三商 個股公告

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  【公告】三商餐飲董事任期屆滿改選

  日 期：2025年06月19日公司名稱：三商餐飲(7705)主 旨：三商餐飲董事任期屆滿改選發言人：趙惠玲說 明：1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿獨立董事：張元宵獨立董事：高渭川獨立董事：鄭金寶獨立董事：陳冠翰4.舊任者簡歷:董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢；三商餐飲股份有限公司董事長董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立；三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿；旭富製藥科技股份有限公司董事長獨立董事：張元宵；衛理法律事務所執業律師獨立董事：高渭川；安侯建業會計師事務所執業會計師獨立董事：鄭金寶；臺大醫院營養室營養師獨立董事：陳冠翰；愛之味股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股
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  【公告】三商114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月13日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商114年股東常會重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商行董事會通過對關係人捐贈事宜

  日 期：2025年06月13日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:114/06/132.捐贈原由:提昇刑警學術研究3.捐贈金額:新台幣60萬元4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商食品董事會通過對關係人捐贈事宜

  日 期：2025年06月13日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商食品(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:114/06/132.捐贈原由:提倡台灣體育運動3.捐贈金額:新台幣200萬元4.受贈對象:中華民國慢速壘球協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2025年5月合併營收308.76億元 年增191.19%

  日期： 2025 年 06 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元 【公告】三商 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月30,875,829去年同期10,603,378增減金額20,272,451增減百分比191.19本年累計100,697,350去年累計97,497,636增減金額3,199,714增減百分比3.28
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  【公告】三商電114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月09日公司名稱：三商電(2427)主 旨：三商電114年股東常會重要決議事項發言人：陳文祝說 明：1.股東常會日期:114/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事9席(含獨立董事5席)，任期自民國114年06月09日起至117年06月08日止，任期三年。當選名單如下：董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成獨立董事：沈尚弘獨立董事：林明昇獨立董事：劉水恩獨立董事：陳冠百獨立董事：張嵐欣6.重要決議事項五、其他事項:決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2025年06月09日公司名稱：三商電(2427)主 旨：三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳文祝說 明：1.發生變動日期:114/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成獨立董事：沈尚弘獨立董事：林明昇獨立董事：劉水恩獨立董事：陳冠百4.舊任者簡歷:董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商電腦(股)公司業務總經理獨立董事：沈尚弘，大亞電
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  【公告】三商買回庫藏股期間屆滿及執行情形

  日 期：2025年06月06日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商買回庫藏股期間屆滿及執行情形發言人：王志華說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):3,385,982,8702.原預定買回之期間:114/04/10~114/06/083.原預定買回之數量(股):18,000,0004.原預定買回區間價格(元):10.00~16.005.本次實際買回期間:114/04/10~114/06/056.本次已買回股份數量(股):12,124,0007.本次已買回股份總金額(元):161,083,5008.本次平均每股買回價格(元):13.299.累積已持有自己公司股份數量(股):12,124,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.0811.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，雖未全數執行完畢，惟執行率已達67%。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】旭富114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。

  日 期：2025年05月26日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。發言人：楊文禎說 明：1.發生變動日期:114/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:(1)董事長:翁維駿 中華民國(2)董事:陳翔立 中華民國(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國(5)獨立董事-杜德成 中華民國(6)獨立董事-陳家俊 中華民國(7)獨立董事-王韋中 中華民國4.舊任者簡歷:(1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長(2)董事- 陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授(7
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  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議

  日 期：2025年05月20日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:114/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商董事會決議通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議通過114年第一季合併財務報告發言人：王志華說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/152.審計委員會通過日期:114/05/153.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止收入(仟元):50,617,1705.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,5886.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):333,8707.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,4538.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.129.期末總資產(仟元):1,668,237,14010.期末總負債(仟元):1,622,551,41611.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,025,97012.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2025年4月合併營收192.14億元 年增-12.7%

  日期： 2025 年 05 月 12日上市公司：三商(2905)單位：仟元 【公告】三商 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月19,214,208去年同期22,010,570增減金額-2,796,362增減百分比-12.7本年累計69,821,521去年累計86,894,258增減金額-17,072,737增減百分比-19.65
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  【公告】三商114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月15日

  日 期：2025年05月07日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月15日發言人：王志華說 明：1.董事會召集通知日:114/05/072.董事會預計召開日期:114/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商增加持有被控股公司家數

  日 期：2025年04月11日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商增加持有被控股公司家數發言人：王志華說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。2.決議日期:114/04/113.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:業務考量、三彙股份有限公司、各類鞋品代理、綜合持股60%。4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用。5.截至本日止所持有之被控股公司家數:276.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2025年3月合併營收211.44億元 年增1.15%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元 【公告】三商 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月21,143,581去年同期20,903,939增減金額239,642增減百分比1.15本年累計50,607,313去年累計64,883,688增減金額-14,276,375增減百分比-22
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  【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形

  日 期：2025年04月10日公司名稱：三商餐飲(7705)主 旨：三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形發言人：趙惠玲說 明：1.事實發生日:114/04/102.公司名稱:三商餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年9月3日臺證上一字第1131804006號函辦理。6.因應措施:本公司申請股票初次上市時所出具之承諾事項暨後續執行情形如下：承諾事項：(1)臺中物流中心因自行增建樓層而未取得建物使用執照，承諾於股票上市掛牌前取具建物使用執照，或將臺中物流中心搬遷至合規之物流倉儲場地營運。(2)承諾未來取得三商投資控股股份有限公司集團內所有公司之有價證券前，均應提報本公司審計委員會及董事會通過，並不再參與三商美邦人壽保險股份有限公司之現金增資。(3)於上市後三年，關係人交易事項由審計委員會及董事會通過，並將關係人交易納入內部稽核專案項目。執行情形：(1)本公司已取得臺中物流中心之建物使用執照，業已完成改善。(2)本公司均按承諾事項持續辦理。(3)本公司均按承諾事項持續辦理。7.
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  【公告】三商董事會決議買回庫藏股

  日 期：2025年04月09日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議買回庫藏股發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,895,265,7305.預定買回之期間:114/04/10~114/06/096.預定買回之數量(股):18,000,0007.買回區間價格(元):10.00~16.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.6010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:(一)依據證券交易法第28條之2第1項第3款及「上市上櫃買回本公司股份辦法」之規定辦理。(二)本次買回公司股份之相關事項如下：1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，買回並辦理銷除股份。2、買回股份之種類：本公司普通股。3、買回股份之總金額上限：新台幣(以下同) 288,000
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  【公告】三商董事會決議召開114年股東常會事宜

  日 期：2025年03月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議召開114年股東常會事宜發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度關係人重大交易報告。(5)一一三年度背書保證辦理情形報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(2)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:
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  【公告】三商董事會決議資本公積發放現金

  日 期：2025年03月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議資本公積發放現金發言人：王志華說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/142. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：336,748,711(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月13日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會決議股利分派發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.發放股利種類及金額:股東配發之現金股利總金額：新台幣293,002,362元。3.其他應敘明事項:無。