月份自結合併營收為新台幣27.54億元，較去年同期的30.12億元減少8.59%。累計營收方面，第二季營收為86.54億元，和去年同期持平。上半年累計合併營收為新台幣173.59億元，較去年同期的167.83億元增加3.43%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年6月合併營收27.54億元 年增-8.59%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基5月自結合併營收為28.22億元

  日 期：2024年06月07日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基五月自結合併營收為28.22億元，年減0.95%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/06/07)公佈一百一十三年五月份自結合併營收為新台幣28.22億元，較去年同期的28.50億元減少0.95%。累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣146.05億元，較去年同期的137.70億元增加6.07%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】神基 2024年5月合併營收28.22億元 年增-0.95%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：神基(3005)單位：仟元
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  【公告】神基113年股東會決議解除董事競業之限制案

  日 期：2024年05月29日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年股東會決議解除董事競業之限制案發言人：黃明漢說 明：1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃明漢董事：苗華斌(聯華實業投資控股(股)公司代表人)獨立董事：林坤銘獨立董事：張嘉信3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月29日公司名稱：神基(3005)主 旨：神基113年股東常會重要決議發言人：黃明漢說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案：經表決後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。(2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】神基113年第一季稅後淨利為11.04億元每股稅後盈餘為新台幣1.81元

  日 期：2024年05月10日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基113年第一季稅後淨利為11.04億元每股稅後盈餘為新台幣1.81元發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(113/05/10)公告經會計師核閱之113年第一季合併財務報告。113年第一季合併營收為新台幣87.05億元，較去年同期之81.55億元成長6.75%；營業利益為12.39億元，較去年同期之7.74億元成長60.13%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣11.04億元，較去年同期的7.66億元成長44.02%，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.81元，較去年同期的1.27元成長42.52%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】新聞稿-神基四月自結合併營收為30.78億元，年增11.28%

  日 期：2024年05月08日公司名稱：神基(3005)主 旨：新聞稿-神基四月自結合併營收為30.78億元，年增11.28%發言人：黃明漢說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:神基投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/05/08)公佈一百一十三年四月份自結合併營收為新台幣30.78億元，較去年同期的27.66億元成長11.28%。累計營收方面，一月至四月份為止，累計合併營收為新台幣117.83億元，較去年同期的109.21億元成長7.90%。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。