Yahoo奇摩財經鼎固-KY
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開盤 | 2021/11/30 11:13 更新19
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鼎固-KY 個股公告
- 中央社
【公告】代間接持有之子公司富樂國際有限公司其與星展銀行及台北富邦商業銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信合約
日 期：2021年10月18日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代間接持有之子公司富樂國際有限公司其與星展銀行及台北富邦商業銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信合約發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:110/10/182.契約或承諾相對人:以星展銀行及台北富邦商業銀行為主辦銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:契約起訖日期自首次動用日起算至屆滿4年之日止5.主要內容（解除者不適用）:間接持有之子公司富樂國際有限公司與星展銀行及台北富邦商業銀行為主辦銀行之銀行團簽訂4年期金額為美金6.6億元之聯合授信合約6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定9.對公司財務、業務之影響:支應本公司未來營運成長資金需求10.具體目的:對現有借款進行再融資及充實集團營運資金11.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事變更
日 期：2021年10月18日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事變更發言人：張能耀說 明：1.發生變動日期:110/10/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:上海鼎霖房地產開發有限公司 董事 洪壘4.舊任者簡歷:上海永業企業（集團）有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:上海鼎霖房地產開發有限公司 董事 張易6.新任者簡歷:上海永業福高置業發展有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/01~110/10/1711.新任生效日期:110/10/1812.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無
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【公告】代鼎固-KY之重要子公司Wealthy Joy Co.,Ltd決議股利配發基準日
日 期：2021年08月02日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代鼎固-KY之重要子公司Wealthy Joy Co.,Ltd決議股利配發基準日發言人：張能耀說 明：1.董事會決議日期:110/08/022.發放股利種類及金額:現金股利共計美金81,000,000元。3.其他應敘明事項:(1)Wealthy Joy Co.,Ltd為本公司100%持股之子公司(2)預計於110年12月31日前發放完畢
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【公告】鼎固-KY董事會決議訂定配息基準日
日 期：2021年07月30日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會決議訂定配息基準日發言人：張能耀說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$2,088,356,378元(即每股配發新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:110/08/165.最後過戶日:110/08/176.停止過戶起始日期:110/08/187.停止過戶截止日期:110/08/228.除權（息）基準日:110/08/229.其他應敘明事項:無。
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【公告】鼎固-KY股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月30日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY股東常會重要決議事項發言人：張能耀說 明：1.股東常會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2020年度盈餘分派案(配發現金股利每股1.2元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2020年度營業報告書及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎固-KY董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期
日 期：2021年07月07日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會依金管會指示決議變更110年股東常會召開日期發言人：張能耀說 明：1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:台北市信義路五段5號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎固-KY依金管會指示停止召開原訂110/06/25股東常會
日 期：2021年05月20日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY依金管會指示停止召開原訂110/06/25股東常會發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應述明事項:無
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鼎固更正-KY110年第一季財務報告附表一
日 期：2021年05月18日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：更正鼎固-KY110年第一季財務報告附表一發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年第一季財務報告之附表一6.更正資訊項目/報表名稱:附表一資金貸與他人7.更正前金額/內容/頁次:期末額度餘額為217,200/上海名龍建設發展有限公司貸與上海鼎固置業有限公司/P.55期末額度餘額為347,520/無錫鼎固房地產開發有限公司貸與昆山鼎耀房地產開發有限公司/P.558.更正後金額/內容/頁次:期末額度餘額為0/上海名龍建設發展有限公司貸與上海鼎固置業有限公司/P.55期末額度餘額為0/無錫鼎固房地產開發有限公司貸與昆山鼎耀房地產開發有限公司/P.559.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司Wealthy Joy董事會決議設立台灣分公司
日 期：2021年04月09日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代重要子公司Wealthy Joy董事會決議設立台灣分公司發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:110/04/092.公司名稱:Wealthy Joy Co., Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:董事會決議設立台灣分公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)指派分公司經理人為張能耀及中華民國境內訴訟及非訴訟代理人為張洪本。(2)有關設立分公司相關事宜，授權董事長張洪本全權處理。
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【公告】鼎固-KY董事會決議一一○年股東常會召開事宜
日 期：2021年03月12日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會決議一一○年股東常會召開事宜發言人：張能耀說 明：1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整4.召集事由一、報告事項:第一案：2020年度營業報告。第二案：2020年度審計委員會審查報告。第三案：2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:第一案：本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。第二案：本公司2020年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2711.停止過戶截止日期:110/06/2512.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間：自民國110年4月19日起至110年4月28日止受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
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【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜
日 期：2021年03月12日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會決議發放股利事宜發言人：張能耀說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,088,356,378(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鼎固-KY董事會通過重要決議
日 期：2021年03月12日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會通過重要決議發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.通過2020年度內部控制聲明書2.通過2020年度合併財務報告3.通過2020年度盈餘分配案4.通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞5.通過2021年度營運計劃6.通過委任簽證會計師及評估會計師之獨立性情形7.通過本公司獨立董事之薪資報酬8.通過本公司經理人之薪資報酬9.通過受理股東之股東會提案10.通過召開鼎固控股有限公司2021年股東常會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無